| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 264 人 2、本次第二类限制性股票拟归属数量： 867.84 万股，占目前公司总股本 的 0.65% 3、归属价格（调整后）：2.56 元/股 4、本次归属股票来源：从二级市场回购的人民币 A 股普通股股票。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"或"聚飞光电"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议 通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议 案》，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或 "本计划"）授予限制性股票的第一个归属期归属条件已经成就，同意按规 定，待归 ...

廣 東 生 龍 律 師 事 務 所 GUANGDONG SHENGLONG LAW FIRM 广东生龙律师事务所 关于深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 （2024）粤生龙法意字第 734 号 致：深圳市聚飞光电股份有限公司 广东生龙律师事务所接受深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派窦金平律师、史利琼律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《实施 细则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市聚飞光电股 份有限公司章程》以下简称"《公司章程》"的有关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关 文件和材料。本所律师得到公司如下保证：即其已提供了本所律师认 为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"或"聚飞光电"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于为子公司向银行 申请授信提供担保的议案》。上述议案中涉及的担保事项属于董事会审议的范围 内，无须提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、担保情况概述 根据生产经营及发展需要, 惠州市聚飞光电有限公司（以下简称 "惠州聚 飞"）拟向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请金额不超过人民币 5000 万元的授信额度，期限 1 年。此次授信由聚飞光电提供连带保证责任，具体担保 事项以签订的担保合同为准。 根据生产经营及发展需要，芜湖聚飞光电科技有限公司（以下简称 "芜湖 聚飞"）拟向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请金额不超过人民币 6000 ...

4、付息日：2024 年 4 月 15 日。 5、聚飞转债票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第 四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.50%。 | 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、聚飞转债将于 2024 年 4 月 15 日按面值支付第四年利息，每 10 张聚飞转 债（面值 1,000.00 元）利息为 15.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 4 月 12 日。 3、除息日：2024 年 4 月 15 日。 6、聚飞转债本次付息的债权登记日为 2024 年 4 月 12 日，凡在 2024 年 4 月 12 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2024 年 4 月 12 日卖出本期债券的投资者 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,512,195,733.65, representing an increase of 11.07% compared to ¥2,261,793,903.64 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥230,045,144.11, a growth of 22.27% from ¥188,140,570.30 in 2022[19]. - The basic earnings per share for 2023 increased to ¥0.17, up 21.43% from ¥0.14 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 reached ¥5,333,391,923.32, marking a 7.94% increase from ¥4,941,011,459.30 at the end of 2022[19]. - The company reported a decrease in cash flow from operating activities, which was ¥266,115,333.81 in 2023, down 24.86% from ¥354,137,950.80 in 2022[19]. - The company's total revenue for 2023 reached CNY 2,512.20 million, an increase of 11.07% compared to the previous year[70]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 230.05 million, reflecting a growth of 22.27% year-on-year[70]. - Sales revenue from LED products amounted to CNY 2,308.20 million, representing an increase of 11.93% and accounting for 91.88% of total revenue[70]. - The gross profit margin for the LED industry improved to 27.39%, up by 2.09% from the previous year[81]. Market Position and Industry Trends - The company operates primarily in the LED industry, focusing on various applications including automotive and backlighting[14]. - The company has maintained a strong competitive position in the LED industry, with a trend of increasing industry concentration and enhanced bargaining power[33]. - The LED industry is currently in a mature stage with increasing concentration, as leading companies gain more market share and resources, resulting in a "stronger gets stronger" competitive landscape[34]. - The Mini LED market is projected to exceed 40 billion RMB by 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of 50% from 2020 to 2026[40]. - The company has solidified its leading position in the domestic backlight LED market and has entered the supply chains of major global automotive clients for its automotive backlight LED products[41]. - The demand for Mini LED screens in the automotive sector is increasing, driven by the growth of electric vehicles and the need for advanced display technologies[32]. - The company anticipates that the overall market for Mini LED backlighting will continue to grow as production costs decrease and market penetration increases[31]. Research and Development - The company is actively involved in the research and development of new LED technologies and products[14]. - The company has invested significantly in R&D, enhancing its technological capabilities and product quality, which are leading in the domestic industry[60]. - The company plans to increase R&D investment in optical communication products to meet the growing demand driven by AI and digital economy trends[76]. - The company has increased its R&D investment in new products and technologies, expanding into infrared and other related LED products[74]. - The number of R&D personnel increased by 0.68% to 441 in 2023 from 438 in 2022[91]. - The proportion of R&D personnel with a master's degree increased by 28.57% to 18 in 2023 from 14 in 2022[91]. Corporate Governance - The company has a dedicated board of directors and management team responsible for overseeing its operations and financial reporting[4]. - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[134]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism linking the performance of directors, supervisors, and senior management to their compensation[136]. - The company has implemented strict information disclosure management to ensure timely and accurate communication with investors[137]. - The company has developed and revised multiple governance documents to enhance corporate governance practices[131]. - The company actively respects and protects the rights of stakeholders, promoting balanced interests among all parties[138]. Social Responsibility and Sustainability - The company is committed to fulfilling its social responsibilities, contributing to environmental protection and social harmony[139]. - The company has achieved a 20% reduction in central air conditioning energy consumption through energy-saving renovations[186]. - The company installed rooftop solar power stations with a total capacity of 2.1 MW, generating no less than 2 million kWh annually, reducing CO2 emissions by 1,899 tons[186]. - The company has established partnerships with vocational colleges in poverty-stricken areas of Guizhou, Anhui, Shaanxi, and Sichuan to provide skills training and job placements for impoverished students[191]. - In 2024, the company will continue its employment and education poverty alleviation efforts, providing job opportunities in Guangxi and Guizhou for registered impoverished households[191]. - The company plans to donate to schools in impoverished mountainous areas to improve basic education levels and establish scholarships to support students from poor families[191]. Financial Management - The company has a comprehensive procurement strategy, ensuring timely material supply through a rolling forecast and close collaboration with suppliers[48]. - The company has established a robust sales model focused on direct sales and maintaining long-term relationships with key customers, ensuring sustainable growth[55]. - The company has implemented a digital management system across its business processes, improving internal management efficiency and moving towards automation and intelligence[60]. - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period[101][102]. - The company reported a significant increase in accounts receivable by 52.24% to CNY 460,895,290.24, mainly due to increased discounts on outstanding bills[96]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,424, with 1,366 in the parent company and 1,058 in major subsidiaries[163]. - The company completed 100% of its training plan for 2023, focusing on various employee development programs[166]. - The company has established a long-term incentive mechanism to attract and retain talent, linking shareholder and company interests with core team contributions[173]. - The company granted 29.59 million restricted stocks to 274 individuals, with a grant date of May 16, 2023, and a price of 2.76 yuan per share[178]. Risk Management - The company faces market risks and a potential decline in product sales prices, which investors should be aware of[4]. - The company recognizes the risk of declining product sales prices due to increased competition and aims to maintain competitiveness through high-quality, cost-effective products[123]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and exchange rate volatility, which it plans to mitigate through financial tools[121]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares to all shareholders, with no bonus shares issued[4]. - The company has implemented a cash dividend policy that aligns with its articles of association and shareholder resolutions[169]. - The company plans to distribute cash dividends based on the total share capital as of December 31, 2023, estimated at 132,128,099.70 yuan[172].

