江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-017 江阴海达橡塑股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议通知：公司董事会于 2024 年 3 月 30 日在深圳证券交易所指定网站及相 关指定媒体上刊登了《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会通 知的公告》。 2、召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 2 时 30 分。 3、召开地点：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长钱振宇先生。 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的有关规 定。 1 江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年度股东大会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,735,132,950, representing a 4.00% increase compared to CNY 2,629,966,180 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 135,311,146, a 31.26% increase from CNY 103,081,457 in 2022[18]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.23, reflecting a 35.29% increase from CNY 0.17 in 2022[18]. - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 3,599,135,609, an 8.04% increase from CNY 3,332,583,910 at the end of 2022[18]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 2,188,025,429, a 5.96% increase from CNY 2,065,020,584 at the end of 2022[18]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 162,182,482, a 40.44% increase from CNY 115,483,589 in 2022[18]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 6.37%, an increase from 5.10% in 2022[18]. - The company reported a significant increase in net profit excluding non-recurring gains and losses, reaching CNY 131,215,912, a 39.06% increase from CNY 94,354,195 in 2022[18]. Market and Product Development - The company focuses on high-end rubber and plastic components for industries such as rail transportation, construction, automotive, and shipping, indicating a diversified market presence[30]. - The automotive sector remains a key area, with the company recognized as a preferred partner for major sunroof suppliers, contributing to rapid export growth[32]. - The company is actively developing new products in the renewable energy sector, aiming to leverage opportunities from the "dual carbon" goals and green transformation[34]. - The company’s aluminum products are increasingly utilized in the automotive industry, with a focus on lightweight materials, which are gaining traction due to their performance benefits[31]. - The company has established a strong market position in the construction sector, particularly with the increasing demand for high-quality sealing materials[34]. - The company’s strategic focus on technology integration and product differentiation aims to maintain its competitive edge in the rubber and plastic manufacturing industry[34]. Procurement and Supply Chain - Rubber raw materials account for 22.46% of total procurement, with average prices of 17.21 and 16.69 yuan in the first and second halves of the year, respectively[43]. - Auxiliary materials constitute 26.39% of total procurement, with average prices of 8.43 and 8.49 yuan in the first and second halves of the year, respectively[43]. - Coating and external packaging materials represent 28.10% of total procurement, with average prices of 185.00 and 188.00 yuan in the first and second halves of the year, respectively[43]. - The company maintains a long-term supply contract with suppliers to ensure stable supply of aluminum ingots and rods, which are priced based on the Shanghai Nonferrous Metals Network[36]. - The procurement department collaborates closely with the technical and quality control departments to ensure the quality of raw materials[35]. - The company has established a comprehensive supplier management and quality control system, conducting annual evaluations of suppliers[35]. Research and Development - The company has obtained a total of 104 effective patents, including 24 invention patents[44]. - The company is actively expanding into new energy sectors, including photovoltaic, energy storage, and hydrogen energy, with ongoing product development and technology upgrades[50]. - The lightweight sealing system project aims to reduce the weight of sealing strips by 20% through innovative design and materials[75]. - The dual damping characteristic suspension project has been completed, enhancing vibration comfort in vehicles[76]. - The company developed a new wind power vibration damper that significantly reduces vibration and noise transmission in systems[77]. - The company has researched and developed a multi-cavity special-shaped automotive sunroof guide rail production process, addressing stability issues in extrusion flow[78]. Contracts and Projects - The company executed a significant contract with China Railway Construction for waterproof materials, valued at ¥57,390,286.41, with a completion rate of 30%[56]. - A contract with China Railway Material Group for the Shenzhen-Da City Intercity Line was valued at ¥46,284,000.00, with a completion rate of 45%[56]. - The company completed a contract with China Communications Construction for the Shanghai Airport Link, valued at ¥29,451,488.85, achieving 100% completion[56]. - The company has ongoing contracts with completion rates of 90% and 80% for projects valued at ¥18,811,588.70 and ¥16,743,933.00 respectively[56]. - The company is currently working on the Jiaozhou Bay Second Undersea Tunnel project, with only 5% completion on a contract valued at ¥15,925,676.80[56]. Environmental and Social Responsibility - The company strictly adheres to various environmental protection laws and standards during its operations[170]. - The company has implemented a comprehensive waste management strategy, including the proper disposal of hazardous waste by qualified units[174]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, ensuring effective management of potential environmental risks[175]. - The company has committed to social responsibility by donating 150,000 yuan annually to local charities and supporting educational initiatives[183]. - The company has received multiple accolades, including being recognized as a top 10 enterprise in the rubber products industry for 2023[183]. Governance and Management - The company has maintained a stable governance structure, with no reported penalties from regulatory bodies affecting its board members[128]. - The company has established an independent financial accounting department with a standardized financial accounting system, ensuring no shared bank accounts with controlling shareholders[123]. - The company has committed to maintaining independent operational capabilities, ensuring minimal related party transactions, and adhering to fair practices[189]. - The company has outlined specific restrictions on share transfers for its executives in the event of resignation within specified timeframes[189]. - The company has established a framework for compliance with regulatory measures and self-discipline in its operations[189].

