深圳市长方集团股份有限公司 独立董事对公司第四届董事会第三十七次会议 审议有关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规及规范性文件的规定，作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第四届董事 会第三十七次会议相关事项进行认真审核，发表以下独立意见： 一、关于公司向关联方新增借款额度暨以资产为公司向关联方借款余额及新增借 款额度提供抵押担保的议案 本次公司向关联方新增借款额度符合公司现阶段经营发展需要，借款利率经公司 与关联方充分协商后确定，借款利率公允、合理。公司及子公司以各自房产为公司向 关联方借款余额及新增借款额度提供顺位抵押担保系为满足公司融资需求，本次向关 联方新增借款额度及以资产抵押担保事项不存在损害公司及中小股东利益的情形。公 司董事会对本事项的审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我 们一致同意公司向关联方新增借款额度暨以资产为公司向关联方借款余额及新增借 款额度提供抵押担保 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-116 深圳市长方集团股份有限公司 6、公司管理层提议拟将公司持有的深圳坪山长方工业园进行出售处理，以提高 公司资产使用效率，降低公司资金成本。公司于2023年4月与杭州一品良筑实业有限 公司（以下简称"良筑实业"）签署了《不动产买卖意向书》，公司拟以含税交易总 价款不低于人民币390,000,000 元向良筑实业或其指定单位出售位于深圳市坪山新区 聚龙山三号路的全部土地使用权及地上建筑物，具体内容详见公司于2023年4月26日 披露的《关于签署<不动产买卖意向书>的公告》（公告编号：2023-044）。截至本公 告披露日，该事项仍在洽谈阶段，双方仍未签订正式《不动产转让协议》，此次交易 最终能否达成具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、公司已向深圳证券交易所提交撤销对公司股票交易实施退市风险警示的申请， 公司申请撤销退市风险警示情形尚需经深圳证券交易所批准，能否获得深圳证券交易 所批准尚存 ...

原《公司章程》其他条款不变，上述修订《公司章程》事宜尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后方可生效。本次《公司章程》的修订最终将以工商 登记部门的核准结果为准。 深圳市长方集团股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 16 日 深圳市长方集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月16日召开第四 届董事会第三十七会议，审议通过了《关于公司注册地址变更并修订<公司章程>的议 案》，对《公司章程》部分条款进行修订，本次具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 公司住所：深圳市坪山新区深圳大 | | 第五条 公司住所：广东省深圳市坪山区龙田街道 | | 工业区聚龙山 3 | 号路； | 竹坑社区聚柳路 6 号 D 栋长方照明工业厂区办公 | | 邮政编码：518118。 | | 楼 5 层； | | | | 邮政编码：518118。 | ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-117 深圳市长方集团股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年10月16日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第三十七次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2023 年10月11日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到7人(以通讯表决方式 出席会议的董事6人)，董事王敏先生、刘志刚先生、姜泽宇先生，独立董事阮军先生、 朱星文先生及王寿群女士以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董 事长王敏先生召集并主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真研究，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司注册地址变更并修订<公司章程>的议案》； 因政府相关部门变更了公司注册地址所在地街道名称等，公司拟将注册地址由 "深圳市坪山新区大工业区聚龙山 3 号路"变更为"广东省深圳市坪山区龙田街道竹 坑 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-121 深圳市长方集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长方集团"）第四届董事会第 三十七次会议决定于 2023 年 11 月 1 日召开 2023 年第二次临时股东大会,现将会议有 关事项通知如下： 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：公司于2023年10月16日召开第四届董事会第三 十七次会议审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股 东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规 定。 4、会议召开日期、时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月1日 9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月1日 9:15-15:00 ...

深圳市长方集团股份有限公司 章 程 二零二三年十月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 | | 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 监事会 | | 28 | | 第一节 | | 监事 28 | | 第二节 | | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

深圳市长方集团股份有限公司 独立董事对公司第四届董事会第三十七次会议相关事项 的事前认可意见 公司向关联方新增借款额度，该关联交易系公司关联方对公司提供财务支持，有 利于公司筹措生产经营用资金，确保流动资金需求、缓解资金压力，符合公司经营发 展的需要。公司及子公司以各自房产为公司向关联方借款余额及新增借款额度提供顺 位抵押担保系为满足公司融资需求同关联方协商确定，不存在损害公司全体股东利益 的情形。作为公司的独立董事，我们同意将该事项提交至公司第四届董事会第三十七 次会议审议，关联董事应当回避表决。 独立董事：王寿群、朱星文、阮军 日期：2023年10月16日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司独立董事规则》《上市 公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态 度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第四届董事会第三十七次会议拟审议的议 案进行了审查和监督，亦认真审阅了议案的相关资料，现基于独立、客观的判断发表 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-120 深圳市长方集团股份有限公司 关于公司向关联方新增借款额度暨以资产为公司向关联方借款 余额及新增借款额度提供抵押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开第 四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 向关联方新增借款额度暨以资产为公司向关联方借款余额及新增借款额度提供抵押 担保的议案》，公司拟向关联方深圳车仆实业控股有限公司（以下简称"车仆实业"） 新增 10,000 万元借款额度，借款年利率为 6%，借款期限一年（以每笔借款金额到账 之日起计算）。公司及子公司拟以各自资产为公司向车仆实业的借款余额及拟新增借 款额度提供顺位抵押担保。 车仆实业的实际控制人为王刚先生，与公司董事长王敏先生系兄弟关系，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。该事项尚 需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，具体情况如下： 一、公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（简称"公司"或"长方集团"）于2023年9月1日披露 了《关于控股股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2023-102）， 江西省南昌市中级人民法院将于2023年9月29日10时至2023年9月30日10时止（延时除 外）在南昌市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖南昌祥平科技集团有 限公司（以下简称"祥平科技"）持有的公司78,478,085股股份（占公司总股份9.93%）。 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-115 深圳市长方集团股份有限公司 关于控股股东所持公司股份被司法拍卖的进展公告 经查询淘宝网司法拍卖网络平台，本次拍卖已按期进行， 现将本次司法拍卖的 进展情况公告如下： 一、控股股东股份被司法拍卖的进展情况 根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》，本次网络拍卖竞 价结果如下： 1、王刚以最高应价竞得祥平科技持有的26,159,361股长方集团股票，该标的物拍 卖成交价格为人民币41,076,526元。 ...

一、本次权益变动事项概述 1、本次权益变动即股东减持情况 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-114 深圳市长方集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 股东骆科树保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划预披露的公告》（公告编号：2023-073）。公司于近日收到骆 科树出具的《简式权益变动报告书》，骆科树在 2023 年 9 月 25 日通过集中竞价交易 的方式卖出公司股份，具体情况如下： 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治 理结构及持续经营产生影响。 3、公司将持续关注骆科树减持计划后续的实施情况，并按照相关规定督促其及 时履行信息披露义务。 三、备查文件 1、信息披露义务人骆科树出具的《简式权益变动报告书 ...