声明人张晓涛作为北京掌趣科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京掌趣科技股份有限公司董事会提名为北 京掌趣科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京掌趣科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 北京掌趣科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 ...

北京掌趣科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人苏宏泉作为北京掌趣科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京掌趣科技股份有限公司董事会提名为北 京掌趣科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京掌趣科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-040 北京掌趣科技股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 23 日召开 第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为公司 2025 年度审计机构，负责公司财务报告和内部控制审计工作，本议案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、机构信息 （一）基本信息 1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、组织形式：特殊普通合伙 3、成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 4、注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 3、2024年度证券业 ...

北京掌趣科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李思飞作为北京掌趣科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京掌趣科技股份有限公司董事会提名为北 京掌趣科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京掌趣科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 ...

北京掌趣科技股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京掌趣科技股份有限公司董事会现就提名张晓涛为北京掌趣科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为北京掌趣科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 ...

北京掌趣科技股份有限公司 | 原章程 | 修订后章程 | | --- | --- | | 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 | 第二十九条 公司董事、高级管理人员、持 | | 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 | 有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 | | 持有的本公司股票或者其他具有股权性质 | 本公司股票或者其他具有股权性质的证券 | | 的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 | 在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 | | 后 个月内又买入，由此所得收益归本公司 6 | 月内又买入，由此所得收益归本公司所有， | | 所有，本公司董事会应收回其所得收益。但 | 本公司董事会应收回其所得收益。但是，证 | | 是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持 | 券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5% | | 有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定 | 以上股份的，以及有中国证监会规定的其他 | | 的其他情形的除外。 | 情形的除外。 | | 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然 | 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东 | | 人股东持有的股票或者其他具有股权性质 | ...

北京掌趣科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京掌趣科技股份有限公司董事会现就提名苏宏泉为北京掌趣科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为北京掌趣科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过北京掌趣科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-039 北京掌趣科技股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司开展第六届董 事会换届选举工作，公司董事会由七名董事组成，其中包括一名职工代表董事， 由公司职工代表大会选举产生。 公司于2025年9月23日在公司会议室召开了职工代表大会。经全体与会职工 代表审议并表决，会议选举了姬景刚先生为公司第六届董事会职工代表董事（简 历详见附件）。 姬景刚先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的六名非职工代 表董事共同组成公司第六届董事会，任期与股东大会选举产生的董事任期一致， 自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-041 北京掌趣科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：北京掌趣科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京掌趣科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议审议通过，决 定于 2025 年 10 月 10 日（星期五）召开 2025 年第二次临时股东大会，现将会议 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 现场会议时间：2025 年 10 月 10 日 14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2025 年 10 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ...

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有 关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会提名刘志刚先 生、季久云先生、卫来女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事 会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。（上述候选人简历见附件） 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于 2025 年 9 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通 知已于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知 悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际 出席会议董事 7 名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议 ...