证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-004 宜通世纪科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 （以下简称"本次会议"）通知及相关资料已于 2024 年 3 月 25 日通过电子邮件 送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2024 年 3 月 28 日上午以 通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议 的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有效。本次会议 由公司董事长钟飞鹏先生主持。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事讨论并投票表决，全票通过以下议案： 1、审议通过《关于补选第五届董事会审计委员会成员的议案》 鉴于公司第五届董事会董事石磊先生于 2023 年 12 月因病逝世，导致公司董 事会审计委员会委员人数少于审计委员会工作制度的规定。为保障审计委员会的 正常运行，根据《公司法》《公司章程》及审计委员会工作制度的有关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日上午 召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于补选第五届董事会审计委员会成 员的议案》，同意补选史亚洲先生担任公司第五届审计委员会委员，任期自公司 董事会会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 本次补选完成后，公司第五届董事会审计委员会成员为： 黄德汉（主任委员）、许丽华、史亚洲。 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-003 宜通世纪科技股份有限公司 关于补选第五届董事会审计委员会成员的公告 宜通世纪科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 特此公告。 ...

根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，公司自本次重新通过高新 技术企业认定起连续三年（2023 年-2025 年）享受高新技术企业的税收优惠政 策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 2023 年度，公司已经按照 15%的企业所得税税率申报和预缴企业所得税， 本次重新取得高新技术企业证书不会对公司 2023 年度业绩产生影响。 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2024-002 宜通世纪科技股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到由广东省科学 技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企 业证书》。公司证书编号为 GR202344002678，发证时间为 2023 年 12 月 28 日， 有效期为三年。本次系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定。 特此公告。 宜通世纪科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 7 日 1 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕127 号 当事人： 宜通世纪科技股份有限公司，住所：广东省广州市天河区科 韵路 16 号自编 1 栋 1201； 深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司，住所：深圳市南山 区高新区北区朗山路 13 号清华紫光科技园 7 层 C702、C704； 钟飞鹏，宜通世纪科技股份有限公司董事长； 郭汉鹏，宜通世纪科技股份有限公司时任总经理； 方炎林，深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司原实际控制 人、时任董事长； — 1 — 李询，深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司时任总经理。 根据中国证券监督管理委员会广东监管局发布的《行政处罚 决定书》(〔2023〕14 号)及《行政处罚决定书》(〔2021〕7 号), 经查明，宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"宜通世纪"） 及相关当事人存在以下违规行为： 关于对宜通世纪科技股份有限公司 及相关当事人给予纪律处分的决定 — 3 — （2014 年修订）》第 1.4 条、第 2.1 条的规定。 一、定期报告虚假记载 宜通世纪于 2023 年 6 月 26 日披露的《关于收到中国证券监 督管理委员会〈行政处罚决定书〉的公告》显示，2016 年 10 ...

