北京市中伦律师事务所 关于北京掌趣科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年三月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于北京掌趣科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京掌趣科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受北京掌趣科技股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派本所律师见证了公司 2024 年第一次临时股东大会，并出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师见证了公司 2024 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-009 北京掌趣科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 （3）会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长刘惠城先生 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）14:30 网络投票时间：2024 年 3 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 3 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 3 ...

关于以自有资金认购份额的私募基金完成备案的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开了 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以自有资金认购私募基金份额的 议案》，同意公司全资子公司 FunGame (HK) Limited 作为有限合伙人，以自有资 金 140 万美元认购 genkicapital. Ltd 发起设立的美元私募基金 Genkirakira L.P.（以 下简称"Genkira 美元基金"）的基金份额。Genkira 美元基金的普通合伙人为 genkicapital. Ltd。上述具体情况详见公司于 2024 年 2 月 6 日披露的《关于以自 有资金认购私募基金份额的公告》（公告编号 2024-003）。 Genkira 美元基金向英属维尔京群岛金融服务委员会提交的基金认可申请已 获得认可，并被英属维尔京群岛金融服务委员会认可为私募投资基金。主要内容 如下： 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-014 北京掌趣 ...

掌趣科技外汇套期保值业务管理制度 北京掌趣科技股份有限公司 第三条 本制度适用于公司及合并范围内子公司的外汇套期保值业务。公司 合并范围内子公司进行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇套期保值业务， 适用本制度。未经公司审批同意，公司合并范围内子公司不得操作该业务。同时， 公司应当按照本制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露义务。 第四条 公司外汇套期保值行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的 规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 业务操作规定 第五条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 掌趣科技外汇套期保值业务管理制度 所有外汇交易行为均与生产经营相关，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公 司正常生产经营，不得进行以投机为目的的期货和衍生品交易。 第六条 公司在境内开展外汇套期保值业务，只允许与经国家外汇管理局和 中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得 与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公司在境外开展相关业务应当 审慎评估交易必要性和在相关国家和地区开展交易的政治、经济和法律等风险， 充分考虑结算便捷性、交易流动性、汇率波动性等 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-011 北京掌趣科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的 必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监 事会主席李维伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用自有资金进行委托理财是在不影响公司 正常生产经营的前提下进行，投资决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公 司的经营活动造成不利影响，同时有利于提高公司资金的使用效率。 北京掌趣科技股份有限公司监事会 2024年3月25日 表 ...

重要内容提示： 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-013 北京掌趣科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 1、交易品种 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展的外汇套期保值业务 只限于从事与公司生产经营业务所使用的结算货币相关的币种，主要外币币种包 括美元、港币等跟实际业务相关的币种，主要进行的外汇套期保值业务品种包括 远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 2、交易额度 根据公司业务需求情况，公司及公司子公司开展的外汇套期保值业务总额度 不超过本金 3,300 万美元或其他等值货币，授权期限自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，但授权期限内任一 时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述总额度。 根据金融机构等的不同要求，外汇套期保值业务既可采用保证金交易，也可采用 无担保、无抵押的信用交易，预计动用的交易保证金和权利金在授权期限内任一 时点占用的资金 ...

（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 在不影响公司主营业务发展和正常经营的情况下，为合理利用闲置自有资金， 充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化，公司及公司 子公司使用额度不超过人民币 5 亿元或等值外币的闲置自有资金进行委托理财， 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可滚 动使用。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-010 北京掌趣科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议 事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。 公司监事列席了本次会议。会 ...

北京掌趣科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原北京掌趣科技有限公 司整体变更设立的股份有限公司。 公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为 91110000765511822T。 第三条 公司于 2012 年 3 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]381 号《关于核准北京掌趣科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市的批复》核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 4,091.50 万股，于 2012 年 5 月 11 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：北京掌趣科技股份有限公司 公司英文名称：OURPALM CO.,LTD 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-008 北京掌趣科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京掌趣科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议审议通过，决定 于 2024 年 3 月 25 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：北京掌趣科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2024 年 3 月 25 日 14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-005 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已 于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与 本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席 会议董事 9 名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于减少公司注册资本及股本的议案》 公司分别于 2023 年 10 月 13 日、2023 年 10 月 30 日召开第五届董事会第九 次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于注销并 减少注册资本。该回购股份方案已实施完成，回购股份数量为 13,574,400 股，经 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购股份已于 20 ...