证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-024 北京掌趣科技股份有限公司 关于 2023 年度计提、转回资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提及转回资产减值准备情况概述 1、计提及转回资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"掌趣 科技"）会计政策的相关规定，为公允反映公司各类资产的价值，公司每年末对各项 资产进行全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，并对相关资产减值准备 进行计提、转回处理。 2、计提及转回资产减值准备具体情况 经测试，公司 2023 年度转回信用减值损失 445.89 万元，计提资产减值损失 8,486.37 万元，计提及转回项目明细如下： 单位：元 | 类别 | 项目 | 本年发生额 （损失以"-"号填列） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | -1,978,407.96 | | | 其他应收款坏账损失 | 6,437,317.58 | | | 合计 | 4, ...

北京掌趣科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强、规范北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高其使用效率和效益，根据相关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行权证等）以及非公开发行股票 向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者 募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年 度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司 控制的其他企业实施的，公司子公司或受控制的其他企业需遵守本制度。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称"专 户"）集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（ ...

北京掌趣科技股份有限公司 （三）公司董事、其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，公司监事不得兼 任董事会秘书； （四）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董 事会秘书。 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、金融、法律、经济、工商管理、 股权事务等工作三年以上； （二）有一定的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知 识，具有良好的个人品质和职业道德，能够忠诚地履行职责； 第一条 为了规范北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《公司法》 和《北京掌趣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董 事会负责。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。 董事会秘书工作细则 6、 深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查，尚未有明确结论 ...

北京掌趣科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了 保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法 权益，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《北京掌趣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵 循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二）确定关联交易价格时，应遵循"自愿、平等、诚实信用以及等价有偿" 的原则，并以书面协议方式予以确定。 （三）关联董事和关联股东回避表决。 （四）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第三条 关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离市场 独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害其他股东的合法权益。 第四条 上市公司及其关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润， 不 ...

北京掌趣科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李俊峰，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大 学金融学专业毕业，获经济学博士学位。曾任郑州果树研究所职员、北京清软软 件有限公司销售经理、北京利德曼生化股份有限公司独立董事、东方国信科技股 份有限公司独立董事。现任中央财经大学金融学院教授，唐山银行股份有限公司、 北京百纳千成影视股份有限公司及掌趣科技独立董事。 （二）独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。 本人对 2023 年度的独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规 1 定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 （李俊峰） 作为北京掌趣科技股份有限公司(以下简称"公司"或"掌趣科技")的独立董 事，本人在任 ...

北京掌趣科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （卢闯） 作为北京掌趣科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人在任职 期间严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》（后修订为 《上市公司独立董事管理办法》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及《独立董事工作 制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求。在 2023 年任职期 间，尽职尽责地履行了独立董事的职责，出席了报告期内公司召开的董事会会议， 认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和股东的合法利益。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人卢闯，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民 大学财务管理专业，博士研究生学历。历任中央财经大学会计学院讲师、副教授、 教授。目前兼任中国同辐股份有限公司独立董事、北京巴士传媒股份有限公司独 立董事、梅花生物科技集团股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。 （二）独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董 ...

北京掌趣科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 委员会是董事会决议设立的专门机构，主要负责对公司董事、高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第三条 委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为了明确北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，进一步规范公司董事和高级管理人员 的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件和《北京掌趣 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本细则。 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 (三) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第六条 委员会委员应具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、行政法规，具有薪酬与考核方面的专业知识，熟 悉公司的经营管理； （二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-021 北京掌趣科技股份有限公司 关于提高独立董事津贴标准 暨修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》 相关条款的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提高独立董事津贴标准暨修订< 董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>相关条款的议案》，三名独 立董事回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等制度的有关规定，鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对 公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，且结合行业、地区的经济发展水平， 董事会同意将独立董事津贴标准由每年人民币 10 万元调整为每年人民币 16 万 元，并对应修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与 ...

北京掌趣科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘守豹） 作为北京掌趣科技股份有限公司(以下简称"公司"或"掌趣科技")的独立董 事，本人在任职期间严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规 则》（后修订为《上市公司独立董事管理办法》）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及 《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求。在 2023 年任职期间，忠实尽责地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东、尤其是广大中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘守豹，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国社会 科学院研究生院民商法学专业，博士研究生学历。曾任中国国际信托投资公司助 理研究员、北京市皇都律师事务所主任、中视传媒股份有限公司独立董事、北京 首都开发股份有限公司独立董事、晋商银行股份有限公司外部监事。现任北京市 普华律师事务所主任，三人行传媒集团股份有 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-027 北京掌趣科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立的基金完成备案的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开了 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同设立投资基 金的议案》，同意公司全资子公司 FunGame (HK) Limited 作为有限合伙人，与普 通合伙人 GENKIVC 共同投资设立 Genkiblingbling L.P.（以下简称"Genkibling 美元基金"）。Genkibling 美元基金的目标募集规模为 2,100 万美元，FunGame (HK) Limited 以自有资金 800 万美元认缴 Genkibling 美元基金的基金份额。上述具体 情况详见公司于 2024 年 2 月 6 日披露的《关于与专业投资机构共同投资设立基 金的公告》（公告编号：2024-004）。 管理人名称：GENKIVC 基金性质：私募投资基金 认可情况： ...