深圳市长方集团股份有限公司董事会 关于 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响 已消除的专项说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"） 对公 司 2022 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（中兴财光华审 专字(2023)第 225005 号），公司现就 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见 涉及事项影响已消除的情况说明如下： 一、2022 年度审计报告中强调事项内容 3、中兴财光华对公司 2023 年财务报表审计取得了充分适当的审计证据，并对公 司 2023 年财务报表发表无保留意见审计报告，公司 2022 年度审计报告强调事项涉及 事项对公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果、现金流量无影响， 对投资者理解 2023 年度财务报表不具有重大影响。 综上所述，本公司董事会认为，2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见 涉及事项影响已消除。 深圳市长方集团股份有限公司 董事会 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注、十二、1、对投资决策有影响的 重要事项所述： 长方集团控股子公司长方集团康铭盛（ ...

深圳市长方集团股份有限公司 2023 年财务决算报告 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"长方集团"或"公司"） 全年 实现营业总收入为 54,389.78 万元，同比下降 25.33%；归属于上市公司股东的净利润 为-14,226.69 万元，同比减亏 36.74%。基本每股收益为-0.1801 元，同比减亏 36.72%。 二、 2023 年度公司财务报告审计情况 公司按照企业会计准则和相关财务规章以及公司的实际经营情况，完成了 2023 年度财务决算工作，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，于 2024 年 4 月 25 日出具了标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2024）第 225002 号）。 三、2023 年度主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 54,389.78 | 72,841.81 | -25.33% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -14,226.69 | -22,488.36 ...

关于深圳市长方集团股份有限公司 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见 涉及事项影响已消除的专项说明审核报告 中兴财光华审专字（2024）第 225012 号 关于深圳市长方集团股份有限公司 2022 年度审计报告 带强调事项段无保留意见涉及事项影响 已消除的专项说明审核报告 中兴财光华审专字（2024）第 225012 号 深圳市长方集团股份有限公司全体股东： 长方集团控股子公司长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司因涉嫌拒绝、阻 碍证券监督管理机构及其工作人员依法履行监督检查职权，被证监会稽查部门立 案调查；同时该控股子公司原财务总监等人因涉嫌隐匿、故意销毁会计凭证被深 圳龙华区公安部门立案侦查；截至财务报表报出日，上述案件的调查工作仍在进 行中。 该事项不影响已发表的审计意见。 二、关于 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项已消除的说 明 长方集团上期（2022 年度）带强调事项无保留意见审计报告涉及事项对 2023 年度财务报表使用者提请关注的影响程度已消除的情况说明： 1、长方集团的管理团队及控股子公司长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司 新的管理团队在 2023 年度积极配合证券监 ...

关于深圳市长方集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 225009 号 目 录 关于深圳市长方集团股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 深圳市长方集团股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于深圳市长方集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 225009 号 深圳市长方集团股份有限公司全体股东： 我们接受深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"长方集团"）委托，根 据中国注册会计师执业准则审计了长方集团 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 225002 号无保留意见审计报告。 深圳市长方集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙 ...

监事会认为董事会出具的《专项说明》符合相关法律法规及规范性文件的要求， 客观反映了公司的实际情况，公司 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及 事项影响已消除，监事会同意董事会编制的《专项说明》。公司监事会将继续督促公 司管理层及控股子公司长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司配合监管机构及深圳龙 华区公安部门对公司控股子公司长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司及其他相关 事项的调查工作，推动相关案件尽快结案，维护好公司及全体投资者的合法权益。 深圳市长方集团股份有限公司 监事会 深圳市长方集团股份有限公司监事会对 《董事会关于 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及 事项影响已消除的专项说明》的意见 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"） 对公 司 2022 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（中兴财光华审 专字(2023)第 225005 号）。目前，公司 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意 见涉及事项影响已消除，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定， 公司董事会出具了《董事会关于 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉 ...

深圳市长方集团股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 225008 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第225008号 深圳市长方集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"长方集团"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是长方集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，长方集团于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 ...

深圳市长方集团股份有限公司监事会对 《董事会关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影 响已消除的专项说明》的意见 中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对公 司 2022 年度内部控制情况出具了否定意见的内部控制审计报告（中兴财光华审专 字(2023)第 225004 号），经过公司对 2022 年度内部控制否定意见涉及事项的整改， 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》的相关规定，公司董事会出具了《董事会关于 2022 年度内部 控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》（以下简称"《专项说明》"）， 监事会认真审阅了董事会出具的《专项说明》，并发表如下审核意见： 监事会认为董事会出具的《专项说明》符合相关法律法规及规范性文件的要求， 客观反映了公司对 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项整改的实际情况， 监事会同意董事会出具的《专项说明》。公司监事会将继续加强对公司的监督管理， 督促董事会和管理层持续加强内控建设，维护好公司及全体投资者的合法权益。 深圳市长方集团股份有限公司 监事会 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-048 3、会议召开的合法性及合规性：公司于2024年4月25日召开第五届董事会第四次 会议，审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期、时间： 深圳市长方集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长方集团"）第五届董事会第 四次会议决定于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年度股东大会,现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 （3）公司聘请的会议见证律师。 8、会议地点：广东省深圳市龙华区福城街道人民路 221 号 B5 栋一楼会议室 （1）现场会议时间：2024年5月22日14:30 （2）网络投票时间：2024年5月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

深圳市长方集团股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 225002 号 二、形成审计意见的基础 | 目录 | | --- | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长方集团，并履行了职 业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为 发表审计意见提供了基础。 | 审计报告 | | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-84 | 审计报告 中兴财光华审会字(2024 )第 225002 号 深圳市长方集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市长方集团股份有限公司（以下简称长方集团）的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财 ...

深圳市长方集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （李军） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等 规定，充分发挥独立董事的作用，认真行权、依法履职，监督公司规范化运作，维护 股东整体利益。现将本人2023年度任期内履行职责的基本情况报告如下： 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，本人任职期间公司共召开董事会会议1次，未召开股东大会，本人出 席会议情况如下： | 董事姓名 | 应出席董事 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 席次数 | 席次数 | | 自出席会议 | | 李军 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 本人作为公司第五届董事会独立董事，本着勤勉 ...