| | 和 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 601228 | 广州港 | 0.1280 | 96443.07 | -10.63 | 1407293.13 | 6.66 | | 301488 | 豪恩汽 | 1.1000 | 10091.18 | -11.15 | 140893.71 | 17.25 | | | 电 | | | | | | | 001324 | 长青科 | 0.4361 | 6018.00 | -16.41 | 46042.71 | -13.16 | | | 技 | | | | | | | 002535 | 林州重 | 0.1189 | 9534.40 | -18.47 | 168353.14 | -8.38 | | | 机 | | | | | | | 002075 | 沙钢股 | 0.0700 | 16258.29 | -27.75 | 1441626.09 | -7.69 | | | 份 | | | | | | | 002860 | 星帅尔 | 0.4700 | 14369.40 | -29.03 | 207 ...

| | | | 一、审计报告 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表 第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表 第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表 第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表 第 13 | | 页 | | 三、财务报表附注 第 14—89 | | 页 | 审 计 报 告 天健审〔2025〕3500 号 宁波戴维医疗器械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称戴维医疗公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

天健审〔2025〕3501 号 宁波戴维医疗器械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称戴维医疗公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，戴维医疗公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 一、企业对内部控制的责任 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是戴维 医疗公司董事会的责任。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：施其林 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错 ...

一、基本情况 本人奚盈盈，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学 历、国家注册审核员、助理工程师。曾任宁波戴维医疗器械有限公司 办公室主任、宁波市医疗器械行业协会办公室主任、技术服务部经理、 协会副秘书长、秘书长、宁波天益医疗器械股份有限公司独立董事； 现任国医械华光认证（杭州）有限公司宁波地区负责人、公司独立董 事。 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （奚盈盈） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》相关规定，恪守勤勉 尽责原则，认真履行独立董事职责。在 2024 年度任期内，通过定期 调研公司经营动态、积极参与董事会、董事会专门委员会、独立董事 专门会议及股东大会，审慎审议各项议案并发表独立意见，就合规运 营及业务发展提出专业建议，切实维护公司整体利益及全体股东尤其 是中小股东合法权益。现将本 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 舆情管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 舆情管理制度 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第一条 为提高宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 宁波戴维医疗器械股份有限公司 舆情管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈赛芳） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 在 2024 年度任期内，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立 董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对相关事项发表独立意见，对公司的生产经营和业务 发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，努力维护了公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人陈赛芳，女，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，中 共党员、大专学历、中国注册会计师、资产评估师。曾任象山会计师 事务所评估部经理、象山海信会计师事务所副所长、象山县第十一届、 第十二届人大代表、宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董 ...

（朱亚清） 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及 提名委员会四个专门委员会，各委员会根据董事会制定的各自专门委 员会工作细则行使职权。本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任 委员、审计委员会委员、提名委员会委员。2024 年度主要履行以下 职责： 作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，在 2024 年度任职 期间，严格按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工 作细则》等相关制度的要求，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作， 召集、召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，对公司董事和高级管理人 员的薪酬政策与方案进行研究探讨，并对考核体系等事项提出了建设 性意见，切实发挥薪酬委员会在完善治理机制、平衡权责关系中的监 督效能，有效维护全体股东合法权益。 本人作为宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定,本着对全体股东负责的态度，谨慎、认 真地履行监事会的职责，独立行使监事会的监督职权，积极列席董事会、 出席股东大会，积极开展相关工作，对公司的生产经营情况、依法运作情 况、财务状况以及董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查， 切实维护了公司和股东的合法权益。现将公司 2024 年监事会工作情况报 告如下： 一、2024 年度监事会召开情况 2024年度，公司监事会共召开了4 次会议，全体监事均亲自出席会议， 无缺席会议的情况。会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》 《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定，经监事会审议通过 的具体事项如下： | 序号 | 会议名称 | 召开的时间 | 通过的议案 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-017 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 一、本次投资概况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资目的 为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用资金，获取较好的投 资回报，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）曾于2024 年4月7日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议 通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（包括 下属全资子公司）拟使用额度不超过70,000万元人民币的闲置自有资金购 买理财产品，期限不超过12个月。该事项自公司2023年度股东大会审议通 过之日起生效。在上述额度内，资金可以滚动使用。截至公告之日，上述 购买理财产品的额度已使用36,500万元。 由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了提高资金收益率， 公司于2025年4月7日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司（包括下属全资子公司） 拟使用额度不超过70,000万元 ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-020 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，符合财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、机构信息 （1）基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙 ...