宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司董事、董事会秘书及财务总监李则东先生提交的书面辞职报 告。李则东先生因工作调整原因，向董事会提出辞去公司董事会秘书职 务，原定任期至第五届董事会届满之日2025年11月02日止。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，李则东先生的辞职自辞 职报告送达董事会之日起生效，李则东先生的辞职不会影响公司正常运 营。李则东先生辞去公司董事会秘书职务后，仍在公司担任公司董事、 财务总监职务。 截至本公告日，李则东先生持有公司股份972,000股，占公司总股 本的0.34%。李则东先生承诺会继续严格遵守《公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相关法律法规关于股份变动的要求。公司及董事会对李则东先生担任 董事会秘书期间为公司做出的积极贡献表示衷心感谢。 证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2024-011 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于公司董事 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈赛芳） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要 求，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议， 认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，对公司的生产 经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度独立董事履职情况报告如下： 一、基本情况 本人陈赛芳，女，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，中 共党员、大专学历、中国注册会计师、资产评估师。曾任象山会计师 事务所评估部经理、象山海信会计师事务所副所长、象山县第十一届、 第十二届人大代表、宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董事；现任 象山芳信会计师事务所执行合伙人、所长、宁波涌信企业管理服务有 限 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 章程修改对照表 | 原公司章程条款 | 修改后公司章程条款 | | --- | --- | | 第二十四条 公司不得收购本公 | 第二十四条 公司不得收购本公 | | 司股份。但是，有下列情形之一的除外： | 司股份。但是，有下列情形之一的除外： | | (一)减少公司注册资本； | (一)减少公司注册资本； | | (二)与持有本公司股票的其他公 | (二)与持有本公司股票的其他公 | | 司合并； | 司合并； | | (三)将股份用于员工持股计划或 | (三)将股份用于员工持股计划或 | | 者股权激励； | 者股权激励； | | (四)股东因对股东大会作出的公 | (四)股东因对股东大会作出的公 | | 司合并、分立决议持异议，要求公司收 | 司合并、分立决议持异议，要求公司收 | | 购其股份的； | 购其股份的； | | （五）将股份用于转换公司发行的 | （五）将股份用于转换公司发行的 | | 可转换为股票的公司债券； | 可转换为股票的公司债券； | | （六）公司为维护公司价值及股东 | （六）公司为维护公司价值及股东 | | 权益所必需。 | 权益所必需。 | ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规 范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时 办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 对外投资决策制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 对外投资决策制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 对外投资决策制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总则 第一条 为了加强宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司 对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》） 以及《宁波戴维医疗器械股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他相 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股 权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本制 度第三条规定的形式进行投资的行为。含委托理财、对子公司投资等，设立或者 增资全资子公司除外。 公司通过收购、置换、出售或其他方式导 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》 的有关规定,本着对全体股东负责的原则，认真履行监事会职责，积极开 展相关工作，列席董事会并出席股东大会。对公司经营活动、重大事项、 财务状况和公司董事及高级管理人员的履职情况等方面进行了全面的检 查和监督，切实维护了公司及全体股东的合法权益，推进了公司的规范 化运作。现将公司 2023 年监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会召开情况 2023 年，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开与表决程序均 符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规范性 文件的规定，全体监事均亲自出席了各次会议，并对提交监事会的全部 议案进行了认真审议，具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开的时间 | 通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 关联交易管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关联交易管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关联交易管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，根据中国证监会有关规范关联交易的规范性 文件的规定、中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则第 36 号——关联方 披露》及《宁波戴维医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制订本办法。 第二条 公司关联交易是指公司及公司实际控制的公司与关联方之间发生的 转移资源或义务的事项，而不论是否收取价款，确定关联交易应遵循实质高于形 式原则。公司关联交易包括但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资 交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）； （三）提供财务资助（含委托 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （朱亚清） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要 求，勤勉认真地履行独立董事职责，积极参加公司董事会、股东大会， 认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，对公司的科学决策和 规范运作提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立 董事履职情况报告如下： 一、基本情况 本人朱亚清，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学 历、助理会计师、金融经济师。1988-2004 年，在中国工商银行象山 支行从事储蓄工作，2019-2020 年，担任宁波戴维医疗器械股份有限 公司监事，2004-2022 年，在中国工商银行象山支行从事财务管理工 作；现任公司独立董事。 报告期内，本人任 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年） 为完善宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配决 策的透明度和可操作性，积极回报股东、切实保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况和未来发展需要，公司制定了《未 来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）》（以下简称"本规划"）。具 体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 3、公司累计可供分配利润为正值。 公司将着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业实际情况和发展目标、 股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑 公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段等情况，建立对投 资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出合理的制度性安 排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月，前身为 浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱 钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所 （特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务 的会计师事务所之一。首席合伙人为王国海先生，现有合伙人 238 人， 注册会计师 2272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 宁波戴维医疗器械股 ...