宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为确保公司财务信息的可靠性、真实性，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《宁波戴维医疗器械股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 董事会审计委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东 的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员出现缺额时，由董 事会根据上述第四条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计部作为日常办事机构。审计部由董事会秘书牵 头，主要负责审计委员会与公司的及时联络和沟通、相关信息资料的收集和整理、 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件 及《宁波戴维医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本制度。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 本制度所称 "直通披露"，是指公司按深交所相关规定，将应当对 外披露的信息通过深 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。本制度所称"董事"是指 在本公司支取薪酬、津贴的董事；"高级管理人员"是指董事会聘任的正副总经 理、董事会秘书、财务总监及由董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现"责、权、利"的统一； （二）按绩效评价标准、程序及主要 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宁波戴维医疗器械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事至少 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全宁波戴维医疗器械股份有限公司（下称"公司" 或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宁波戴维医疗器械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，主要根据董事会制 定的董事和高级管理人员的薪酬与绩效管理政策及架构，负责制定、审查公司董 事和高级管理人员的薪酬待遇与绩效，对公司董事会负责。 宁波戴维医疗器械股份有限公司 第三条 本细则所称"董事"是指在本公司支取薪酬、津贴的董事；"高级 管理人员"是指董事会聘任的正副总经理、董事会秘书、财务总监及由董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 对外投资管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 对外投资管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 对外投资管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司 对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》） 以及《宁波戴维医疗器械股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他相 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股 权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本制 度第三条规定的形式进行投资的行为。含委托理财、对子公司投资等，设立或者 增资全资子公司除外。 公司通过收购、置换、出售或其他方式导 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事专门 会议工作制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事专门 会议工作制度 第一条 为进一步完善宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司及股 东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《宁波戴维医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 累积投票制实施细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 累积投票制实施细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 累积投票制实施细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 累积投票制实施细则 第四条 公司在选举两名以上董事时，应当进行累积投票制。股 东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 1 宁波戴维医疗器械股份有限公司 累积投票制实施细则 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交 错任期制，即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届 任职。 第二章 董事候选人的提名 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充 分行使权利，维护中小股东利益，根据《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权 益保护的若干规定》和《宁波戴维医疗器械股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他相关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会选举两名以上 董事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理， 防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号--交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇衍生品交易业务是指期货交易以外的，以互换合约、 远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。品种主要包括但 不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇套期保值、外汇期权、利率互换、利率掉 期、利率期权等产品或 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 宁波戴维医疗器械股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 宁波戴维医疗器械股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 宁波戴维医疗器械股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 第一章 总 则 第一条 为保证宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部 控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司规模、 行业特征、风险水平等因素，特制定本认定标准。 第二章 内部控制缺陷分类 第二条 按照内部控制缺陷成因或来源，分为设计缺陷和运行缺陷。 第三条 按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重大 缺陷、重要缺陷和一般缺陷。 （一）重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离 控制目标。 （一）设计缺陷，是公司缺少为实现控制目标的必需控制，或现存的控制不 合理即使正常运行也难以实现控制目标。 （二）运行缺陷，是指设计合理有效（合理且适当）的内部控制，但由于运 行不当而形成的内部控制缺陷。 （二）重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺 陷 ...