证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-019 山东同大海岛新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第七次会议，会议全票通过《关于召开 2023 年年度股东大 会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开 2023 年年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 ...

尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届 董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规 以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的规定，在 2023 年度任职期间， 充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客 观的意见，有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是 中小股东的合法利益。现将 2023 年度任职期间内本人履行独立董事职责情况报 告如下： 山东同大海岛新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王 京） 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： | 会议届次 | 召开日期 | | | | 发表独立意见事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会第十四次 | 4 月 | ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （冯琳珺） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届 董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规 以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的规定，在 2023 年度任职期间， 充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客 观的意见，有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是 中小股东的合法利益。现将 2023 年度任职期间内本人履行独立董事职责情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况： 冯琳珺：女，1981 年出生，中共党员，无境外永久居留权，硕士。曾任北 京中银律师事务所律师。现任同大股份第六届董事会独立董事，中博华信（北京） 私募基金管理有限公司总裁、北京马力喏生物科技有限公司董事、德必碁生物科 技（厦门）有限公司董事、中核新能源投资股份有限公司监事、清华大学经管学 院金融协 ...

第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、 公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 细则。 山东同大海岛新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员由全体委员过半数选举，并 报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会应就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或 ...

二、2023 年度监事会对公司有关事项的审核意见 （一）公司依法运作情况 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等赋予的职权，依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公 司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司依法经营， 董事会运作规范、决策程序科学、合法，能够认真执行股东大会的各项决议，忠 实履行诚信义务；公司已建立起较为完善的内部控制制度，充分维护股东利益； 公司董事及高级管理人员在履行职责和行使职权时，没有违反法律、法规、公司 章程和损害公司及股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 山东同大海岛新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格依照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及 《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，认真履行监事会职责， 积极开展相关工作，列席董事会会议和股东大会，并对公司规范运作情况和公司 董事、高级管理人员履职情况进行了监督，切实有效地维护了股东及公司的合法 权益。现将 2023 年度公司监 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-020 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报 告及摘要》于 2024 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长寇相东先生、总经理徐旭日先生、 财务总监李艳霞女士、独立董事王京先生、董事会秘书张莎女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者 于2024年4月25日（星期四）15:00前，将关注的问题通过http://ir.p5w.net/zj 界面的提问通道进行提问，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面提问。 公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。敬 请广大投资者积极参与！ 特此公告。 董事会 2024 年 4 月 ...

董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 证券事务部 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年 度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 山东同大海岛新材料股份有限公司 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求 经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券事务部或者直接向 董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-007 2、公司董事徐彦峰先生拟自首次增持计划公告披露之日起 6 个月内（除法 律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间之外）通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份，拟增持金额不低于人民 币 10 万元（含首次增持金额）。 3、本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场 整体趋势，择机实施增持计划。 4、本次增持计划实施期限：于本公告披露之日起 6 个月内。增持计划实施 期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。 2024 年 2 月 28 日，公司收到公司董事徐彦峰先生发来的《关于首次增持公 司股份及后续增持计划的告知函》，基于对公司未来发展的信心和对公司长期投 资价值的认可，拟自首次增持之日起 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式增持公司股份。现将具体情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于公司董事增持公司股份及后续计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-006 1、山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）部分董事、高 级管理人员拟自本次增持计划公告披露之日起 6 个月内（除法律、法规及深圳证 券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间之外）通过深圳证券交易所交易 系统以集中竞价的方式增持公司股份，合计拟增持金额不低于人民币 200 万元 （含本数）。 2、本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场 整体趋势，择机实施增持计划。 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告 3、本次增持计划实施期限：于本公告披露之日起 6 个月内。增持计划实施 期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体 | 姓名 | 职务 | 持股情况 | | | --- | --- | --- | --- | | 寇相东 | 董事长 | | 未持有公司股票 | | 徐旭日 | 董事、总经理 ...