江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 于 2024 年 8 月 21 日上午 10：00 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。公司董事会已于 2024 年 8 月 9 日向公司董事、监事、高级管理人员 发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主 持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，表决所形成决议合法、有效。公 司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际经营情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法 律法规、规范性文件的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报 出。 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：202 ...

江苏云意电气股份有限公司 关于公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划 预留部分第三个归属期归属条件成就的公告 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟归属限制性股票数量：85.02 万股，占目前公司总股本的 0.10%； 2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票； 3、本次拟归属的限制性股票在相关手续办理完成后，公司将发布相关上市 流通的公告，敬请投资者关注。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于第 二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划预留部分第三个归属期归属条件成 就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的相关规定及 2021 年第一次临时股东大 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-042 江苏云意电气股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 于 2024 年 8 月 21 日 11：00 在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 8 月 9 日 发出。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席张永先生主持，公 司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成 决议合法、有效。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告及其摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 《2024 年半年度报告全文》及《2024 ...

江苏云意电气股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第一节 | | 总经理 29 | | 第二节 | | 董事会秘书 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-053 江苏云意电气股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 二、利润分配预案的合法性、合规性 公司 2024 年半年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，结合了公司实际经营情 况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回 报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。 该预案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审 议通过。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网发布的相关公告。 三、独立董事专门会议意见 公司独立董事认为：公司拟定的 2024 年半年度利润分配预案结合了公司实 际经营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合 理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。不存在违反《公司法》、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-049 江苏云意电气股份有限公司 关于增加海外子公司投资额的公告 一、对外投资及其进展情况概述 为进一步开拓海外市场，满足公司国际化发展的战略需要，江苏云意电气股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第五届董事会第十次会 议审议通过了《关于投资设立海外子公司的议案》，同意使用自有资金不低于 500 万令吉（以实际汇率为准计算人民币出资额）在马来西亚投资设立海外子公司"云 意科技（马来西亚）有限公司"（以下简称"海外子公司"）。海外子公司已于 2023 年 11 月在马来西亚完成相关工商注册登记手续，并取得了当地有关部门颁发的 注册证书及江苏省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3200202301350 号）。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（2023-076、2023-080）。 本次增加投资额事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-055 江苏云意电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 9 月 10 日（星期二）召开 2024 年第二次 临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第 十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2024 年 9 月 10 日（星期二）14:00； ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：付红玲 主管会计工作的负责人：闫瑞 会计机构负责人：闫瑞 | | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2024年半年度 | | | | | | | | 编制单位：江苏云意电气股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计 科 目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年半年度占用 累计发生金额 （不含利息） | 2024年半年度占用 资金的利息 （如 有） | 2024年半年度偿还 累计发生金额 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-047 江苏云意电气股份有限公司 关于作废第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于作 废第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的相关规定及 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会 同意作废公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）部分已获授但尚未归属的限制性股票 5.13 万股。现将有关事项说 明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 1 月 15 ...

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展与日常经 营相关的外汇套期保值业务。 一、 开展外汇套期保值业务的目的 江苏云意电气股份有限公司 公司及子公司不断拓展海外市场业务规模，海外业务主要结算货币为美元、 欧元等，汇率波动产生的损益将会对公司经营业绩造成一定影响。为防范汇率大 幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司 及子公司拟通过开展外汇套期保值业务，以加强外汇风险管理。 二、 外汇套期保值业务概述 1、交易金额：根据公司的实际经营需求，公司及子公司拟进行的外汇套期 保值业务规模总额不超过 7,000 万美元，任一时点的交易金额将不超过上述额度， 在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。预计动用的交易保证金和权利金上限 （包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施 所预留的保证金等）则不超过 2,000 万美元。 2、交易方式：公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远 期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及相关组合产品等业务。交易对 手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具 ...