宜通世纪科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的提名，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《宜通世纪科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。 高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公司章程 规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 宜通世纪科技股份有限公司 宜通世纪科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 因委员辞职、被免职或其他原因导致委员人数少于本工作制度第三条规定时，公司 董事会应尽快选举产生新的委员。提名委员会在委员人数达到本工 ...

宜通世纪科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 宜通世纪科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，保护 中小股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《宜通世纪科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后， 提交董事会审议： 第五条 经公司独立董事专门会议全体独立董事过半数同意后 ...

宜通世纪科技股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会鉴于公司第五届董 事会董事石磊先生于 2023 年 12 月因病逝世。为完善公司治理结构，保障公司有 效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司第 五届董事会第七次(2023 年度)会议审议通过《关于补选第五届董事会非独立董 事的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名黄革珍女士为公司第五 届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事 会届满之日止。 黄革珍女士简历如下： 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-010 1 / 2 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-010 特此公告。 宜通世纪科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 黄革珍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 ...

2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，自规定之日 起开始执行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定。 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-017 宜通世纪科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年 10 月 25 日 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的要求进行会计政策变更。本次会计政策变更对公司 的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-013 宜通世纪科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间：2024 年 5 月 13 日的交易时间，即：9:15—9： 25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）召开 2023 年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、召集人：公司董事会。公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第 七次（2023 年度）会议同意召开此次股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律 ...