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年度 单位：元 公司负责人（法定代表人）：邢美正 主管会计工作负责人：吕加奎 会计机构负责人：吕加奎 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初占 用资金余额 | 2023 年度占用 累计发生金额 | 2023 年度占 用资金的利 | 2023 年度偿 还累计发生 | 2023 年期末 占用资金余 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 目 | | （不含利息） | 息(如有) | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，监事会本着对公司和全体股东负责的态度，根据《公司法》、《公 司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督 职权和职责。对公司的规范经营、财务状况、关联交易等情况实施了有效监督， 促进了公司的规范运作，维护了公司整体利益和全体股东的利益。 一、监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开了五次监事会，具体内容如下： （一）第五届监事会第八次会议 公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第五届监事会第八次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议经审议，以书面表决的方式通过如下议案： 7、《关于<公司董事会审计委员会关于会计师事务所从事公司 2022 年度审计 工作的总结报告>的议案》； 8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构的议案》； 9、《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 1 1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》； 2、《公司 2022 年度财务报表审计报告》； 3、《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》； 4、《关于< ...

第二十条 公司股份总数为 1,342,293,973 股，均为普通股。 公司注册资本由 1,342,288,824 元，变更为 1,342,293,973 元。因此，需 对《公司章程》相应条款进行修订。 《公司章程》修订内容如下： 第六条 公司注册资本为人民币 1,342,288,824 元。 现修改为： 第六条 公司注册资本为人民币 1,342,293,973 元。 第二十条 公司股份总数为 1,342,288,824 股，均为普通股。 现修改为： 《公司章程》修订案 公司发行的可转换公司债券（代码：123050，简称"聚飞转债"）自 2020 年 10 月 20 日起可转换为公司股份，自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日止， 共有 256 张聚飞转债转换为公司股份 5,149 股。 深圳市聚飞光电股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经深圳市聚飞光电股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议审议通过，决定于 2024 年 4 月 24 日召开 2023 年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、召开的合法性及合规性：经第五届董事会第十六次会议审议通过《关于 召开 2023 年度股东大会的议案》，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14：30 网络投票时间：2024 年 4 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 ...

为充分尊重投资者、提高与投资者交流的效率，现就公司 2023 年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 2 日（星期二）15：00 前，通过电子邮件方式，将关注的问题发送 至公司投资者关系邮箱（jfzq@jfled.com.cn）。公司将对征集到的问题进行整理， 于 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行答疑。 | 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日 发布了 2023 年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解 2023 年度报告及 公司经营情况，公司定于 2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 15：00-17：00 举行 202 ...