深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第 四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则><董 事会提名委员会工作细则>等制度的议案》《关于修订<股东大会议事规则><董事会议 事规则>的议案》及《关于修订<独立董事工作细则><重大资产处置管理办法>等制度 的议案》，现就相关情况公告如下： 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-152 深圳市长方集团股份有限公司 关于修订公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次修订公司治理相关制度的原因和依据 为进一步完善公司治理相关制度，规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司自身实际情况，对相关 制度进行了修订。 除第 1-12 项制度的修订外，其他制度的修订已于公司本次董事会 ...

董事会议事规则 目 录 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市长方集团股份限公司(以下简称"公司")董事会规范运 作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市长方集团股份限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是由公司股东大会选举产生的常设业务决策机构，行使《公司 章程》及股东大会赋予的职权。董事会对股东大会负责，向其报告工作，并接受其 领导和制约。 第三条 董事会享有《公司章程》规定的职权，并享有股东大会另行赋予的职 权。 深圳市长方集团股份限公司 事。 第五条 董事会设董事长一人，董事长担任董事会主席，董事长由董事担任， 由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会设秘书一人，由董事长提名，董事 会聘任。 董事会下设战略决策、审计、提名、薪酬与考核委员会四个专门委员会，专门 委员会成员全部由董事组成，其中审计、提名、薪酬和考核委员中独立董事占多数 且召集人由独立董事担任，审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，并由独立董事中的会计专业人士担任召集人。上述专门委员会应制定工作实 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST 长方 公告编号：2023-154 深圳市长方集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李军作为深圳市长方集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人周红英提名为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称该公 司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过深圳市长方集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST 长方 公告编号：2023-155 深圳市长方集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王亮作为深圳市长方集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人共青城长方投资合伙企业（有限合伙）提名为深圳市长方集 团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市长方集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

深圳市长方集团股份有限公司 累积投票制实施细则 目录 第五章 附则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护 公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中华人民共和国证 券监督管理委员会《上市公司治理准则》及《深圳市长方集团股份有限公司章 程》等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 股东大会选举两名及以上董事、监事时实行累积投票制。 第三条 本实施细则所称累积投票制是指股东大会选举两名以上及以上董事 或监事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事、监事人数相等的投票权，股 东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事、监事人数的乘积。 股东可以将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位董事、监事候选人，也可 以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分散投给多名董事、监事候选人的一 种投票制度。 第四条 股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或监事时，董事会应在召 开股东大会通知中表明该次董事、监事的选举采用累积投票制。 第一章 总则 第二章 董事或监事候选人的提名 第三章 董事、监事的选举及投票 第四 ...

深圳市长方集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》成立的股份有 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 | | 限公司（以下简称"公司"）。公司以发起方式 | 成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。公 | | 设立；在广东省深圳市工商行政管理局注册登 | 司以发起方式设立；在深圳市市场监督管理局 | | 记，取得营业执照。 | 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： | | | 91440300775562228B。 | | 第五条 公司住所：广东省深圳市坪山区龙田 | 第五条 公司住所：深圳市坪山区龙田街道竹坑 | | 街道竹坑社区聚柳路 6 号 D 栋长方照明工 | 社区聚柳路 6 号 D 栋长方照明工业厂区办 | | 业厂区办公楼 5 层； | 公楼 五 层； | | 邮政编码：518118。 | 邮政编码：518118。 | | 第四十一条 公司下列提供担保行为，须经股 | 第四十一条 公司下列提供担保行为，须经股东 | | 东大会审议通过。 | 大会审议通过。 | | （一）单笔担保额超过最近一期 ...

深圳市长方集团股份有限公司 独立董事年报工作规程 目录 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理，提高信息披露质量，明确独立董事职责， 充分发挥独立董事在年报信息披露中的作用，规范年报编制与披露程序，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件的相关规定以及《深圳市长方集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司年报编制和披露实际情况， 特制定本制度。 第二条 独立董事应当依照法律、法规、《公司章程》及监管机构的有关规 定，在公司年度报告编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉 尽责地开展工作，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年报真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职 责： （一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报； （二）在年报各项工作进程中负有保密义务，并应督促其他相关人员严格履 行保密义务，严防内幕信息泄漏和内幕交易等行为； （三）对公司年度审计工作安排及相关资料事前审阅，与会计师事务所进行 初步审计后的沟 ...

深圳市长方集团股份有限公司 关联交易决策制度 目 录 第一章 总则 第一条 为了更好地规范深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，本公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳市长方集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，制定本决策制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项。控股子公司是指公司持有其 50%以上的股权，或者能 够决定其董事会半数以上人员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公 司。 第三条 公司关联交易应遵循以下基本原则：诚实、信用的原则；公开、公平、 公正的原则。关联方如享有公司股东大会表决权，在进行关联交易表决时应回避。 第一章 总则 第二章 关联人与关联交易的确认 第三章 关联交易的价格确定与管理 第四章 关联交易的审核程序 第五章 关联交易的决策权限与决策程序 第六章 关联交易的信息披露 第七章 有关人员责任 第八章 附 则 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项表决时应当回避。公司董事会 应 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST 长方 公告编号：2023-158 深圳市长方集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人共青城长方投资合伙企业（有限合伙）现就提名王亮先生为深圳市长方集 团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为深圳市长方集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市长方集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：300301 证券简称：*ST 长方 公告编号：2023-157 深圳市长方集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人周红英现就提名李军先生为深圳市长方集团股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市长方集团股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市长方集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...