Game Development and Innovation - The company is actively expanding its mini-game segment in the domestic market and focusing on the SLG segment in the overseas market, with ongoing development of projects "Code S" and "Code H" to accelerate their launch[9]. - The company has partnered with Beijing Youmi Interactive Entertainment Technology Co., Ltd. to develop an "AI Game Creation Platform," supported by NVIDIA's AI technologies, aiming to lower the development barriers for open-world games[10]. - The company is enhancing its capabilities in AI game development tools and applications through ongoing collaboration with partners[10]. Compliance and Governance - The company is committed to complying with industry regulations and policies, which may impact its business development and daily operations[13]. - The company has implemented measures to enhance its corporate governance structure and internal management systems in accordance with relevant laws and regulations[17]. - The company has established a robust information disclosure management system to ensure accurate and timely communication with investors[21]. - The company is focused on maintaining stakeholder relationships and balancing interests among various parties to promote sustainable development[23]. - The company has made significant progress in its governance practices, aligning with the latest regulatory requirements set by the China Securities Regulatory Commission[17]. - The board of directors and management have adhered to relevant laws and regulations, ensuring the interests of minority shareholders are considered in decision-making[38]. - The company has not proposed any objections regarding matters discussed during the reporting period[37]. - The company reported a profit distribution plan and capital reserve transfer plan that complies with relevant regulations[71]. Financial Performance - The company reported a total distributable profit of -2,920,797,355.07 yuan, indicating a negative retained earnings situation[44]. - The cash dividend amount distributed through other means (such as share buybacks) was 65,000,031.56 yuan, representing 100% of the total profit distribution[45]. - The company will not implement cash dividends, stock bonuses, or capital reserve transfers for the 2023 fiscal year due to negative retained earnings[46]. - The net profit for 2023 was -34,125,689.16 CNY, an improvement from -80,772,534.25 CNY in 2022, indicating a reduction in losses by approximately 57.7%[118]. - Total comprehensive income for 2023 was -43,139,801.41 CNY, compared to -90,392,502.78 CNY in 2022, showing a significant reduction in losses[118]. - The company reported a total revenue from sales and services of 956,163,666.35 CNY in 2023, down from 1,274,207,513.30 CNY in 2022, a decline of approximately 25%[119]. - The company's total revenue for 2023 was CNY 981,768,022.71, down from CNY 1,212,934,668.42 in 2022, reflecting a decline of about 19.0%[150]. - The net profit attributable to shareholders increased to CNY 186,928,517.38 in 2023 from CNY 96,171,626.70 in 2022, marking an increase of approximately 94.5%[153]. Share Repurchase and Capital Structure - A total of 13,157,244 shares of restricted stock will be repurchased and canceled due to not meeting performance targets and two incentive participants leaving the company[47]. - The company repurchased a total of 13,574,400 shares at a total cost of RMB 65,000,031.56, aimed at reducing registered capital[90]. - The company repurchased and canceled a total of 13,574,400 shares, which had a minimal impact on basic and diluted earnings per share and net assets per share attributable to ordinary shareholders[188]. - As of the end of the reporting period, the total number of shares was 2,743,909,792, with 149,672,835 shares under limited sale conditions, representing 5.45% of the total[185]. - The number of unrestricted shares increased to 2,594,236,957, accounting for 94.55% of the total shares after the repurchase[185]. Internal Control and Risk Management - The company maintained effective internal financial reporting controls, with no significant deficiencies identified[50]. - The company has a 100% inclusion rate of its subsidiaries in the internal control evaluation, covering both total assets and operating income[78]. - There were no significant internal control deficiencies identified during the reporting period[66]. - The company is facing potential risks related to new game development and operations, which it is actively monitoring and addressing[12]. Social Responsibility and Public Welfare - The company has been recognized with multiple honors for its social responsibility contributions, including "2023 CSR Annual Social Responsibility Contribution Enterprise" and "Most Socially Responsible Listed Company" awards[81]. - The company actively engages in public welfare activities, including educational support and disaster relief, under its "Zhangqu Public Welfare" brand[82]. - The company continues to focus on rural education development through its public welfare initiatives[82]. - The company completed 2,680 charitable donations through its digital platform, with a total amount exceeding RMB 3.8 million, benefiting 2,653 students and involving 427 volunteers[101]. Asset and Liability Management - The company maintained an asset-liability ratio below 70% during the reporting period[70]. - The total assets as of December 31, 2023, amounted to ¥5,231,690,411.99, a slight increase from ¥5,203,609,407.77 at the beginning of the year[139]. - The total liabilities decreased to ¥476,290,208.14 in 2023 from ¥634,603,610.58 in 2022, reflecting a reduction of approximately 25%[143]. - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥4,755,400,203.85 in 2023 from ¥4,569,005,797.19 in 2022, an increase of about 4.1%[143]. Shareholder Information - The company held a total of 198,809 ordinary shareholders at the end of the reporting period, down from 214,363 at the end of the previous month[193]. - Liu Huicheng, a major shareholder, held 171,890,761 shares, representing 6.26% of the total shares, with 128,918,071 shares under limited sale conditions[193]. - The company’s major shareholders include Yao Wenbin and Hong Kong Central Clearing Limited, each holding 78,600,073 and 78,372,461 shares respectively[195]. - The company does not have a controlling shareholder, and there were no changes in the actual controller during the reporting period[198][199].

