证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-027 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于计提信用减值准备、资产减值准备以及确认 权益工具投资公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 28 日、 2025 年 4 月 29 日召开第六届董事会第三次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于计提信用减值准备、资产减值准备以及确认权益工具投资公允价值变动的议 案》。现就相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备及确认权益工具投资公允价值变动情况概述 （一）本次计提减值准备及确认权益工具投资公允价值变动的原因 根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至 2024 年 12 月 31 日 的公司及下属控股公司应收票据、应收款项、存货、固定资产、在建工程、长期股权投 资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、商誉等相关资产进行了全面清查，对相 关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司需根据《企业 会计准则》 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-035 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯利泰"）董事 会于2025年4月28日收到公司总经理夏天先生的书面辞职报告。夏天先生因个人 原因申请辞去公司总经理职务，夏天先生辞职后不再担任公司任何职务。根据《公 司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，夏天先生的辞职报告自送达公司董 事会之日生效。夏天先生的辞职不会影响公司的正常运行，亦不会对公司的日常 经营管理及未来发展产生不利影响。公司将按照相关法定程序尽快完成总经理的 聘任工作。 夏天先生原定任期至2028年4月6日止。截至本公告披露日，夏天先生未持有 公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 感谢夏天先生这段时间为公司的辛苦付出。 特此公告。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会 二○二五年四月三十日 1 ...

2、监事会认可公司董事会关于审计报告中的保留事项后续解决和应对措施， 将督促公司董事会和管理层关注事项进展、及时履行相关信息披露义务。并督促 董事会和管理层继续加强内部控制管理，完善内控体系建设，有效保证内部控制 的严格执行，提升内部控制管理水平，切实维护公司及全体股东，特别是中小股 东的合法权益。 监事会 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求， 公司监事会对董事会关于 2024 年度财务报表保留意见审计报告、无法表示意见 的内部控制审计报告涉及事项的专项说明出具如下意见： 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 1、公司董事会依据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定， 对保留意见审计报告所涉及事项作出的说明，客观反映了公司实际情况，监事会 同意董事会出具的专项说明。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议 监事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-036 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于向多家银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 4 月 29 日召开第六届董事会第三次会议、第五届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于向多家银行申请综合授信额度的议案》，本事项尚需提 交股东大会审议。现就相关情况公告如下： 根据公司经营发展的需要，为保证公司及公司全资、控股子公司现金流量充 足，公司（含全资子公司和控股子公司）预计向多家合作的商业银行申请总额不 超过人民币 8 亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用 于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现等，授信期限 为 1 年，授信期限内额度可循环使用。 特此公告。 上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，实际借款金额应在授信额度内 以相关银行与公司及公司全资或控股子公司实际发生的贷款金额为准。公司管理 层可根据经营情况增加授信 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了有效地开展公司经营活动， 控制经营风险，保护公司及投资者的合法权益，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公" 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业内部控制基本规范》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，结 合自身经营管理特点和实际情况，不断完善公司治理，强化内控建设，有效防范了经营决策 及管理风险，保证公司规范运作和健康发展，保护投资者的合法权益。公司董事会对 2024 年度公司内部控制的规范性、完整性以及实施的有效性进行全面评估。 一、董事会对内部控制自我评价报告真实性的声明 建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部 控制的日常运行。本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-32 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第三次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金理财的议案》，为提高资金使用效率、增加公司收益，公司 拟使用部分闲置自有资金进行理财，具体计划如下: 一、投资概况 1、资金额度 为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用最高额度不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金进行理财。任意连续 12 个月内委托理财的单日最高 余额不得超过 100,000 万元，短期滚动理财产品金额可滚动使用，不以发生额重 复计算，但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。 2、资金来源 公司用于理财的资金为自有资金，资金来源合法合规。 3、投资产品品种 5、信息披露 公司将在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。 6、关联关系说明 公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关 ...

蔡仲曦先生原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止。截至本公告披露 日，蔡仲曦先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 感谢蔡仲曦先生这段时间为公司的辛苦付出。 特此公告。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 董 事 会 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-033 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯利泰"）董事 会于2025年4月28日收到公司董事长蔡仲曦先生的书面辞职报告。蔡仲曦先生因 个人原因申请辞去公司董事长、董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，蔡仲曦先生的辞职不会 导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作及公司 正常经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规尽快 完成董事的补选、董事长的选举。 二○二五年四月三十日 1 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规 章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东 大会通过的各项决议，不断规范公司治理，推动内部控制规范化建设，勤勉尽责 地开展各项工作。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下： 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 一、公司 2024 年经营工作回顾 2024 年，公司紧紧围绕年初制定的战略和经营目标，统筹推进各项生产经 营工作，通过加强研发创新、优化产品结构、落实提质增效等措施，推动公司经 营业绩持续向上发展，为企业高质量发展夯实了根基。 2024 年度，公司实现营业收入 98,451.88 万元，较上年度增长 2.96%，营业 利润和利润总额分别为-10,700.81 万元和-11,037.09 万元，分别较上年同期下降 176.39%和 182.63%；归属于上市公司股东的净利润-10,556.54 万元，扣除非经常 损益后归属于 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-021 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月28日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司< 2024年年度报告>及其 摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》已于2025年4月30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月三十日 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 对非标准审计意见涉及事项的专项说明 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务所"）为公司 2024 年度审计 机构，众华会计师事务所对公司 2024 年度财务报告出具了保留意见的审计报告， 以及出具了无法表示意见的内部控制审计报告。根据中国证券监督管理委员会 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与 格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意 见及其涉及事项的处理》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定， 公司董事会对该审计意见涉及事项作如下说明： 一、非标意见涉及事项的详细情况 （一）导致保留意见审计报告所涉及事项 众华会计师事务所对公司 2024 年度财务报表进行审计，出具了保留意见的 审计报告，形成保留意见的基础具体如下： 1、截至 2024 年 12 月 31 日止，凯利泰账面权益工具投资形成的资产金额为 26,750.39 万元（不含商誉），占资产总额的 7.98%。其中，以权益法核算的对合 营、联营企业的长期股权投资期 ...