（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-116 | 三、 事务所执业资质证明 审计报告 深圳市聚飞光电股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10063 号 深圳市聚飞光电股份有限公司 审计报告及财务报表 信会师报字[2024]第 ZI10063 号 深圳市聚飞光电股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称聚飞光电） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人__柴广跃_作为_深圳市聚飞光电__股份有限公 司第_六_届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人_深圳市聚飞光电股份有限公司_的_董事会__提名 为_深圳市聚飞光电_股份有限公司（以下简称该公司）第 _六_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_深圳市聚飞光电__股份有限公司第 _五_届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ ______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会董事任期 即将届满。为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范化文件及《公 司章程》等有关规定，按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2024 年 3 月 29 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届并 选举第六届董事候选人的议案》。 根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由 5 名董事组成，其中非独立 董事 3 名，独立董事 2 名。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理 人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。经公司董事会提名委员 会进行资格审核后，公司董事会提名邢美正先生、李小放先生、周丽丽女士 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将 届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范化文件及《公司章程》等 有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2024 年 3 月 29 日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届并选 举第六届非职工代表监事候选人的议案》。经公司监事会进行资格审查，同意提 名孙晶女士、马君显先生为第六届非职工代表监事候选人。（简历详见附件） 深圳市聚飞光电股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 29 日 1 附件： 第六届监事会非职工监事候选人简历 根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，上述 监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10066 号 三、 事务所执业资质证明 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10066号 深圳市聚飞光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"聚 飞光电"）董事会就 2023 年 12 月 31 日聚飞光电公司财务报告内部 控制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 聚飞光电公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的 相关规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告。 深圳市聚飞光电股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年度 | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-2 | | 二、 | 内部控制评价报告 | | | 1-11 | 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为深圳市聚飞光电股份 有限公司（以下简称"聚飞光电"或"公司"） 公开发行可转换公司债券并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指 引》"）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 及募集资金使用等有关规定，对聚飞光电 2023 年度募集资金存放和使用情况进 行了核查，核查情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修 订）》的相关规定，公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)募集资金到位 ...

第二十条 公司股份总数为 1,342,293,973 股，均为普通股。 公司注册资本由 1,342,288,824 元，变更为 1,342,293,973 元。因此，需 对《公司章程》相应条款进行修订。 《公司章程》修订内容如下： 第六条 公司注册资本为人民币 1,342,288,824 元。 现修改为： 第六条 公司注册资本为人民币 1,342,293,973 元。 第二十条 公司股份总数为 1,342,288,824 股，均为普通股。 现修改为： 《公司章程》修订案 公司发行的可转换公司债券（代码：123050，简称"聚飞转债"）自 2020 年 10 月 20 日起可转换为公司股份，自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日止， 共有 256 张聚飞转债转换为公司股份 5,149 股。 深圳市聚飞光电股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 ...

（一）报告期资产构成及变动情况 深圳市聚飞光电股份有限公司 2023年度财务决算报告 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年12月31日母公司以及合并的资 产负债表、2023年度母公司以及合并的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表 附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现 将决算情况报告如下： 一、主要财务指标 2023年，公司实现营业收入2,512,195,733.65元，比上年同期增长11.07%；归属于上市公 司股东的净利润230,045,144.11元，比上年同期增长22.27%。 | 项目 | 2023 | 年 12 | 月 31 | 日 | 2022 | 年 12 | 月 31 | 日 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | / 2023 | 年度 | | | /2022 | 年度 | | | （%） | | 基本每股收益（元/股） | | | 0.17 | | | | 0.14 | | 21.43 | | 稀释每股收益 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10065 号 深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 | | 目 录 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | | | 1-2 | | 二、 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 | 2023 | 年度募 | | 1-7 | | | 集资金存放与使用专项报告 | | | | | 三、 事务所执业资质证明 关于深圳市聚飞光电股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10065号 深圳市聚飞光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简 称"贵公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年度 单位：元 公司负责人（法定代表人）：邢美正 主管会计工作负责人：吕加奎 会计机构负责人：吕加奎 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初占 用资金余额 | 2023 年度占用 累计发生金额 | 2023 年度占 用资金的利 | 2023 年度偿 还累计发生 | 2023 年期末 占用资金余 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 目 | | （不含利息） | 息(如有) | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属 ...