√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-033 江苏云意电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏云意电气股份有限公司董事会现就提名滕镇远先 生为江苏云意电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏云意电气股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏云意电气股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-037 江苏云意电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将于 2025 年 5 月 30 日届满。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关 法定程序进行第五届董事会的换届选举工作，现将有关情况公告如下： 公司于 2025 年 5 月 13 日召开的第五届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提 名委员会资格审核，董事会提名付红玲女士、张晶女士、李成忠先生、闫瑞女士、 白延鹤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名薛锦达先生、祝伟先生、 滕镇远先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-036 江苏云意电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人滕镇远作为江苏云意电气股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏云意电气股份有 限公司董事会提名为江苏云意电气股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏云意电气股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-032 江苏云意电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏云意电气股份有限公司董事会现就提名祝伟先生 为江苏云意电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为江苏云意电气股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏云意电气股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-038 江苏云意电气股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会由 9 名董事组 成，其中非职工代表董事 8 名，职工代表董事 1 名，职工代表董事由公司职工代 表大会选举产生。 公司于 2025 年 5 月 13 日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代 表认真审议并表决，会议选举梁超先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历 详见附件）。 梁超先生将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的 8 名非职工代表董 事共同组成公司第六届董事会，任期与股东会选举产生的非职工代表董事一致， 自股东会审议通过之日起三年。 特此公告 江苏云意电气股份有限公司董事会 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-031 江苏云意电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏云意电气股份有限公司董事会现就提名薛锦达先 生为江苏云意电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏云意电气股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏云意电气股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-039 江苏云意电气股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开 的第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司治理相 关制度的议案》，现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际 情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事 会议事规则》相应废止，同时修改《公司章程》及公司治理相关制度的相应内容。 《公司章程》具体修订情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | 第一条：为维护江苏云意电气股份有限公司（以下简 | | 第一条：为维护江苏云意电气股份有限公司（以下简 称 "公司" 或 "本公司"）、股东和债权人的合法权益 | 称 "公司" 或 "本公司"）、股东 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-034 江苏云意电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人薛锦达作为江苏云意电气股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏云意电气股份有 限公司董事会提名为江苏云意电气股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏云意电气股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共 ...

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-040 江苏云意电气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开 的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会 的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 29 日（星期四）召开 2025 年第二次临 时股东会，现将本次股东会有关事宜公告如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第 十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （1）现场会议时间为：2025 年 5 月 29 日（星期四）14:00； （2）网络投票时 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 于 2025 年 5 月 13 日下午 13：30 在公司会议室以现场表决的方式召开。公司董 事会已于 2025 年 5 月 10 日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董 事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事 9 名， 实到董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表 决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第五届董事会将于 2025 年 5 月 30 日任期届满，根据《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，提名付红 玲女士、张晶女士、李成忠先生、 ...