本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2025-017 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 一、审议程序 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》。根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）等相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议批准。 | 项目 | 本年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 3,818,400 | 0 | 3,105,558.49 | 1、现金分红方案指标 | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,400,085.01 | -7,925,113.75 | 11,386,429.17 | | --- | --- | --- | --- | | 研发投入（元） | ...

关于山东同大海岛新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10149 号 信会师报字[2025]第 ZH10149 号 山东同大海岛新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了山东同大海岛新材料股份有限公司(以下简称"同大 股份公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负 债表、2024 年度的利润表、现金流量表及所有者权益变动表和相关 财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字 [2025]第 ZH10134 号的无保留意见审计报告。 同大股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是同大股份公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计同大股份公司 2024 年度 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-78 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10134 号 山东同大海岛新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称同大股 份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的 利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了同大股份 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会 ...

二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 山东同大海岛新材料股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10148 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10148 号 山东同大海岛新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求，我们审计了山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简 称同大股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是同大股份董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控 制的有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （冯琳珺） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届 董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规 以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的规定，在 2024 年度任职期间， 高度关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议， 认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行 使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事 的作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 冯琳珺，女，1981 年出生，中共党员，无境外永久居留权，硕士。曾任北 京中银律师事务所律师。现任同大股份第六届董事会独立董事，中博华信（北京） 私募基金管理有限公司总裁、东源华信（北京）资本管理有限公司董事、北京京 科信拓生物技术有限公司董事、北京马力喏生物科技有限公司董事、德必碁生 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王 京） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届 董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规 以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的规定，在 2024 年度任职期间， 主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表 意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的 权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度 本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 王京，男，1987 年出生，中共党员，无境外永久居留权，毕业于中国海洋 大学财务管理专业，获同校企业管理专业硕士研究生学位、会计学博士研究生学 位、应用经济学博士后。历任潍坊泰玛工贸有限公司财务负责人、中国海洋大学 讲师。现任同大股份第六届董事会独立董事、中国海洋大学副教授、青岛昶洋水 产有限公司财务负责人 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 山东同大海岛新材料股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事田景岩先生、冯琳珺女士、王京先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经董事会核查上述在任独立董事 2024 年度任职期间在公司的履职情况，结 合上述在任独立董事签署的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司以及主要股东、实际控制人之 间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈国柱 已离任） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人于 2021 年 12 月至 2024 年 9 月担任山东同大海岛新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的规定，在任职 期间，充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉 尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，有效地保证公司运作的合 理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。 2024 年 8 月 19 日，本人因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职 务，同时一并辞去董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会相应职务， 辞职后不再担任公司任何职务，并于公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生 新任独立董事后正式离任，在此之前，本人持续履行独立董事及在董事会专业委 员会中的职责。现将 2024 年度本人任职期间内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届 董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规 以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的规定，在 2024 年度任职期间， 高度关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议， 认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行 使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事 的作用。 本人于 2024 年 9 月 12 日通过公司 2024 年第二次临时股东大会选举成为公 司第六届董事会独立董事，于同日开始履职，现将 2024 年度任职期间内本人履 行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 田景岩，男，1960 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历， 持有深交所独立董事资格证书，中国轻工业联合会行业标准复核员证书，1981 年 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥93,144,786.64, representing a 9.26% increase compared to ¥85,248,653.44 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders increased by 111.12% to ¥2,893,090.09 from ¥1,370,383.99 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 434.14% to ¥2,147,429.80, compared to a loss of ¥642,668.32 in the previous year[4] - Basic earnings per share rose by 111.69% to ¥0.0326 from ¥0.0154 in the same period last year[4] - The company reported a net profit margin improvement, with net profit increasing in line with revenue growth[21] - Net profit for the current period reached CNY 2,893,090.09, a significant increase from CNY 1,370,383.99 in the previous period, representing a growth of approximately 111.4%[23] - Operating profit increased to CNY 3,525,103.70 from CNY 1,431,771.13, marking a growth of about 146.5%[22] - Total comprehensive income for the current period was CNY 2,893,090.09, compared to CNY 1,370,383.99 in the previous period, reflecting a growth of about 111.4%[23] - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.0326 from CNY 0.0154, representing a growth of approximately 111.7%[23] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved by 41.20%, with a net outflow of ¥16,478,313.18 compared to ¥28,023,352.60 in the previous year[4] - Cash and cash equivalents decreased to ¥188,018,142.02 from ¥207,539,725.16, a decline of 9.0%[17] - Total cash and cash equivalents at the end of the period decreased to CNY 187,438,234.72 from CNY 205,011,687.23, a decline of about 8.5%[26] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -16,478,313.18, an improvement compared to the previous period's outflow of CNY -28,023,352.60[25] Expenses - Research and development expenses increased by 43.49% year-on-year, indicating a rise in investment in innovation[13] - Sales expenses rose by 37.64%, primarily due to increased business promotion and salary costs[10] - Research and development expenses rose to CNY 4,340,567.46, up from CNY 3,024,907.71, indicating an increase of approximately 43.5%[22] - The company reported a decrease in financial expenses, with interest income of CNY 739,470.12 compared to CNY 1,300,387.86 in the previous period, a decline of about 43.3%[22] - The company experienced a decrease in tax expenses, with current tax expenses of CNY 632,143.61 compared to CNY 23,808.55 in the previous period, indicating a significant increase in profitability[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥678,674,075.48, a slight decrease of 0.69% from ¥683,376,139.16 at the end of the previous year[4] - Total assets decreased to ¥678,674,075.48 from ¥683,376,139.16, a reduction of 0.4%[19] - Total liabilities decreased to ¥49,234,636.45 from ¥56,829,790.22, a decline of 13.5%[19] - The company's equity attributable to shareholders increased by 0.46% to ¥629,439,439.03 from ¥626,546,348.94 at the end of the previous year[4] - Owner's equity increased to ¥629,439,439.03 from ¥626,546,348.94, a growth of 0.5%[19] Future Outlook - Future outlook includes potential market expansion and new product development strategies to enhance revenue streams[21]