证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-007 深圳市聚飞光电股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公司 2024 年年度报告全文及摘要已于 2025 年 4 月 19 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 2025 年 4 月 18 日，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第六次会议，审议通过了公司 2024 年年度报告全文及摘要。为 使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告全文》、《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 19 日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站上披露: 巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市聚飞光电股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 19 日 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 2024年度财务决算报告 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年12月31日母公司以及合并的资 产负债表、2024年度母公司以及合并的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表 附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现 将决算情况报告如下： 一、主要财务指标 2024年，公司实现营业收入3,053,431,314.6元，比上年同期增长21.54%；归属于上市公司 股东的净利润339,617,539.93元，比上年同期增长47.63%。 | 项目 | 2024 年 | 12 月 | 31 日 | 2023 | 年 12 | 月 31 | 日 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | /2024 年度 | | | /2023 | 年度 | | | （%） | | 基本每股收益（元/股） | | | 0.25 | | | 0.17 | | 47.06 | | 稀释每股收益（元/股） | | | 0.25 | | | 0.17 | ...

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-013 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第六 届董事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则》和公司财务规章制度的规定，依据谨慎性原则，公司 对合并报表范围内截止2024年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、固定资 产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存 货的可变现净值，固定资产、在建工程和无形资产的可收回金额进行了充分的评 估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司部分资产已经发生了减值，应计提 相应的资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司及下属子公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产包括应收账款、 其他应收款、存货，进行全面清查和资产减值 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-010 特别提示：本公司 2025 年第一季度报告全文已于 2025 年 4 月 19 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 2025 年 4 月 18 日，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第六次会议，审议通过了公司 2025 年第一季度报告全文。为使 投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年 第一季度报告全文》于 2025 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站上披露: 巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市聚飞光电股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 19 日 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——规范运作》，《公司章程》《董事会审计委员会议事 规则》等规定和要求，深圳市聚飞光电股份有限公司（简称"公司"或"本公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PC ...

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-017 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：本次被担保人惠州市聚飞光学材料有限公司最近一期资产负 债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"或"聚飞光电"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于为子公司向银行 申请授信提供担保的议案》，涉及的担保事项尚须提交公司股东会审议。具体情 况如下： 法定代表人姓名：邢美正 一、担保情况概述 为保障生产经营及发展需要，聚飞光电子公司惠州市聚飞光电有限公司（以 下简称 "惠州聚飞"）、芜湖聚飞光电科技有限公司（以下简称 "芜湖聚飞"）、 惠州市聚飞光学材料有限公司（以下简称 "聚飞光学"）向多家银行申请授信， 由聚飞光电对该三家子公司提供连带保证责任担保，担保总额不超过人民币 113,000.00 万元，担保期限及具体担保事项以与各家银行签订的担保协议为准。 具体情况如下： | | ...

公司于 2024 年 3 月 29 日召开了第五届监事会第十三次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议经审议，以现场结合通讯表决的方式通过如下议案： 深圳市聚飞光电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，监事会本着对公司和全体股东负责的态度，根据《公司法》、《公 司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督 职权和职责。对公司的规范经营、财务状况、关联交易等情况实施了有效监督， 促进了公司的规范运作，维护了公司整体利益和全体股东的利益。 一、监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开了六次监事会，具体内容如下： （一）第五届监事会第十三次会议 1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 2、《公司 2023 年度财务报表审计报告》； 3、《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》； 4、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； 5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》； 7、《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告》； 8 ...

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-020 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日发布了 2024 年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解 2024 年度报告 及公司经营情况，公司定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 15：00-17：00 举 行 2024 年度业绩网上说明会，现将有关事项公告如下： 本次 2024 年度业绩说明会将在全景网采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 深圳市聚飞光电股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 18 日 出席本次说明会的人员有：公司董事长邢美正先生，董事会秘书于芳女士， 财务总监吕加奎先生，独立董事柴广跃先生。 为充分尊重投资者、提高与投资者交流的效率，现就公司 2024 年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-019 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经深圳市聚飞光电股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、召开的合法性及合规性：经第六届董事会第六次会议审议通过《关于召 开 2024 年度股东会的议案》，决定召开 2024 年度股东会，召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14：30 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，下 午 ...

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-006 深圳市聚飞光电股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日以书面 方式，向公司各位监事发出关于召开第六届监事会第六次会议的通知，并于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场书面表决方式召开。会议应参加监事 3 人，实参加监 事 3 人，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由 公司监事会主席孙晶女士主持。 经会议逐项审议，通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 《2024 年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站上的相 关公告。 本议案尚需提交股东会审议。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024 年度财务报表审计报告》。 监事会认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制， ...