深圳市长方集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （李军） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等 规定，充分发挥独立董事的作用，认真行权、依法履职，监督公司规范化运作，维护 股东整体利益。现将本人2023年度任期内履行职责的基本情况报告如下： 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，本人任职期间公司共召开董事会会议1次，未召开股东大会，本人出 席会议情况如下： | 董事姓名 | 应出席董事 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 席次数 | 席次数 | | 自出席会议 | | 李军 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 本人作为公司第五届董事会独立董事，本着勤勉 ...

影响已消除的专项说明审核报告 关于深圳市长方集团股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事 项影响已消除的专项说明审核报告 中兴财光华审专字（2024）第 225011 号 关于深圳市长方集团股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项 中兴财光华审专字（2024）第 225011 号 深圳市长方集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的深圳市长方集团股份有限公司（以下简称 "长方集团"或"公司"）编制的《关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉 及事项影响已消除的专项说明》。 一、董事会的责任 长方集团董事会根据深圳证券交易所的要求编报和对外披露《关于 2022 年度内控审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》，保证其内容 真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是长方集团董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对长方集团董事会编报的《关于 2022 年度内控审计报告否定意见所涉及事项影响已消除的专项说明》发表审 核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务 信息审计或审阅 ...

深圳市长方集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、 积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各 项工作，使公司持续、稳定、健康发展，现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年,公司实现营业总收入 543,897,757.09 元，较上年 728,418,087.74 元下降 25.33%；营业利润-136,292,661.92 元，较上年-233,209,404.15 减亏 41.56%；归属于上 市公司股东净利润为-142,266,915.32 元，较上年-224,883,612.81 元减亏 36.74%。 二、2023 年度公司董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了十一次董事会 ...

深圳市长方集团股份有限公司 中兴财光华2023年底有合伙人183人，截至2023年底全所注册会计师824人；注册 会计师中有359名签署过证券服务业务；截至2023年底共有从业人员3,091人。 中兴财光华2023年业务收入（未经审计）110,263.59万元，其中审计业务收入（未 经审计）96,155.71万元，证券业务收入（未经审计）41,142.94万元。出具2022年度上 市公司年报审计客户数量91家，财务报表审计收费10,133.00万元，资产均值159.39亿 元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软 件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。2023年度公司同行 业上市公司审计客户为7家。 （二）执业记录 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为公司 2023 年度财务报表及内部控制 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对 中兴财光华履行 2023 年度财务及内部控制审计工作情况进 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-035 深圳市长方集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第四次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人(以通讯表决 方式出席会议的董事 5 人)，董事刘志刚先生、姜泽宇先生，独立董事曾文德先生、李 军先生及王亮先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长吴 涛祥先生召集并主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真研究，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会听取了总经理吴涛祥先生的《2023 年度总经理工作报告》，董事会认 为 2023 年度公司管理层认真贯彻执行了董事会与股东大会的各项决议， ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-041 深圳市长方集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公司 财务制度的相关规定，为客观、真实、准确地反映公司 2023 年度的财务状况和经营 成果，基于谨慎性原则，公司对 2023 年度末各类应收款项、存货、固定资产等资产 进行了全面清查和资产减值测试，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值 等进行了充分的评估和分析，拟对 2023 年合并会计报表范围内各类资产共计提减值 准备 20,279,803.76 元，详情如下表： 单位：元 | | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | -2,173,375.88 | | | 应收票据坏账损失 | -2,841.73 | | | 其他应收账款坏账损失 | 304,466.16 | | 资产减值损失 | ...

深圳市长方集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百五十四条 公司股东大会对 | 第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出 | | 利润分配方案作出决议后，公司董事会 | 决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下 | | 须在股东大会召开后 2 个月内完成股利 | 一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在 2 个月 | | （或股份）的派发事项。 | 内完成股利（或股份）的派发事项。 | | 第一百五十五条 公司利润分配按 | 第一百五十五条 公司利润分配按照股东所持股份进 | | 照股东所持股份进行分配，公司利润分 | 行分配，公司实施持续稳定的利润分配政策，其中，现金 | | 配政策如下： | 股利政策目标为剩余股利。具体如下： | | （一）公司股利分配方案应从公司 | （一）公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发 | | 盈利情况和战略发展的实际需要出发， | 展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，注 | | 兼顾股东的即期利益和长远利益，注重 | 重对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，但 | | ...

深圳市长方集团股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股 份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 监事会 | | 29 | | 第一节 | 监事 29 | | | 第二节 | 监事会 30 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-043 深圳市长方集团股份有限公司 三、应对措施 1、明确责任领导、责任人、完成目标及时点，实行全员绩效考核。加强督办力 度，紧盯全年经营目标，做到任务完成效果与绩效考核挂钩，实现公司全体上下目标 一致，抓细抓实各项工作，确保完成 2024 年各项任务指标。 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第五届 董事会第四次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司 合并财务报表未分配利润为-1,523,997,255.20元，公司实收股本为790,108,769元，公司 未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。 二、2023年亏损原因 1、2023年半导体照明行业国内外市场整体需求仍然疲软，行业竞争激烈，受上 游芯片成本上涨和下游需 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-036 深圳市长方集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，深圳市长方集团股份有限公司第五届监事会第二次会议在公 司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮 件及电话方式送达全体监事，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席 田洪平先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》等相关法律法规的规定。 经与会监事充分讨论,审议了如下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 《2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。 经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 20 ...