宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈赛芳） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 在 2024 年度任期内，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立 董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对相关事项发表独立意见，对公司的生产经营和业务 发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，努力维护了公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人陈赛芳，女，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，中 共党员、大专学历、中国注册会计师、资产评估师。曾任象山会计师 事务所评估部经理、象山海信会计师事务所副所长、象山县第十一届、 第十二届人大代表、宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董 ...

（朱亚清） 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及 提名委员会四个专门委员会，各委员会根据董事会制定的各自专门委 员会工作细则行使职权。本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任 委员、审计委员会委员、提名委员会委员。2024 年度主要履行以下 职责： 作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，在 2024 年度任职 期间，严格按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工 作细则》等相关制度的要求，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作， 召集、召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，对公司董事和高级管理人 员的薪酬政策与方案进行研究探讨，并对考核体系等事项提出了建设 性意见，切实发挥薪酬委员会在完善治理机制、平衡权责关系中的监 督效能，有效维护全体股东合法权益。 本人作为宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 舆情管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 舆情管理制度 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第一条 为提高宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 宁波戴维医疗器械股份有限公司 舆情管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 ...

一、基本情况 本人奚盈盈，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学 历、国家注册审核员、助理工程师。曾任宁波戴维医疗器械有限公司 办公室主任、宁波市医疗器械行业协会办公室主任、技术服务部经理、 协会副秘书长、秘书长、宁波天益医疗器械股份有限公司独立董事； 现任国医械华光认证（杭州）有限公司宁波地区负责人、公司独立董 事。 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （奚盈盈） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》相关规定，恪守勤勉 尽责原则，认真履行独立董事职责。在 2024 年度任期内，通过定期 调研公司经营动态、积极参与董事会、董事会专门委员会、独立董事 专门会议及股东大会，审慎审议各项议案并发表独立意见，就合规运 营及业务发展提出专业建议，切实维护公司整体利益及全体股东尤其 是中小股东合法权益。现将本 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定,本着对全体股东负责的态度，谨慎、认 真地履行监事会的职责，独立行使监事会的监督职权，积极列席董事会、 出席股东大会，积极开展相关工作，对公司的生产经营情况、依法运作情 况、财务状况以及董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查， 切实维护了公司和股东的合法权益。现将公司 2024 年监事会工作情况报 告如下： 一、2024 年度监事会召开情况 2024年度，公司监事会共召开了4 次会议，全体监事均亲自出席会议， 无缺席会议的情况。会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》 《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定，经监事会审议通过 的具体事项如下： | 序号 | 会议名称 | 召开的时间 | 通过的议案 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-016 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者 可 于 2025 年 4 月 15 日（星期 二 ） 15:00 前 访 问 （https://company.cnstock.com/wtzj/300314），或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普 遍关注的问题进行回答。 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4 月 9 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况， 公司将于2025年4月16日（星期三）15:00至17:00在上海证券报·中国证 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进发展战略实现。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 2024年度内部控制自我评价报告 宁波戴维医疗器械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合宁波戴维医疗器械股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上， ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会 计师事务所履行监督职责的情况如下： 1、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专 业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等 进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力， 能够满足公司审计工作的要求。2024 年 3 月 27 日，公司第五届董事会审计 委员会第七次会议审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意 2 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 审计说明…………………………………………………………第 | | --- | | 1—2 页 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3502 号 宁波戴维医疗器械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称戴维医疗 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的戴维医疗公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供戴维医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为戴维医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解戴维医疗公司 2024 年度非经营 ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-018 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月7 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通 过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 等相关规定，为真实反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对 公司及下属子公司截至2024年12月31日合并财务报表范围内的各项需要计 提减值的资产进行了减值测试和分析，对存在较大可能发生减值损失的相 关资产计提减值准备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等 相关规定，为真实、准确反映公司截至2024年12月31日的资产和 ...