本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开第五届董事 会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行 与承销业务实施细则》等相关规定，董事会提请公司2023年度股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一 年末净资产20%的股票，授权期限为公司2023年度股东大会通过之日起至2024年度 股东大会召开之日止。现将相关情况公告如下： 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-016 宁波慈星股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 一、具体内容 1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速" 或"本次发行股票"）的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-019 关于董事辞职的公告 2024 年 4 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宋甲甲先生原定任期自2022年11月14日起至2025年11月13日届满。根据《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 相关规定，宋甲甲先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数， 不会影响公司正常经营，其辞呈自送达之日生效。公司将按照法定程序尽快完成董 事和审计委员会委员的补选工作。 特此公告。 宁波慈星股份有限公司 宁波慈星股份有限公司 董事会 截至本公告披露日，宋甲甲先生未持有公司股份，宋甲甲先生为公司2022年限 制性股票激励计划预留授予激励对象人员，其离任董事后仍将继续遵守《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及公司股票激励计划的相关规定。 公司及董事会对宋甲甲先生任职期间勤勉尽职的工作以及为公司发展所做贡 献表示衷心感谢！ 宁波慈星股 ...

宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表业经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了天健审〔2024〕1423 号文的 无保留意见审计报告。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 注： 因企业会计准则变化引起的会计政策变更，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部 颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期 初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定 的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产， 以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时 项 目 2023 年 2022 年 本年比上年 增减 2021 年 营业收入（元） 2,032,028,867.57 1,900,848,528.55 6.9 ...

宁波慈星股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波慈星股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系"), 结合本公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督 和专项监督的基础上,我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基 准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

第一条 为进一步健全宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宁波慈星股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会。薪酬与考核委员会 对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，薪酬与考核委员会的 提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 宁波慈星股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 ...

宁波慈星股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第三节 董事会专门委员会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 | 35 | | 第二节 内部审计 | 38 | | 第三节 会计 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1424 号 宁波慈星股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波慈星股份有限公司（以下简称慈星股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 慈星股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供慈星股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为慈星股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解慈星股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-014 宁波慈星股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开第五届董 事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商 变更登记的议案》，具体内容如下： 一、变更注册资本情况 公司于 2023 年 11 月 29 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八 次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属条件成就的议案》。本次归属新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司完成登记，于 2023 年 12 月 22 日上市流通。本次归属股票的上市流通 数量为 726.00 万股，公司总股本将由 780,541,776 股增加至 787,801,776 股。鉴 于上述事项，公司拟将注册资本变更如下：原公司注册资本为人民币 780,541,776 元，拟变更公司注册资本为人民币 787 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-013 宁波慈星股份有限公司 二、被担保人基本情况 被担保人为以买方信贷方式、融资租赁方式向公司及子公司购买产品且信誉良 好的客户。买方信贷及融资租赁被担保人情况以具体业务实际发生时为准。拟实施 买方信贷业务、融资租赁业务的客户，为信誉良好且具备融资贷款条件的客户，同 时还须满足客户不是公司的关联方企业；客户提供相应的反担保措施等条件。 关于为客户提供买方信贷担保、融资租赁业务担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开第五届董事 会第九次会议，审议通过了《关于为客户提供买方信贷担保、融资租赁业务担保的 议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 一、担保情况概述 为促进公司横机业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户付款问题，公 司及子公司（以下简称"卖方"）针对电脑横机设备拟与合作银行开展买方信贷业 务、与融资租赁公司开展融资租赁业务，即对部分信誉良好的客户（以下简称"买 方"）采用"卖方担保买方融资 ...

宁波慈星股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）投资的决策与 管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及的相关规定和《公司章程》的规定，制定 本制度。 3、参股其他独立法人实体； 对外投资管理制度 4、经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第四条 本办法适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）的一切对外投资行为。 第二条 本制度所称投资，是指根据有关国家法律法规的规定，公司以货币 出资，或将权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资 产作价出资依照本办法第三条规定的形式进行投资的经济行为。公司通过收购、 置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本办 法。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， ...