（朱亚清） 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及 提名委员会四个专门委员会，各委员会根据董事会制定的各自专门委 员会工作细则行使职权。本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任 委员、审计委员会委员、提名委员会委员。2024 年度主要履行以下 职责： 作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，在 2024 年度任职 期间，严格按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工 作细则》等相关制度的要求，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作， 召集、召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，对公司董事和高级管理人 员的薪酬政策与方案进行研究探讨，并对考核体系等事项提出了建设 性意见，切实发挥薪酬委员会在完善治理机制、平衡权责关系中的监 督效能，有效维护全体股东合法权益。 本人作为宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章 ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-017 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 一、本次投资概况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资目的 为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用资金，获取较好的投 资回报，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）曾于2024 年4月7日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议 通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（包括 下属全资子公司）拟使用额度不超过70,000万元人民币的闲置自有资金购 买理财产品，期限不超过12个月。该事项自公司2023年度股东大会审议通 过之日起生效。在上述额度内，资金可以滚动使用。截至公告之日，上述 购买理财产品的额度已使用36,500万元。 由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了提高资金收益率， 公司于2025年4月7日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司（包括下属全资子公司） 拟使用额度不超过70,000万元 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定,本着对全体股东负责的态度，谨慎、认 真地履行监事会的职责，独立行使监事会的监督职权，积极列席董事会、 出席股东大会，积极开展相关工作，对公司的生产经营情况、依法运作情 况、财务状况以及董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查， 切实维护了公司和股东的合法权益。现将公司 2024 年监事会工作情况报 告如下： 一、2024 年度监事会召开情况 2024年度，公司监事会共召开了4 次会议，全体监事均亲自出席会议， 无缺席会议的情况。会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》 《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定，经监事会审议通过 的具体事项如下： | 序号 | 会议名称 | 召开的时间 | 通过的议案 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-020 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，符合财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、机构信息 （1）基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙 ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-018 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月7 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通 过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 等相关规定，为真实反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对 公司及下属子公司截至2024年12月31日合并财务报表范围内的各项需要计 提减值的资产进行了减值测试和分析，对存在较大可能发生减值损失的相 关资产计提减值准备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等 相关规定，为真实、准确反映公司截至2024年12月31日的资产和 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 2024 年度财务决算报告 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报 表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了天健审 [2025]3500 号标准无保留意见的审计报告。经审计的财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了戴维医疗 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 一、财务报告的范围和执行的会计制度 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁 布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则 应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定,以公历年度作为会计年度， 以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账 本位币。 2024 年 2023 年 本年比上年增减 2022 年 营业收入（元） 527,026,028.11 618,298,238.74 -14.76% 归属于上市公司 股 东 的 净 利 润 （元） 57,263,314.13 147,610,911.51 -61.21% 三、主要会计 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会 计师事务所履行监督职责的情况如下： 1、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专 业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等 进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力， 能够满足公司审计工作的要求。2024 年 3 月 27 日，公司第五届董事会审计 委员会第七次会议审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意 2 ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-010 宁波戴维医疗器械股份有限公司 2024年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 7 日，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度报告全文 及摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公 司《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 9 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 9 日 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 07 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕3500 号 | | 注册会计师姓名 | 施其林、吕蔡霞 | 审计报告正文 宁波戴维医疗器械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称戴维医疗公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了戴维医疗公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进 一步 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进发展战略实现。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 2024年度内部控制自我评价报告 宁波戴维医疗器械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合宁波戴维医疗器械股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上， ...