4、付息日：2024 年 4 月 15 日。 5、聚飞转债票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第 四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.50%。 | 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、聚飞转债将于 2024 年 4 月 15 日按面值支付第四年利息，每 10 张聚飞转 债（面值 1,000.00 元）利息为 15.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 4 月 12 日。 3、除息日：2024 年 4 月 15 日。 6、聚飞转债本次付息的债权登记日为 2024 年 4 月 12 日，凡在 2024 年 4 月 12 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2024 年 4 月 12 日卖出本期债券的投资者 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 3 月 29 日 1 深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023 年度权益分派实 施公告中确定的股权登记日的总股本（剔除回购专户中的股份）为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 | 公司治理 | 37 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 53 | | 第六节 | 重要事项 | 55 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 62 | | 第八节 | 优先股相关情况 | 70 | | 第九节 | 债券相关情况 | 70 | | 第十节 | 财务报告 | 75 | 深圳市聚飞光 ...

为充分尊重投资者、提高与投资者交流的效率，现就公司 2023 年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 2 日（星期二）15：00 前，通过电子邮件方式，将关注的问题发送 至公司投资者关系邮箱（jfzq@jfled.com.cn）。公司将对征集到的问题进行整理， 于 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行答疑。 | 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日 发布了 2023 年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解 2023 年度报告及 公司经营情况，公司定于 2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 15：00-17：00 举行 202 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》 的相关规定，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"或"聚飞光电"） 就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)募集资金到位情况 根据公司 2019 年 8 月 5 日召开的第四届董事会第十四次会议决议、2019 年 8 月 21 日召开的 2019 年第一次临时股东大会批准，以及中国证券监督管理委员 会于 2020 年 3 月 4 日签发的《关于核准深圳市聚飞光电股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]82 号），公司获准发行 7,046,881 张可 转债，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 704,688,100.00 元，扣除承销和 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市聚飞光电股份有限公司董事会 现就提 名 柴广跃 为深圳市聚飞光电 股份有限公司第 六 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为深圳市聚飞光电股份有限公司第 六 届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳市聚飞光电 股份有限公 司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 ______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经深圳市聚飞光电股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议审议通过，决定于 2024 年 4 月 24 日召开 2023 年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、召开的合法性及合规性：经第五届董事会第十六次会议审议通过《关于 召开 2023 年度股东大会的议案》，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14：30 网络投票时间：2024 年 4 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 一、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 柴广跃，男，出生于 1959 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 清华大学电子工程系，教授级高级工程师，曾获国家发明奖和科技进步奖。2009 年 3 月至 2017 年 1 月历任深圳市聚飞光电股份有限公司独立董事、监事会主席。 2005 年 3 月至 2017 年 4 月就职于深圳大学，任教授，2017 年 4 月至 2023 年 6 月就职于深圳技术大学，任教授；2016 年 6 月至今任深圳市恒宝通光电子股份 有限公司及子公司东莞恒宝通公司董事。2016 年 4 月至 2022 年 12 月任深圳市 隆利科技股份有限公司独立董事。2020 年 1 月至今兼任紫光照明技术股份有限 公司独立董事。2020 年 12 月至今深圳安培龙科技股份有限公司独立董事。2021 年 5 月至今任深圳市聚飞光电股份有限公司独立董事。不存在影响独立性的情 况。 二、2023 年度履职情况 （一）、出席董事会及股东大会情况 1 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会会议和 1 次股东大会会议，本人作为 第五届董事会独立董事，应参加 5 次董事 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 章 程 二〇二四年三月修订 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 "公司"或者"本公司")。 深圳市聚飞光电股份有限公司 公司章程 目 录 | 第一章 总则 | …………………………………………………………………………2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | ……………………………………………………………3 | | 第三章 股份 | …………………………………………………………………………3 | | 第一节 股份发行 | ………………………………………………………………3 | | 第二节 股份增减和回购… | ………………………………………………………4 | | 第三节 股份转让 | ………………………………………………………………5 | | 第四章 股东和股东大会 | …………………………………………………… ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吉杏丹） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人吉杏丹，作为深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等 公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研 究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制、薪酬激励等工作提出了合理化的 意见和建议，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度我履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吉杏丹，女，1987 年出生,中国国籍，无境外永久居留权。毕业于重庆大学, 英语和会计学专业，文学和管理学双学士学位，上 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促 进企业可持续发展，维护股东合法权益。2023 年度深圳市聚飞光电股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《企业内部控制基本规范》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》"）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）等有关法律法规的规定和要求，对本公司内部控制体系及运 行情况进行了自查，并对公司 2023 年内部控制情况的合理性、有效性进行了评 价，评价情况如下： 一、公司基本情况 深圳市聚飞光电股份有限公司前身为 2005 年 9 月 15 日成立的深圳市聚飞光 电有限公司，本公司系原深圳市聚飞光电有限公司整体变更而来。2012 年 3 月 19 日在深交所挂牌上市（股票简称：聚飞光电，股票代码：300303）。 统一社会信用代码：91440300779871060C； 法定代表人：邢美正 注册资本：1,342, ...