证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-022 宁波慈星股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 转让完成后，公司持有中天自动化41%的股权，中天自动化不再是公司的控 股子公司，公司合并财务报表范围将发生变动，中天自动化不再纳入公司合并报 表范围。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情形，无需经过有关部门审批。本次交易尚需提交股东大会审 议。 二、交易对方基本情况 姓名：唐康守 特别提示： 1、宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）拟将控股子公司东莞市中天 自动化科技有限公司（以下简称"中天自动化"或"目标公司"）10%股权转让给 自然人唐康守，转让价格为人民币 180 万元； 2、本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 中规定的重大资产重组，本次交易尚需提交公司股东大会审议； 3、本次交易完成后，中天自动化不再是公司的控股子公司，本次交易涉及 公司合并报表范围的变更； 4、本次交易可能存在因买卖双方无法履 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-016 宁波慈星股份有限公司 关于为客户融资用于购买公司产品提供买方信贷担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开第五届董事 会第十四次会议，审议通过了《关于为客户融资用于购买公司产品提供买方信贷担 保的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 一、担保情况概述 为促进公司横机业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户付款问题，公 司针对电脑横机设备拟与银行等金融机构开展买方信贷业务，即对部分信誉良好的 客户采用信贷方式销售产品，以公司和客户签订的购销合同为基础，在公司提供连 带责任保证的条件下，合作银行向客户提供用于向公司采购产品的融资业务。根据 业务开展情况，在客户为公司提供反担保措施的前提下，公司拟向客户提供累计金 额不超过 50,000 万元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担保额 度的有效期为自 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开 之日止。 在上 ...

宁波慈星股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《宁波慈星股 份有限公司章程》以及《宁波慈星股份有限公司监事会议事规则》的相关规定， 列席公司股东大会和公司董事会，对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决 议事项以及公司董事会对公司股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行 职务情况进行了有效监督，认真履行了公司监事会的职责。现将 2024 年度公司 监事会工作报告如下： 一、公司监事会日常工作情况 2024 年度公司监事会共召开 5 次监事会会议，会议的召集、召开和表决程 序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在违反规定行使职权 的情形。公司监事会具体工作情况如下： 2024 年 4 月 10 日，公司召开了第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2023 年年度报告及年报 摘要的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》、《关 于公司 2023 年度内部控制自我评价报 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2025-015 宁波慈星股份有限公司 公司、全资子公司及控股子公司对额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资 金进行现金管理，购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。 4、投资期限 关于 2025 年度委托理财计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第五 届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度委托理财计划的议案》， 同意公司对不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内， 资金可滚动使用。具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资 金进行现金管理，以增加投资收益。 2、投资额度 公司、全资子公司及控股子公司使用额度合计不超过人民币 2 亿元的资金 购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 单个理财产品的投资期限均不得超过 12 个月。 5、资金来源 公司、全资子公司及控股子公司的闲置 ...

宁波慈星股份有限公司 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于会计政策变更的公告 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，无需提交公司董事会和股东会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况如下： （二）变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 18 号》要求执行，除上 述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 二、会计政策变更对公司的影响 根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自2024年1月1日起执行《准则 解释第18号》，对可比期间信息进行追溯调整， ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕4934 号 宁波慈星股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波慈星股份有限公司（以下简称慈星股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 慈星股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供慈星股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为慈星股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解慈星股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已 ...

根据宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等公司相关 制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年 度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。现将公司董事、监事、高级管理人员 薪酬方案有关情况公告如下： 一、适用对象 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2025-014 宁波慈星股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、薪酬标准 （一）董事薪酬标准 1、公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按公司相关 薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬； 2、不在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬福利； 3、公司独立董事在公司按月领取独立董事津贴。津贴标准为：每人每年税 前 8 万元。 （二）监事薪酬标准 1、在公司任职的监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力 和工作绩效领取薪酬； 2、不在公司担任职务的监事不在公司领取薪酬。 （三）高级管理人员薪酬标准 公司董事、监事、高 ...

宁波慈星有限公司 董事会 2025 年 4 月 16 日 宁波慈星股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的有关规定，宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事林雪明、孙科、陈文莹的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林雪明、孙科、陈文莹的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2025-024 宁波慈星股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，宁波慈星股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四次会议决议召开公司2024年度股东大会，现将会 议有关事项向全体股东通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第十 四次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年5月6日（星期二）下午14:00 。 （2）网络投票日期和时间：2025年5月6日 7、会议出席对象 ： （1）截至股权登记日2025年4月25日（星期五)交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-009 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式 向公司全体监事发出会议通知；2025 年 4 月 14 日，公司第五届监事会第十四次 会议在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由主席俞红建先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会 议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 宁波慈星股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 与会监事一致认为：公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关 工作，依法参加了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、 高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权 ...