一、董事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日下午4时在 公司四楼会议室以现场表决方式召开第六届董事会第三次会议。会议通知于2023年 12月8日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事会半数以上董事共同推 举的钱振宇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的 规定，会议合法有效。 江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-041 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 （一）审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司股东大会议事规 则>的议案》； 表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本 议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 1 江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告 修改后的《江 ...

董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》《江阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他 有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识 和经验，并至少符合下列条件之一： 江阴海达橡塑股份有限公司 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条为进一步完善江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）治 理机 制，健全公司内部控制制度， 明确独立董事在年报信息披露中的责任，根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》《江阴海达橡塑股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制 度》等有关规定， 结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定本制 度。 （五）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第四条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍 或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第五条 公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理 层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。 2 第六条 每个会计年度结束后30个工作日内，公司管理层应向每位独立董事全 面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，应安排每位独 立董事进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第二条独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务，勤 勉 尽责， 关注公司年度经营数据和重 ...

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-037 江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 1 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 716. 967. 395. 66 | 6.99% ...

江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-039 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日下午16时 在公司四楼会议室以现场表决方式召开第六届董事会第二次会议。会议通知于2023 年10月20日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事会半数以上董事共同 推举的钱振宇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 《关于在罗马尼亚设立全资孙公司的公告》详见中国证监会指定创业板信息披 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于在罗马尼亚设立全资孙公司的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-040 江阴海达橡塑股份有限公司 关于在罗马尼亚设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因经营发展需要，公司子公司 JIANGYIN HAIDA SINGAPORE PTE. LTD.（以 下简称"海达新加坡"）拟使用自有资金在罗马尼亚投资设立一家全资孙公司"HAIDA RUBBER & PLASTIC ROMANIA SRL"（以下简称"海达罗马尼亚"，具体名称以 当地工商登记主管部门核准为准），注册资本为 70 万美元，海达新加坡持有其 100% 股权。设立后，海达罗马尼亚主要从事橡胶和塑料制品制造。同时，拟委派梁继竹 先生为海达罗马尼亚的法定代表人。上述事项最终以当地工商登记备案的内容为准。 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第二次会议，审议并通过了《关 于在罗马尼亚设立全资孙公司的议案》。本次对外投资事项不构成关联交易，不涉 及回避表决。 本次对外投 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 金 剑（签字） 刘 刚（签字） 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规的有关规定，我们作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，现对公司第六届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立 意见如下： 公司独立董事认为本次选举公司董事长、聘任高级管理人员的程序符合《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》的有关规定，其程序合法有效。公司独立董事认真审查了 董事长及本次聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历和专业素养，认为其能 够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，具备与其行使职权相适应 的任职条件。未发现其有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市 公司高级管理人员之情形。经了解本次选举、聘任人员不存在损害公司及其他股 东利益的情况。 我们一致同意第六届董事会第一次会议关于选举董事长、聘任 高级管理人员的相 ...

证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-035 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日16时30分在 公司四楼会议室以现场方式召开第六届监事会第一次会议。会议通知于2023年8月 25日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会半数以上监事共同推举 的陈敏刚先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、会议审议情况 江阴海达橡塑股份有限公司第六届监事会第一次会议决议 （一）审议并通过了《关于选举陈敏刚先生为公司监事会主席的议案》； 经审议，选举陈敏刚先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审 议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 三、备查文件 《江阴海达橡塑股份有限公司第六届监 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-033 江阴海达橡塑股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议通知：公司董事会于 2023 年 8 月 12 日在深圳证券交易所指定网站及相 关指定媒体上刊登了《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股 东大会通知的公告》。 2、召开时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）下午 2 时 30 分。 3、召开地点：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 6、会议主持人：董事长钱振宇先生。 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的有关规 定。 （二）出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）15 人，代表有表决权的 ...

江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-034 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日下午16时在 公司四楼会议室以现场表决方式召开第六届董事会第一次会议。会议通知于2023年8 月25日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事会半数以上董事共同推举 的钱振宇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并通过了《关于选举钱振宇先生为公司董事长的议案》； 经审议，选举钱振宇先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止； 表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。 公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见中国 ...