2023年8月1日，财政部颁布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资 产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业 带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会 计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。自2024年1月1日起执行。 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会 〔2023〕21号，以下简称"解释第17号"）,其主要内容包括《关于流动 负债与非流动负债的划分》《关于供应商融资安排的披露》和《关于售后 租回交易的会计处理》。自2024年1月1日起执行。 2024年12月，财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号）（以下简称"准则解释第18号"），规定对不属于单项履约义务的 保证类质量保证产生的预计负债，借方应计入"主营业务成本"和"其他 业务成本"，不再计入"销售费用"。由于上述会计准则的修订,公司需 对原采用的相关会计政策进行相应调整，自2024年12月6日起施行。 证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-0 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 审计说明…………………………………………………………第 | | --- | | 1—2 页 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3502 号 宁波戴维医疗器械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称戴维医疗 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的戴维医疗公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供戴维医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为戴维医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解戴维医疗公司 2024 年度非经营 ...

一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的 相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会 职责，贯彻落实股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作，不断规范 公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将 2024 年度 董事会主要工作情况报告如下： 宁波戴维医疗器械股份有限公司 报告期内，公司实现营业收入52,702.60 万元，较上年同期下降14.76%； 营业利润 6,879.41 万元，较上年同期下降 59.86%；归属于上市公司股东 的净利润 5,726.33 万元，较上年同期下降 61.21%；归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润 5,219.72 万元，较上年同期下降 59.39%。 二、2024 年度公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年，公司董事 ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-021 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于审议公司向关联方租赁房屋的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月7 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于审议公司向关联方租赁房屋的议案》，具体内容公告如下： 1、关联交易概述 公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议审议 通过了《关于公司向关联方租赁房屋的议案》，同意向关联公司象山象牌 动力制造有限公司（以下简称"象牌动力"）租赁其位于浙江省宁波市象 山县石浦科技园区科苑路 4 号的房屋，双方于 2022 年 6 月 1 日签订了《房 屋租赁合同》，租赁期限 6 年，自 2022 年 6 月 1 日至 2028 年 5 月 31 日。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.15 条，因该协 议期限超过三年，且目前该协议执行即将满三年，公司重新履行关联交易 的审议程序及披露义务。 2、关联关 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，就公司在任独立董事陈赛芳、奚盈盈、朱亚清的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会 经核查公司独立董事陈赛芳、奚盈盈、朱亚清的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 7 日 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-016 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者 可 于 2025 年 4 月 15 日（星期 二 ） 15:00 前 访 问 （https://company.cnstock.com/wtzj/300314），或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普 遍关注的问题进行回答。 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4 月 9 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况， 公司将于2025年4月16日（星期三）15:00至17:00在上海证券报·中国证 ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-022 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十一次会议决定于2025年5月6日（星期二）召开2024年度股东大会，本 次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 （1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公 司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）14:00 网络投票时间： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00 ...

二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以 下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-013 宁波戴维医疗器械股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十一次会议于2025年4月7日上午9:00在公司会议室以现场会议的方式 召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公 司章程》等相关法律法规的有关规定。本次董事会会议通知已于2025年3 月27日以专人送达方式通知全体董事。董事长陈再宏先生召集和主持了本 次会议，公司监事、高管列席了会议。 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的 《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事 ...

关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月7 日召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。 一、审议程序 1、董事会意见 董事会认为：公司2024年度利润分配预案是基于公司的实际经营情况 做出，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于公司的 持续稳定发展，更好地维护全体股东的利益。董事会同意公司2024年度利 润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。 2、监事会意见 证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-015 宁波戴维医疗器械股份有限公司 三、现金分红方案的具体情况 | 1、分红预案不触及其他风险警示情形 | | --- | | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 25,056 ...