江阴海达橡塑股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，现公司 对会计师事务所 2023 年度履职评估的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名:江苏公证天业会计师事务 所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"公证天 业"，成立于 1982 年，2013 年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019 年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地 址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取得会计师事务所执 业证书，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所 之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会审计委员会第十次会议、第五届董事会第十四次会议及 2022 年度股东大会审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，同 意聘 ...

江阴海达橡塑股份有限公司董事会 江阴海达橡塑股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月三十日 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事金剑、刘刚、蒋荣状的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事金剑、刘刚、蒋荣状的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事蒋荣状 2023 年度述职报告 2023 年，本人作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《江 阴海达橡塑股份有限公司章程》《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工作制度》 的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益， 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人蒋荣状，1986 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员。2012 年 4 月-2015 年 10 月，任中国银行股份有限公司无锡分行客户经理；2015 年 11 月-2018 年 6 月，任浙商银行股份有限公司无锡分行客户经理；2018 年 7 月-2021 年 1 月，历任中南红文化集团股份有限公司融资经理、证券部经理、北京分公司 副总经理；2021 年 1 月至今担任中南红文化集团股份有限公司副总经理、董事 会秘书。2 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于预计 2024 年度申请融资授信额度暨对全资子公司提供担保的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-015 江阴海达橡塑股份有限公司 关于预计2024年度申请融资授信额度 暨对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"或"海达股份"）于2024 年3月28日召开的第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议，审议通 过了《关于预计2024年度申请融资授信额度暨对全资子公司提供担保的议案》， 该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，具体内容如下： 一、公司申请融资授信额度事项 为满足公司正常生产经营的需要，根据公司2024年度生产经营及项目投资所 需资金情况，公司及子公司拟向多家银行合计申请总额不超过 15 亿元的融资授 信额度（含处有效期内的已授信额度），具体的授信额度、贷款金额和期限以各 家银行最终批复为准。上述融资额度自2024年度股东大会审议通过之日起12个月 内有效，授信期限内额度可循环使用，并授权公司经营管理层或其授权 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于聘请公司 2024 年度审计机构的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-011 江阴海达橡塑股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"或"海达股份"）于2024 年3月28日召开的第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议，分别审 议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，同意继续聘请公证天业会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计师"）为公司2024年度 财务及内控审计机构，并提交2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、聘请审计机构情况说明 公证天业会计师是经中华人民共和国财政部批准设立的会计事务所，自2008 年以来一直为公司的审计机构，公司聘请公证天业会计师为本公司审计机构以来， 其工作勤勉尽责，遵循独立、公 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于会计政策变更的公告 江阴海达橡塑股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于2022年颁布的 《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称"解释16号"）相关要 求，变更有关会计政策。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-016 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释 16 号的要求执行。 ...

江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-005 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 二、会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议并通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》; 表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 2、审议并通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》; 表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项 议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 《2023 年度董事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站的《2023 年年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"部分。 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日上午9时在 公司四楼会议室以现场表决方式召开第六届董事会第四次会议。会议通知于2024年3 ...

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度报告及其摘要已 于2024年3月30日在证监会指定创业板信息披露网站披露。为使投资者能够进一 步了解公司经营情况，公司定于2023年4月12日（星期五）下午15:00-17:00在全 景网举办2023年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采取网络远程的方式 举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本 次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理钱振宇先生，董事、副 总经理、董事会秘书胡蕴新先生，财务总监华平先生，独立董事金剑先生。如有 特殊情况，参会人员将可能进行调整，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024年4 月11日（星期四）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 江阴海达 ...