江苏云意电气股份有限公司 章程 二〇二五年一月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第一节 | | 总经理 29 | | 第二节 | | 董事会秘书 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | ...

江苏云意电气股份有限公司 舆情管理制度 第一章总则 第一条 为提高江苏云意电气股份有限公司（ 以下简称（ 公司")应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据（ 深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及（ 江苏云意电气股份有限公司 章程》(以下简称" 公司章程》")，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道; 二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息; 三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（ 以下简称"舆情工作组"），由 公司董事会秘书任组长，成员由公司其他高级管理人员及各部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-005 江苏云意电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日召开 的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 1 月 24 日（星期五）召开 2025 年第一次 临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第 十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2025 年 1 月 24 日（星期五）14:00； （ ...

统一社会信用代码：91320312779694754W 名 称：江苏云泰精密科技有限公司 类 型：有限责任公司（自然人投资或控股） 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-066 江苏云意电气股份有限公司 关于控股子公司完成工商登记变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司控股子公司徐州云泰精密技术有限公司（以下简 称"云泰公司"）因战略规划及经营发展的需要，云泰公司对其公司名称及经营 范围进行了变更，现已完成相关工商登记变更手续，并取得了徐州高新技术产业 开发区行政审批局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下： 住 所：徐州高新技术产业开发区第三工业园华夏路 21 号 经营范围：许可项目：民用航空器零部件设计和生产；电线、电缆制造（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批 结果为准） 一般项目：汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造；机 械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电池零配件生产；电池零配件销 售；新能源汽车电附 ...

Summary of Conference Call Company and Industry - The conference call pertains to the performance of a company in the automotive parts industry, specifically focusing on its various product segments including intelligent control systems, sensors, and electric vehicle components. Key Points and Arguments Financial Performance - For the first three quarters of 2023, the company reported a total revenue of **1.556 billion** [1] - The revenue growth compared to the same period last year is considered satisfactory [1] Revenue Breakdown - The intelligent control segment accounts for over **70%** of total revenue, while the intelligent wiper system contributes approximately **10%** [2][3] - The company has seen a slight decline in revenue from the second quarter to the third quarter, attributed mainly to seasonal factors [3] Market Dynamics - The automotive industry experiences seasonal demand fluctuations, with the third quarter historically being a slower period [3] - The company has successfully entered the supply chains of major clients such as Xiaomi and Audi, indicating a strong market presence [3] Product Development and Client Acquisition - The company is actively working on new client acquisitions and has secured projects with several automotive manufacturers [3][4] - The nitrogen oxide sensor segment is undergoing validation with major clients, with expectations for market entry by the end of the year [4][5] Competitive Positioning - The company positions itself competitively against major players like Bosch and Denso by offering prices approximately **15% lower** and superior performance in certain technical aspects [7] - The company aims to capture a larger market share from established competitors, projecting potential growth in client acquisition over the next few years [9] Profit Margins and Cost Management - The gross margin for the intelligent control segment is expected to remain stable, with slight fluctuations due to internal transactions and market conditions [11] - Sales expenses have increased due to business expansion efforts, particularly in overseas markets [12] Market Share Insights - The domestic market share for intelligent controllers is estimated to be between **60% to 80%**, while the international market share is around **30% to 40%** [12][13] - The company anticipates continued growth in market share as domestic manufacturers increase exports [13] Future Outlook - The company is optimistic about maintaining growth in revenue and profit margins in the upcoming quarters, despite some anticipated challenges [11][33] - Investment in new technologies and product lines, such as electric vehicle components, is a priority for future growth [19][20] New Business Developments - The company is expanding its electric vehicle charging and connector business, with expectations for significant revenue growth in the coming years [19][20] - The development of micro-battery controllers is also highlighted as a key area for future revenue generation [17] Challenges and Risks - The company acknowledges potential risks from economic fluctuations in overseas markets, particularly in Europe [30] - The impact of currency exchange rates on financial performance has been noted as a concern [32] Additional Important Content - The company is focused on vertical integration and leveraging its core competencies to enhance product offerings across various segments [15] - The management emphasizes the importance of maintaining strong relationships with existing clients while expanding into new markets [37]

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-065 江苏云意电气股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额发生变化情况：公司第二期 （2021 年-2023 年）限制性股票激励计划预留部分第三个归属期归属条件成就， 二、权益分派方案 公司为符合激励条件的激励对象办理限制性股票归属登记，公司总股本由 877,293,518 股增加至 878,143,718 股，由于本次利润分配预案具体实施前公司总 股本发生变动，因此将按照分配总额不变原则对分配比例进行相应调整。 3、自分配方案披露至实施期间公司回购股份数量未发生变化。 本次权益分派实施按除权前总股本（含回购股份）计算的每 10 股派息（含 税）=现金分红总额/除权前总股本*10=现有总股本（剔除回购股份）*每股分红 金额/现有总股本*10=0.195175 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍 五入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价- 0.019517 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，江苏芯源智控科技有限公司成立，法定代表人为孟喜柱， 注册资本5000万元，经营范围包含：汽车零部件研发；半导体分立器件制造；集成电路设计；电子专用 材料制造等。 企查查股权穿透显示，该公司由云意电气(300304)等共同持股。 ...

江苏云意电气股份有限公司 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-064 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的 第五届董事会第十三次会议及 2024 年 4 月 10 日召开的 2023 年度股东大会分别 审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，上述 会议同意公司及子公司使用额度合计不超过人民币 98,000 万元的闲置自有资金 进行委托理财，在上述额度范围内，分别授权公司及子公司的总经理和财务负责 人具体实施，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。 现将公司近日使用闲置自有资金进行委托理财的相关事宜公告如下： 二、投资风险及风险应对措施 1、投资风险揭示 公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，可能存在受托人所揭示的风险包 括但不限于流动性风险、操作风险、信息传递风险、借款人信用风险、项目 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-063 公司已于近日完成了相关工商登记变更手续，并取得了徐州市政务服务管理 办公室换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91320300660802674Q 名 称：江苏云意电气股份有限公司 类 型：股份有限公司（上市） 法定代表人：付红玲 江苏云意电气股份有限公司 注册资本：87814.3718 万元整 关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告 成立日期：2007 年 04 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 的第五届董事会第十四次会议及 2024 年 9 月 10 日召开的 2024 年第二次临时股 东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，上述具 体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关 公告。 一般项目：计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务； 租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的 ...

江苏云意电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-061 江苏云意电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------- ...