宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八） 决定公司内部管理机构的设置； 第一章 总 则 第一条 为了更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责，确保董事会工作 效率和科学决策，规范董事会议事和决策程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）以及《宁波戴维医疗器械股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责。 董事会行使下列职权： （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击 内幕交易等证券违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规和规章，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事会 秘书组织实施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行 董事会秘书的职责。证券事务部为公司内幕信息登记备案工作的日常 工作部门。 第三条 证券事务部是公司唯一的信息披露机构，协助董事会秘 书做好公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息知情人管理的 登记备案工作和公司内幕信息的监管。 第四条 未经董事长批准同意，公司任何部门和个人不得向外界 泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应公司战略发展需要，健全重大投资决策程序，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宁波戴维医 疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 事会设立战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的构成 第三条 战略委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事至少 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分 之一提名，由董事会批准。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由过半数委员共同推举一名委员代履行 职务。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 投资者关系管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 投资者关系管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 投资者关系管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与 投资者的良好沟通平台，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者（特别是中小 投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系， 实现公司价值最大化和股东利益最大化。根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关法律、法 规、规范性文件和《宁波戴维医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司与公司投资者之间的关系。投资者关系管理是 指公司通过便利股东权利 ...

募集资金管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 宁波戴维医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司募集资金监管规则》（以下简称《监 管规则》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件和《宁 波戴维医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金监管。 第三条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时 办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《宁波戴维医疗器械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及董事会等对总经理的要求，规范总经理工作及总经理办公会议制 度，强化公司经营管理和指挥防范经营风险，全面提高公司的领导管理职能和组织效能， 特制订本工作细则。 宁波戴维医疗器械股份有限公司 总经理工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 总经理工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 总经理工作细则 第二条 本细则在公司董事会审议批准后生效。本细则为《公司章程》的补充性文 件。 第三条 本细则所述总经理、副总经理即《公司章程》第六章中所述之公司总经理、 副总经理。 第二章 总经理的聘任和解聘 第四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 1 名，由公司 董事会根据总经理的推荐予以聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理、副总经理。 第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，经董事会批准并履行相关手续后方 可离职。 第三章 总经理办公会议制度 第七条 公司实行总经理负责下的总经理办公会议制度。 总经理 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 委托理财管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 委托理财管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 委托理财管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简 称"公司"） 委托理财业务的管理，提高资金运作效率，保证公司 资金、财产安全，有效防范、控制委托理财决策和执行过程中的风险， 提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《宁波戴维 医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法 规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策及深圳证券交 易所创业板相关业务规则允许的情况下，公司或控股子公司在控制投 资风险并履行投资决策程序的前提下，以提高资金使用效率、增加现 金资产收益为原则，对闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他 理财工具进行运作 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变 动管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第10号——股份变动管理》（以下简称"《业务指 引》"）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件 及《宁波戴维医疗器械股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 内部审计制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内部审计制度，规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的 职责，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用， 进一步促进公司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法 规、规范性文件以及《宁波戴维医疗器械股份有限公司公司章程》（以下简称《公 司章程》），结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价。 宁波戴维医疗器械股份有限公司 内部审计制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 内部审计制度 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护 ...