江阴海达橡塑股份有限公司关于取得商标注册证书的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-002 江阴海达橡塑股份有限公司 关于取得商标注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上述 2 项商标的取得，不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于加强 公司注册商标的保护，防止有关商标侵权事件的发生；有利于提高公司品牌和市 场知名度，对公司未来发展具有积极意义。 二、世界知识产权组织签发的马德里国际商标注册证书 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家知识产权局 颁发的1项商标注册证书，世界知识产权组织签发的马德里国际商标注册证书1 项，具体情况如下： | 一、国家知识产权局商标注册证书 | | --- | 1、注册证明书 | 商标 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 国际注册号 | 1728456 | | | | 国际注册日期 | 2023 2 月 日 | 年 | 19 | | 下次续展日期 | 2033 2 月 日 | 年 | 19 | | 商标拥有人名称和地址 | ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于获得专利证书的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-001 江阴海达橡塑股份有限公司 关于获得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"或"海达股份"）于近日 获得国家知识产权局颁发的专利证书共 9 项，均为原始取得。该等专利具体情 况如下： | 序号 | 专利名称 | 专利号 | | 专利申请 | | 有效期 | 专利权人 | 专利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | | | 类型 | | | 应用于高海拔地区的 | ZL | 2021 | 年 | 04 | 自专利申请 | 海达股份/扬 | 发明 | | 1 | 耐寒耐紫外线建筑密 | | | | | | 州泰利特种装 | | | | 封条及制备方法 | 202110374644.7 | 月 | 08 | 日 | 日起二十年 | 备有限公司 | | | 2 | 汽车天窗密封条 4 ...

上海市广发律师事务所 关于江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江阴海达橡塑股份有限公司 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会于 2023 年 12 月 28 日在江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼会议室召开。上 海市广发律师事务所经公司聘请，委派周丹雯律师、许艳律师出席现场会议，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件 以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就 本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表 决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-044 江阴海达橡塑股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议通知：公司董事会于 2023 年 12 月 13 日在深圳证券交易所指定网站及 相关指定媒体上刊登了《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时 股东大会通知的公告》。 2、召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 2 时 30 分。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 6、会议主持人：董事长钱振宇先生。 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的有关规 定。 （二）出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）16 人，代表有表决权的股 份为 248,799,473 股，占公司有表决权股份总数的 41.3815%。其中， ...

江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中国人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 1 章 程 第五条 公司住所：江阴市周庄镇云顾路 585 号 第六条 公司注册资本为人民币 60,123.4191 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 | 第一章 总 则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股 份 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股 东 | 7 | | 第二节 股东大会 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 21 | | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 28 | | | 第七章 监事会 29 | | | 第一节 监事 | 29 | | 第二节 监事会 | 30 | | 第八章 财务会计 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-042 江阴海达橡塑股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规 定，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2023 年 12 月 12 日召开，决定于 2023 年 12 月 28 日下午 2 时 30 分召开公司 2023 年第二次临时股东大会，会议具体相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次会议的召开已经由公司第六届董 事会第三次会议审议通过了召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则 以及《公司章程》的规定。 （1）现场召开时间：2023 年 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于修改公司章程的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-043 江阴海达橡塑股份有限公司 | | 会议，也不委托其他独立董事代为出席的， | | --- | --- | | | 董事会应当在该事实发生之日起三十日内提 | | | 议召开股东大会解除该独立董事职务。 | | 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞 | 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞 | | 职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报 | 职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报 | | 告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 | 告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 | | 如因董事的辞职导致独立董事会计专业 | 如因董事的辞职或者被解除职务导致独 | | 人士缺少或者公司董事会低于法定最低人数 | 立董事会计专业人士缺少或者公司董事会低 | | 时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补 | 于法定最低人数或者其专门委员会中独立董 | | 因其辞职产生的缺额后方能生效。在改选出 | 事所占的比例不符合相关规定时，公司应当 | | 的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 | 自前述事实发生 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》《股东大会规则》《公司章程》规定的范围 内行使职权，不得干涉股东对自身权利的行使。 第四条 公司召开股东大会，如已上市，应当聘请律师对以下问题出具法律意见 并公告: （一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》 和《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 江阴海达橡塑股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及 公司股东的合法权益，保证股东大会会议程序及决议的合法性，提高股东大会议事 效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和完善江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结 构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《江阴海达橡塑股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会应当 对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作。主任委员由董事会委派。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： 第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为提名委员会委员。且 1 提名委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的 ...