北京掌趣科技股份有限公司 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开 2 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东大会决议，有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》和《北京掌趣科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书和董事会办公室 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以 及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会下设董事会办公室或相关职能部门（以下统称"董事会办公室"），处 理董事会及董事会各专门委员会的日常事务。董事会办公室由董事会秘书负责 领导。 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会议的通知 前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长 拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他高级管理人员的 意见。 1 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开 ...

北京掌趣科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李俊峰，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大 学金融学专业毕业，获经济学博士学位。曾任郑州果树研究所职员、北京清软软 件有限公司销售经理、北京利德曼生化股份有限公司独立董事、东方国信科技股 份有限公司独立董事。现任中央财经大学金融学院教授，唐山银行股份有限公司、 北京百纳千成影视股份有限公司及掌趣科技独立董事。 （二）独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。 本人对 2023 年度的独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规 1 定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 （李俊峰） 作为北京掌趣科技股份有限公司(以下简称"公司"或"掌趣科技")的独立董 事，本人在任 ...

北京掌趣科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘守豹） 作为北京掌趣科技股份有限公司(以下简称"公司"或"掌趣科技")的独立董 事，本人在任职期间严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规 则》（后修订为《上市公司独立董事管理办法》）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及 《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求。在 2023 年任职期间，忠实尽责地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东、尤其是广大中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘守豹，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国社会 科学院研究生院民商法学专业，博士研究生学历。曾任中国国际信托投资公司助 理研究员、北京市皇都律师事务所主任、中视传媒股份有限公司独立董事、北京 首都开发股份有限公司独立董事、晋商银行股份有限公司外部监事。现任北京市 普华律师事务所主任，三人行传媒集团股份有 ...

北京掌趣科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，北京掌趣科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事卢闯、刘守豹、李俊峰的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事提交的自查报告及其在公司的履职情况，董事会认为公司 独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，与公司不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立性的情况，符合法律法规中关于独立董 事的任职资格及独立性的 相关要求。 北京掌趣科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

北京掌趣科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表（2024年4月） | 原章程 | 修改后章程 | | --- | --- | | 第 六 条 公司注册资本为人民币 | 第 六 条 公司注册资本为人民币 | | 2,743,909,792 元。 | 2,730,752,548 元。 | | 第十五条 公司的股份采取股票形式， | 第十五条 公司的股份采取股票形式， | | 已发行的总股本为 2,743,909,792 股， | 已发行的总股本为 2,730,752,548 股， | | 所有股份均为普通股。 | 所有股份均为普通股。 | | 第二十八条 公司董事、监事、高级管 | 第二十八条 公司董事、监事、高级管 | | 理人员应当向公司申报所持有的本公 | 理人员应当向公司申报所持有的本公 | | 司的股份及其变动情况，在任职期间 | 司的股份及其变动情况，在任职期间 | | 每年转让的股份不得超过其所持有本 | 每年转让的股份不得超过其所持有本 | | 公司股份总数的 25%；所持本公司股 | 公司同一种类股份总数的 25%；所持 | | 份自公司股票上市交易之日起 年内 1 | 本公司股份自公司股票上 ...

对会计师事务所2023年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和北京掌趣科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 1985 年， 2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市设立了 30 家分支机构。 ...

关于股东股份解除质押的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司第一大股东 刘惠城先生的通知，获悉刘惠城先生将其之前质押的公司股份解除质押，具体事 项如下： 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-015 北京掌趣科技股份有限公司 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次 解除质押 | 占其所 | 占公司 | 质押开始 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股份 | 总股本 | | 解除质押日期 | 质权人 | | 名称 | 大股东及其 | 数量 | | | 日期 | | | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | 刘惠城 | 是 | 53,000,000 | 30.83% | 1.93% | 2023-04-12 | 2024-04-11 | 国泰君安证券 | | | | | | | | | 股份有 ...

公司及公司子公司开展外汇套期保值业务使用的资金仅限于公司的闲置自 有资金，即除募集资金、银行信贷资金以外的自有资金。 1、交易金额及期限 公司海外业务发展规模不断扩大，公司美元、港币等外币结算业务占比不断 攀升，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。 为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，经审慎考量，公司及公司子公司拟与银 行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、拟开展的外汇套期保值业务概述 北京掌趣科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及公司子公司拟开展外汇套期保值业务的总额度不超过 3,300 万美元 或其他等值货币，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上 述额度在授权期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述 交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述总额度，合约期限与基础交易 期限相匹配，公司所开展的每笔外汇套期保值业务期限不超过一年。 根据金融机构等的不同要求，外汇套期保值业务既可采用保证金交易，也 可采用无担保、无抵押的信用交易，预计动用的交易保证金和权利金在授权期 限内任一时点占用的资 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-012 北京掌趣科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及公司子公司使用额度不超过人 民币 5 亿元或等值外币的闲置自有资金进行委托理财，期限自董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可滚动使用。现将有关事项公 告如下： 一、委托理财概述 1、投资目的 在不影响公司主营业务发展和正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金， 充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。 4、资金来源 本次委托理财事项使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，即除募集资金、 银行信贷资金以外的自有资金。 5、投资期限 2、投资额度 委托理财总额度不超过人民币5亿元或等值外币。在期限内任一时点的交易 金额（含前述投资的 ...