证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-016 江苏云意电气股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开的 第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 3、公司于 2024 年 10 月 31 日披露了《2024 年半年度权益分派实施公告》 （公告编号：2024-065），以公司总股本 878,143,718 股扣除回购专用证券账户 中持有的已回购公司股份 20,330,000 股后的 857,813,718 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），合计派发现金股利 17,139,270.36 元。 2024 年度，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 股份 6,760,100 股, 使用资金总额为 38,348,843.00 元（不含交易费用）。 综上，公司 202 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-009 江苏云意电气股份有限公司 关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日召开的 第五届董事会第十六次会议及 2025 年 1 月 24 日召开的 2025 年第一次临时股东 大会审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，上述具体 内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公 告。 公司已于近日完成了相关工商登记变更手续，并取得了徐州市政务服务管理 办公室换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91320300660802674Q 名 称：江苏云意电气股份有限公司 类 型：股份有限公司（上市） 二〇二五年二月十三日 注册资本：87814.3718 万元整 成立日期：2007 年 04 月 27 日 住 所：铜山经济开发区黄山路 26 号 经营范围：生产汽车零部件、电力电子元件、汽车电子装置、汽车仪器仪表、 集成电路 ...

北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见 证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在其所涉及的事实和数 据的完整性、真实性和准确性发表意见。 （2）本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具日 以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 1 法律意见书 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对此承担相应法律责任。 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏云意电气股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏云意电气股份有限公司 （以下简称"公司"或"云意电气"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次会议"）会议。 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-008 江苏云意电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东； 2、本次股东大会不存在否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间为：2025 年 1 月 24 日（星期五）14:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 1 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日 上午 9:15 至下午 15:00 ...

北京市康达律师事务所 关于江苏云意电气股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）的 法律意见书 康达法意字【2025】第【0048】号 二〇二五年一月 1 法律意见书 释义 在本文中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | --- | --- | --- | | 云意电气/上市公司/ | 指 | 江苏云意电气股份有限公司 | | 公司 | | | | 《员工持股计划（草 | 指 | 《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》 | | 案）》 | | | | 《管理办法》 | 指 | 《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》 | | 本员工持股计划/第 | 指 | 江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划 | | 二期员工持股计划 | | | | 标的股票 | 指 | 本员工持股计划通过合法方式受让和持有的云意电气 股普通 A | | | | 股股票 | | 持有人 | 指 | 出资参加本员工持股计划的公司员工 | | 持有人会议 | 指 | 员工持股计划持有人会议 | | 管理委员会 | 指 | 员工持股计划管理委员会 | | 《 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-006 江苏云意电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日召开 的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 1 月 24 日（星期五）召开 2025 年第一次 临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜再次公告提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第 十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2025 年 1 月 24 日（星期五）1 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-001 江苏云意电气股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 于 2025 年 1 月 8 日上午 11：00 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。公司董事会已于 2025 年 1 月 3 日向公司董事、监事、高级管理人员 发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主 持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，表决所形成决议合法、有效。公 司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长期有效的激励约束机制，吸引和留住优秀人才， 充 ...

经审议，监事会认为：《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草 案）》及其摘要内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次员工持股计划的 实施有利于公司的可持续发展，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-002 江苏云意电气股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议 于 2025 年 1 月 8 日 11：40 在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 1 月 3 日 发出。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席张永先生主持，公 司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表 ...

江苏云意电气股份有限公司 第二期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏云意电气股份有限公司（以下简称"云意电气"或"公司"） 第二期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持股计划"或"本计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引 第 2 号》"等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《江苏云意电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏云意电气股份有限公司第二 期员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划草案"或"本计划草案"）的 规定，特制定《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》（以 下简称"本管理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方 ...

江苏云意电气股份有限公司监事会 关于第二期员工持股计划相关事项的审核意见 1、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等 有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本次员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监 管指引第 2 号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 3、监事会对本次员工持股计划拟定的持有人名单进行了核实，本次员工持 股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及有关法律、法规及规范性文件规定的 持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为本次员工持股计 划持有人的主体资格合法、有效。 4、公司在推出本次员工持股计划前，遵循公司自主决定、员工自愿参加的 原则，通过职工代表大会充分征求员工意见，不存在以摊派、强行分配等方式强 制员工参加的情形。 5、公司实施本次员工持股计划有利于进一步建立和完善员工与股东的利益 共享机制，改善公司治理水平，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和留住优 秀人才，促进公司长期、健康、可持续发展。 综上，监事会一致同意公司实施本次员工持股计划 ...