山东同大海岛新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度收入总额（未经审计）：50.01 亿元 公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第 七次会议及于 2024 年 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 次会议 二、2024 年度监事会对公司有关事项的审核意见 （一）公司依法运作情况 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格依照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及 《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，认真履行监事会职责， 积极开展相关工作，列席董事会会议和股东大会，并对公司规范运作情况和公司 董事、高级管理人员履职情况进行了监督，切实有效地维护了股东及公司的合法 权益。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了三次会议，具体情况汇报如下： | | 会议时间 | | | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 4 | 月 | 19 日 | 第六届监事会第七 | 1、2023 年度监事会工作报告 | | | | | | 次会议 | 2、关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备 | | | | | | | 的议案 ...

1、投资目的 公司日常经营中涉及外币业务，主要结算币种为美元。受国际政治、经济等 不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效规避和应对汇率波动给公司带 来的风险，公司根据生产经营的具体情况，拟开展金融衍生品交易业务。 2、投资金额、期限 公司拟开展的金融衍生品交易业务额度不超过等值 4,000 万美元，自董事会 审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议有效 期，则决议有效期自动顺延至该笔交易终止时止。 3、投资方式 （1）投资品种 开展金融衍生品交易业务是为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，金融 衍生品品种包括远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率 掉期）、货币互换业务等。 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务概述 1、市场风险：公司开展的金融衍生品交易业务，主要为与主营业务相关的 套期保值类业务，可能产生因标的汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变 动而造成亏损的市场风险。 （2）交易对手 交易对手方为经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银 行等金融机构，与公司不存在关联关 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2025-019 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关 于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司开展额度不超过等值 4,000 万美 元的金融衍生品交易业务。该事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在决议有效期内可循环滚动使用额度，该议案无需提交股东大会审议。现将相关 内容公告如下： 一、金融衍生品交易业务概述 1、投资目的 公司日常经营中涉及外币业务，主要结算币种为美元。受国际政治、经济等 不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效规避和应对汇率波动给公司带 来的风险，公司根据生产经营的具体情况，拟开展金融衍生品交易业务。 2、投资金额、期限 公司拟开展的金融衍生品交易业务额度不超过等值 4,000 万美元，自董事会 审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用。如 ...

为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）15：00-17：00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长寇相东先生、总经理徐旭日先生、 财务总监李艳霞女士、独立董事王京先生、董事会秘书张莎女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者 于2025年4月25日（星期五）15:00前，将关注的问题通过http://ir.p5w.net/zj 界面的提问通道进行提问，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面提问。 公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。敬 请广大投资者积极参与！ 证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2025-022 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 山东同大海岛新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东同大海岛新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 （二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系及证监会和财政部联合发布的《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》和公司 批准的内部控制制度组织开展内部控制评价工作。 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的 认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 各位董事： 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日 资产负债表、2024 年度利润表、2024 年度现金流量表、2024 年度所有者权益变 动表及财务报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准 无保留意见的审计报告。现将决算情况报告如下： | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 373,405,226.28 | 329,242,844.44 | 13.41% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,400,085.01 | -7,925,113.75 | 205.99% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 5,666,683.61 | -25,471,963.86 | 122.25% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 4,761,743.44 | 33,165,922.20 | -85.64%% | | 基本每股收益（元/股） | 0.09 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2025-021 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 16 日。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十一次会议，会议全票通过《关于召开 2024 年年度股东 大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2025-013 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室现场召开，会议通知以书面及电子邮件 方式于 2025 年 4 月 11 日发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书 列席了会议。本次会议由监事会主席张进进先生主持，会议的召集、召开程序符 合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经与会监事讨论审议，本次会议形成 如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行 并行使监事会的监督职权和职责，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工 的合法权益，促进了公司的规范化运作。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2025-012 山东同大海岛新材料股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 与会董事听取了总经理徐旭日先生作出的《2024 年度总经理工作报告》， 认为 2024 年度公司经营管理层认真贯彻落实了股东大会和董事会的各项决议， 《2024 年度总经理工作报告》客观、真实、准确地反映了 2024 年度公司经营管 理层主要工作及取得的经营成果。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室现场召开，会议通知以书面及电子邮 件方式于 2025 年 4 月 11 日发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事 和高管均列席了会议。本次会议由董事长寇相东先生主持，会议的召集、召开程 序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决 ...