证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2024-009 宁波戴维医疗器械股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七 次会议于2024年04月07日下午1:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议于 2024年03月27日以专人送达形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事 3名，实际参与表决的监事3名，会议由监事会主席陈红主持。本次会议的通知、 召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规 定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过如下决议： 1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》中的相关内容。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈赛芳） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要 求，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议， 认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，对公司的生产 经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度独立董事履职情况报告如下： 一、基本情况 本人陈赛芳，女，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，中 共党员、大专学历、中国注册会计师、资产评估师。曾任象山会计师 事务所评估部经理、象山海信会计师事务所副所长、象山县第十一届、 第十二届人大代表、宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董事；现任 象山芳信会计师事务所执行合伙人、所长、宁波涌信企业管理服务有 限 ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2024-012 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈再宏先生， 董事、财务总监李则东先生，董事会秘书陈志昂先生，独立董事陈赛芳女 士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于 2024 年 04 月 15 日（星期一）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/， 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明 会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度 报告全文》及《2023年年度报告摘要》已于2024年04月09日在中国证监会 指定信息披露网站巨潮 ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2024-010 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 07 日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案概述 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2023 年实现的净 利润为 86,145,923.20 元，根据公司章程的有关规定，按照公司 2023 年度实现 净利润的 10%计提法定盈余公积金 8,614,592.32 元。截止 2023 年 12 月 31 日， 母公司累计可供分配利润为 516,841,621.36 元，母公司年末资本公积金余额 166,328,673.08 元。 结合公司2023年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成 长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定2023年度利润分配预 案 ...

一、审计意见 我们审计了宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称戴维医疗公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了戴维医疗公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于戴维医疗公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 页 | | （一）合并资产负债表………………………………… ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 我们接受委托，审计了宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称戴维医疗 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的戴维医疗公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供戴维医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为戴维医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 二、管理层的责任 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1247 号 宁波戴维医疗器械股份有限公司全体股东： 戴维医疗公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击 内幕交易等证券违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规和规章，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事会 秘书组织实施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行 董事会秘书的职责。证券事务部为公司内幕信息登记备案工作的日常 工作部门。 第三条 证券事务部是公司唯一的信息披露机构，协助董事会秘 书做好公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息知情人管理的 登记备案工作和公司内幕信息的监管。 第四条 未经董事长批准同意，公司任何部门和个人不得向外界 泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露 ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2024-015 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 07 日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过 了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 历史沿革：天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师 事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙 江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。 注册地址： ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 章程修改对照表 | 原公司章程条款 | 修改后公司章程条款 | | --- | --- | | 第二十四条 公司不得收购本公 | 第二十四条 公司不得收购本公 | | 司股份。但是，有下列情形之一的除外： | 司股份。但是，有下列情形之一的除外： | | (一)减少公司注册资本； | (一)减少公司注册资本； | | (二)与持有本公司股票的其他公 | (二)与持有本公司股票的其他公 | | 司合并； | 司合并； | | (三)将股份用于员工持股计划或 | (三)将股份用于员工持股计划或 | | 者股权激励； | 者股权激励； | | (四)股东因对股东大会作出的公 | (四)股东因对股东大会作出的公 | | 司合并、分立决议持异议，要求公司收 | 司合并、分立决议持异议，要求公司收 | | 购其股份的； | 购其股份的； | | （五）将股份用于转换公司发行的 | （五）将股份用于转换公司发行的 | | 可转换为股票的公司债券； | 可转换为股票的公司债券； | | （六）公司为维护公司价值及股东 | （六）公司为维护公司价值及股东 | | 权益所必需。 | 权益所必需。 | ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2024-014 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月 07日召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议通 过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的 议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于制定〈独立 董事专门会议工作制度〉的议案》等17项议案，部分议案尚需股东大会审 议通过，现将修订、制定公司制度的具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步规范公司运作水平，完善公司治理体系，根据《上市公司章 程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司股份回购规则》等相关法律法规、规范性文件的规 定，并结合公司实际情况，公司对 ...