深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"） 将于近日发布 2023 年 度权益分派实施公告，根据《深圳市聚飞光电股份有限公司创业板公开发行可转 换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方法及计算公式"条款（详见附件 一）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 中"可转债暂停转股"条款（详见附件二），截至本公告日公司回购账户存在股 份，因此公司可转换公司债券（债券代码：123050；债券简称：聚飞转债）将于 2024 年 5 月 8 日至本次权益分派股权登记日暂停转股，本次权益分派股权登记 日后的第一个交易日起恢复转股。 在上述暂停转股期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司 债券持有人留意。 | 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于聚飞转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k） ...

广东华商律师事务所 关于 深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格、第一个归 属期归属条件成就及作废部分限制性股票 的 法律意见书 二〇二四年四月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 21-26/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, PRC 电话(Tel)：0755-83025555 传真(Fax)：0755-83025068 83025058 邮政编码(P.C.)：518000 网址 https://www.huashanglawyer.com/ 法律意见书 广东华商律师事务所 法律意见书 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 关于深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格、第一个归属期归属条件 成就及作废部分限制性股票的 法律意见书 致：深圳市聚飞光电股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市聚飞光电股份有限公 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关 于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、 公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通 过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对相关事项 发表了独立意见。 同日， ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 12 日以书 面方式，向公司各位监事发出关于召开第六届监事会第一次会议的通知，并于 2024 年 4 月 24 日 2023 年度股东大会选举产生第六届监事会成员后，在公司会议室以现 场书面表决方式召开第六届监事会第一次会议。 会议应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电 股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席孙晶女士主持。 经会议审议，通过了如下议案： 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举 第六届监事会主席的议案》。 鉴于公司第五届监事会任期届满，公司于 2024 年 4 月 24 日召开 2023 年度股东 大会 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 | 股票代码：300303 | 股票简称：聚飞光电 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将 届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 4 月 24 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议并举手表决通过，同意选举曹 石麟先生（简历附后）为公司职工代表监事。曹石麟先生将与公司 2023 年度股 东大会选举产生的两名非职工代表监事组成公司第六届监事会，任期自本次职工 代表大会选举通过之日起至第六届监事会届满。为确保监事会的正常运作，在公 司第六届监事会就任前，仍由原职工代表监事履行相应职责。 2024 年 4 月 24 日 附件： 曹石麟先 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"聚飞光电"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通 过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将相关事项 公告如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （三）2023 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意公司实施 2023 年限制性股票激励计 划，同时授权董事会确定授 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"或"聚飞光电"）于 2024 年 4 月 12 日以书面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开 第六届董事会第一次会议的通知，并于 2024 年 4 月 24 日 2023 年度股东大会选 举产生第六届董事会成员后，在公司会议室以现场书面表决方式召开第六届董事 会第一次会议。 应参加董事 5 人，实参加董事 5 人，监事和高级管理人员列席了会议，符合 《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。现场会议由公司董 事长邢美正先生主持。 经会议逐项审议，通过了如下议案： 1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 <2024 年第一季度报告全文>的议案》。 2024 年第一季度报告全文详见中国证 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 2024 年第一季度报告 | 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人邢美正、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)吕加奎声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 643,6 ...

| | | 证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-026 债券代码：123050 债券简称：聚飞转债 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规、 规范性文件及《深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"、"本次激励计划"）、《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会对本次激励计划第一个归属期激励对象归属名单进行审核，发表核 查意见如下： 除激励对象中 10 人因个人原因离职已不符合激励条件以外，公司 2023 年限制 性股票激励计划第一个归属期的 264 名激励对象作为公司本 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 1、会议召开日期： 现场会议召开日期：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14：30。 网络投票时间：2024 年 4 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 24 日上午 9:15－9：25、9：30—11:30，下 午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度， ...