关于董事石磊先生因病逝世的公告 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2023-048 宜通世纪科技股份有限公司 2023 年 12 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告，公司董 事石磊先生于近日因病不幸逝世。公司董事会对石磊先生的逝世致以沉痛哀悼， 并向其家人表示深切慰问。 石磊先生在担任公司第五届董事会董事、审计委员会委员期间，恪尽职守， 勤勉尽责，认真履行了董事的职责和义务，公司及董事会对石磊先生在任职期间 为公司所做出的努力和贡献深表感谢。 石磊先生逝世后，公司现任董事会成员人数由 9 人减少至 8 人，未低于《公 司法》规定的董事会最低人数，不会影响公司及公司董事会工作的正常运行。公 司将根据相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事补选工作，并及时 履行信息披露义务。 特此公告。 宜通世纪科技股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2023-047 宜通世纪科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份被动减持计划期限届满 的公告 公司控股股东、实际控制人童文伟先生、史亚洲先生、钟飞鹏先生保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了解决因并购深圳市 倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称"倍泰健康"）产生的不利影响， 于 2019 年 12 月向珠海横琴玄元八号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"质权人"）出售倍泰健康 100%股权。公司控股股东、实际控制人童文伟先 生、史亚洲先生、钟飞鹏先生（以下简称"三位股东"）于 2019 年 12 月 20 日 将其合计持有的 44,000,000 股公司股票质押给质权人并办理质押登记，为质权 人后续处置倍泰健康的收益提供质押担保。详细内容请查阅公司于 2019 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人股权质 押的公告》（公告 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2023-045 宜通世纪科技股份有限公司 关于收到《执行裁定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：执行阶段 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 04 日收到 广东省广州市中级人民法院出具《执行裁定书》【(2022)粤 01 执 1525 号】。现将 有关情况公告如下： 一、案件事实和基本情况 （一）案件当事人 1、原公诉机关：广东省广州市人民检察院 2020 年 12 月 31 日，广东省广州市中级人民法院审理后依法作出一审判决， 判决方炎林犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全 部财产；追缴方炎林犯罪所得发还被害单位宜通世纪科技有限公司；追缴不足以 清偿被害单位损失的，责令方炎林退赔，追缴、退赔总额以人民币 769,587,200 元为限。详见公司于 2021 年 1 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于收到刑事判决书的公告》（2021-001）。一审 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2023-046 宜通世纪科技股份有限公司 关于收到《法院通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宜通世纪"）收到《广 东省深圳市中级人民法院通知书》【（2023）粤 03 执恢 517 号】（以下简称"《法 院通知书》"），现将有关事项公告如下： 一、本次《法院通知书》的主要内容 申请执行人：田金波 被执行人：方炎林、李询、李培勇 《法院通知书》主要内容如下： 特此通知。" 在执行过程中，法院拟拍卖、变卖被执行人方炎林持有的"宜通世纪"（证券 代码：300310，证券性质：首发后限售股）3,000,000 股，以清偿债务。 二、其他情况说明 1 / 3 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2023-046 "宜通世纪科技股份有限公司: 关于申请执行人田金波与被执行人方炎林、李询、李培勇借款合同纠纷一案。 本院在执行过程中将在京东网司法拍卖网络平台上(户名:广东省深圳市中级人 民法院﹐网址:http://sifa. ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2023-044 宜通世纪科技股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于中标候选人公示的提示性公告》 （公告编号：2023-042），公司成为中移铁通 2024 至 2026（三年期）综合业务支 撑服务集中采购项目（江苏等区域）中标候选人之一。 近日，公司收到相关招标机构发出的中选通知书，获悉公司成为上述项目的 中标单位，现将具体情况公告如下： 一、公司中标项目的基本情况 1、项目名称：中移铁通 2024 至 2026（三年期）综合业务支撑服务集中采 购项目（江苏等区域） 2、服务内容：为中移铁通提供综合业务支撑服务，包括维护类业务服务、 营销类业务服务、政企类业务服务和工程类业务服务。 3、时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日 4、中选情况明细： | 项目名称 | | ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2023-043 宜通世纪科技股份有限公司 关于收到《执行裁定书》、《协助执行通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宜通世纪"）收 到广东省深圳市中级人民法院《执行裁定书》（2023）粤 03 执 1243 号、《协助执 行通知书》（2023）粤 03 执 1243 号之四，现将有关事项公告如下： 一、本次《执行裁定书》的主要内容 申请执行人：江海证券有限公司 被执行人：方炎林 广东省深圳市中级人民法院裁定如下："查封、冻结、扣押、扣留、提取或 划拨被执行人方炎林的财产(以人民币 246,442,393.56 元及迟延履行期间的债 务利息、申请执行费、执行中实际支出的费用等为限)。本裁定立即执行。" 在执行过程中，法院拟拍卖、变卖被执行人方炎林持有的"宜通世纪"（证 券代码：300310，证券性质：首发后限售股）25,269,543 股，以清偿债务。 二、其他情况说明 经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2017 年通过发行股份 ...