宜通世纪科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(许丽华) 各位股东及股东代表： 作为宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，本着 勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责， 充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议相关事项发表了独立、 客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司的整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 许丽华，女，中国国籍，1970 年出生，本科学历，法学学士。1992 年毕业 于北京大学法律系经济法专业，具有律师执业资格、从事证券法律业务资格、外 经贸企业股份制改组业务资格、 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-012 宜通世纪科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选第五届董事会独立董事及董事会 专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的有关规 定，公司第五届董事会第七次(2023 年度)会议审议通过《关于独立董事辞职暨 补选第五届董事会独立董事及董事会专门委员会成员的议案》，经公司董事会提 名委员会审核，董事会同意提名曾建光先生为公司第五届董事会独立董事候选人， 1 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-012 一、关于独立董事辞职的情况 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于近 日收到公司独立董事黄德汉先生的书面辞职报告。黄德汉先生因个人原因，申请 辞去公司第五届董事会独立董事，并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任 的职务。辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告日 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥634,423,439.84, representing a 13.85% increase compared to ¥557,245,776.37 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥3,604,469.38, a significant increase of 183.04% from ¥1,273,497.56 year-on-year[5] - The basic earnings per share rose to ¥0.0041, up 192.86% from ¥0.0014 in the previous year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥634,423,439.84, an increase of 13.83% compared to ¥557,245,776.37 in the previous period[18] - The net profit for the current period is 491,602.42, compared to a net loss of 1,488,975.70 in the previous period, indicating a significant turnaround[19] - The total profit for the current period is 2,196,108.14, while the previous period recorded a total loss of 874,520.92[19] - Operating income for the current period is 3,990,230.15, compared to an operating loss of 867,352.95 in the previous period[19] - The total comprehensive income for the current period is 7,709,757.40, while the previous period recorded a comprehensive loss of -1,488,975.70[19] - Basic and diluted earnings per share for the current period are both 0.0041, up from 0.0014 in the previous period[19] Assets and Liabilities - The total assets decreased by 7.15% to ¥2,974,738,768.52 from ¥3,203,923,330.94 at the end of the previous year[5] - Current assets decreased to ¥2,387,975,688.15 from ¥2,623,432,555.49, a decline of 9.00%[16] - Total liabilities decreased to ¥1,083,573,237.98 from ¥1,321,285,557.80, a reduction of 18.00%[16] - Cash and cash equivalents fell to ¥690,829,539.75 from ¥909,694,464.10, a decrease of 24.06%[16] - The cash and cash equivalents at the end of the period stand at 605,354,784.33, down from 651,072,219.91 at the end of the previous period[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥329,363,302.09, worsening by 10.09% compared to -¥299,163,553.12 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities shows a net outflow of -329,363,302.09, slightly worse than the previous period's outflow of -299,163,553.12[22] - Cash flow from investing activities has a net inflow of 5,059,856.24, improving from a net outflow of -11,038,812.25 in the previous period[22] - Cash flow from financing activities resulted in a net inflow of 126,110,289.17, compared to 50,040,540.19 in the previous period, indicating increased financing activity[23] - The net cash flow from financing activities increased by 152.02% to ¥126,110,289.17, mainly due to the rise in short-term bank borrowings[9] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 43,006[10] - The top 10 shareholders hold a combined 27.21% of the shares, with the largest shareholder, Tong Wenwei, owning 7.60% (66,980,160 shares) and having 50,235,120 shares under lock-up[10] - The second-largest shareholder, Shi Yazhou, holds 6.91% (60,958,080 shares) with 45,718,560 shares under lock-up[10] - The third-largest shareholder, Zhong Feipeng, owns 6.47% (57,004,416 shares) with 42,753,312 shares under lock-up[10] - A total of 189,918,085 shares are under lock-up, with 3,070,000 shares released during the reporting period[12] - The company has a significant number of pledged shares, including 28,269,543 shares pledged by Fang Yanlin[10] - The company has a diverse shareholder base, including both domestic and foreign natural persons and non-state-owned legal entities[10] - The shareholders Tong Wenwei, Shi Yazhou, and Zhong Feipeng are identified as acting in concert, forming a controlling group[10] Operational Costs and Expenses - Total operating costs amounted to ¥638,885,020.11, up from ¥561,723,542.70, reflecting a rise of 13.75%[18] - Research and development expenses were reported at ¥27,427,342.75, slightly down from ¥28,608,632.37, a decrease of 4.13%[18] - The company reported a decrease in inventory to ¥540,008,984.90 from ¥527,817,738.23, an increase of 2.27%[16] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥5,158,906.46, which positively impacted its financial performance[6] Investment Income - Investment income increased by 127.97% to ¥166,838.16, attributed to higher equity method investment returns[8] Borrowings - Short-term borrowings surged by 217.44% to ¥122,900,000.00, reflecting increased bank borrowings during the period[8] - Short-term borrowings increased significantly to ¥122,900,000.00 from ¥38,715,658.34, marking a rise of 217.66%[16]

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-015 宜通世纪科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第七次（2023 年度）会议、第五届监事会第六次（2023 年度）会 议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘广东司农会计 师事务所（特殊普通合伙）（下称"司农事务所"）为 2023 年度审计机构，现将 有关事项公告如下： 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"） 成立于 2020 年 11 月 25 日。司农会计师事务所组织形式：合伙企业（特殊普通 合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙 区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 3 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-005 宜通世纪科技股份有限公司 关于部分业绩补偿承诺方所持股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 27 日披露了 《关于收到<执行裁定书>的公告》（公告编号：2022-040），就申请执行人江海 证券有限公司（以下简称"江海证券"）与被执行人李培勇证券纠纷执行一案，深 圳市南山区人民法院裁定："拍卖、变卖被执行人李培勇名下持有的上市公司股 票（股票简称:宜通世纪;证券代码:300310;数量:3,078,124 股）。"。 深圳市南山区人民法院分别于 2023 年 11 月 2 日和 2023 年 12 月 7 日在阿里 资产进行司法拍卖，两次拍卖均已流拍。现将业绩补偿承诺方李培勇所持公司股 份变动情况公告如下： 一、本次股份变动的情况 根据公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询的信息，业绩补 偿承诺人李培勇原持有公司股票合计 3,348,124 股（限售股），其中 3,070,000 股已于近 ...