本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召 开第五届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 为进一步提高公司规范运作水平，完善公司内部治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，确保公 司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合公司实际情况，公司 对相关制度进行修改及制定，现将有关情况公告如下： | 序号 | 制度名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | | 2 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | | 3 | 《董事会议事规则》 | 修订 | | 4 | 《独立董事制度》 | 修订 | | 5 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称 "公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据 《中华人民共和国担保法》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"创业板指引"） 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的包括但不限于保 证、抵押或质押，具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票 担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权 的参股公司。公司子公司对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 司子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于公司部分董事、监事减持计划实施完毕的公告 董事高四清先生、监事会主席孙晶女士保证向公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）披露了《关于股份减持 计划的预披露公告》（公告编号：2023-008）。近日高四清先生、孙晶女士本次减 持计划的时间已结束，现将有关进展公告如下： | 股东 姓名 | 减持方式 | 减持期间 | | | 减持均价 | | 减持股数 | 减持比例 | 股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 高四清 | 集中竞价交易 | 2023 年 | | 5月 | 6.113 | 元 | 270,000 | 0.0204% | 股权激励计划已 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 公告编号：2023-051 | | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到职工代表监 事姜伏国先生的书面辞职报告，姜伏国先生因个人原因申请辞去第五届监事会职 工代表监事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。作为职工代表监事的原定任 期至 2024 年 5 月 20 日止。截至本公告披露日，姜伏国先生未持有公司股份，其 配偶及其他关联人也未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司及公司监事会对姜伏国先生任职期间为公司的发展做出的贡献表示衷 心感谢! 鉴于姜伏国先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 11 月 24 日召开了 2023 年职工代表大 会第二次会议，经全体与会职工代表投票，补选曹石麟先生为公司第五届监事 ...

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 债券代码：123050 债券简称：聚飞转债 深圳市聚飞光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 时间 2023 年11月17日 方式 线下会议 国盛证券 徐程颖 国盛证券 陈思琪 国盛证券 吴煊 国盛证券 唐璇 信达澳亚 刘维华 参与单位名称及 兴业证券 颜晓晴 人员姓名 德邦证券 宋雨桐 德邦证券 谢丽媛 长城基金 尹宁 东方基金 郭晓慧 中欧基金 宋星琦 生命资产 黄进 时间 2023 年11月20日 方式 线上会议 天风证券 许俊峰 ...

编号：2023-006 证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 债券代码：123050 债券简称：聚飞转债 深圳市聚飞光电股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | 特定对象调研 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 \n□现场参观 | □分析师会议 \n□业绩说明会 \n□路演活动 \n□其他： | | 时间 | 2023 年 11 月 8 日 | | | 方式 | 线下会议 | | | | 中信建投证券 | 马王杰 | | | 信达澳亚基金 | 张恒海 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 隆象资本 | 管亚 | | | 华宝基金 | 邢瀚文 | | | 海通证券 | 薛逸民 | | | | | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事会秘书 | 于 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年第三季度报告 | 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于申请综合授信并为全资子公司转授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"或"聚飞光电"）于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向平安银行申 请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元的议案》。上述议案中涉及的担保事项无须 提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、担保情况概述 根据生产经营及发展需要，公司拟向平安银行深圳分行申请综合授信额度人 民币壹亿伍仟万元，担保方式为信用，期限一年，授信用途为流动资金周转。该 额度项下可转授信给全资子公司惠州市聚飞光电有限公司（以下简称 "惠州聚 飞"）使用，额度不超过柒仟万元，期限一年，公司提供连带保证责任。 三、被担保人基本情况 被担保人名称：惠州市聚飞光电有限公司 成立日期：2015 年 5 月 5 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日以 书面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第五届董事会第 十四次会议的通知，并于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场书面表决方式 召开。应参加董事 5 人，实参加董事 5 人，监事和高级管理人员列席了会议，符 合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事 长邢美正先生主持。 经会议逐项审议，通过了如下议案： 1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公 司<2023 年第三季度报告>的议案》。 2023 年第三季度报告具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 《2023 年第三季度报告披露提 ...

关于2023年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市聚飞光电股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]82 号文核准，公司于 2020 年 4 月 14 日公开发行了 7,046,881 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 70,468.81 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交 ...