前总经理王正民隐瞒关联公司。 用预测收入对投资的前董事长名下公司估值，却被会计所认为依据不足；原总经理的关联公司，隐瞒真 实身份向上市公司采购商品，也因毛利异常，而被会计所质疑。一场年报审计，掀开了ST凯利 （300326.SZ）的多项关联交易背后，可能存在的种种问题。 因关联公司估值依据不足，隐瞒关联方，ST凯利的2024财报被出具保留意见，内控被出具无法表示意 见的审计报告，股票也被实施其他风险警示。 接近ST凯利董监高的知情人士张坤告诉第一财经，估值依据不足的被投企业主要是前董事长袁征的关 联公司，在聘请评估机构过程并未经过监事会或董事会决议，最初评估方法也未获会计所认可；后者则 是前总经理王正民隐瞒个人关联公司，这家公司与ST凯利已有多年交易，其中2022年度交易额和毛利 率明显异常，导致会计所质疑是否存在利益输送或损害上市公司利益的情况。 会计师事务所形成初步审计意见后，还发生了投诉一事。据张坤透露，针对会计所的投诉函并非公司行 为，是个别高管的私下行为，时任董事会成员和高管并不知情，会计所也根据投诉要点进行了一一反 驳。 在监事私下聘用评估机构、袁征的关联公司估值依据不足、王正民隐瞒关联方、个别高 ...

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-041 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 4 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第六届董事会第六次会议的通知，并于 2025 年 5 月 7 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第六届董事会第 六次会议。 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。王冲、惠一微、狄朝平、朱丁敏、 金诗强、张斌以通讯方式出席表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举王冲先生担任公司第六届董事会董事长的议案》 推选王冲先生担任上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会董事长。 表决结果：4 票同意、0 票反对、2 票弃权、0 票回避，本议案获得董事会审 议通过。 董 ...

Financial Performance Summary - In 2024, the company's total revenue was 984.52 million yuan, representing a year-on-year increase of 2.96% compared to 956.26 million yuan in 2023 [2][3] - The net profit attributable to shareholders was a loss of 105.57 million yuan, a significant decline of 193.80% from a profit of 112.54 million yuan in 2023 [2][3] - The gross profit margin decreased to 47.09%, down by 2.49 percentage points year-on-year, while the net profit margin was -10.82%, a drop of 19.25 percentage points [3] Q1 2025 Performance - In the first quarter of 2025, the company reported revenue of 264.81 million yuan, an increase of 7.56% from 246.21 million yuan in the same period last year [5][6] - The net profit attributable to shareholders was 21.76 million yuan, marking a 100.03% increase from 10.88 million yuan in Q1 2024 [5][6] - The net cash flow from operating activities improved significantly to 8.51 million yuan, compared to a negative cash flow of 19.50 million yuan in the previous year [5][6] Company Overview - The company, Kellytai (stock code: 300326), was established in 2005 and specializes in the research, development, production, sales, and service of orthopedic implant medical devices [8] - Its main business includes minimally invasive intervention systems for vertebroplasty, orthopedic trauma implants, and low-temperature radiofrequency surgical equipment and consumables [8] - The company has expanded into the low-temperature radiofrequency surgical equipment sector through the acquisition of the American company Elliquence, targeting treatments for herniated discs and painful disc tears [8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"凯利泰"或"公司"）于 2025 年 4 月 30 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第六届董事会第五次会 议的通知，并于 2025 年 5 月 3 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议 室召开第六届董事会第五次会议。 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次由惠一微先生主持。王冲、 惠一微、狄朝平、张斌、朱丁敏、金诗强出席会议。公司部分监事和高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯 利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-040 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 2、选举王冲、狄朝平、朱丁敏为提名委员会委员，其中朱丁敏为主任委员； 3、薪酬与考核委员会不做调整，委员为金诗强、朱丁敏、狄朝平，其中狄 朝平为主任委员； 4、选举惠一微、狄朝平、朱丁敏为审计委员会委员，其中朱 ...

监事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求， 公司监事会对董事会关于 2024 年度财务报表保留意见审计报告、2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明出具如 下意见： 1、公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定， 对保留意见的财务报表审计报告、无法表示意见的内部控制审计报告所涉及事项 作出的说明，客观反映了公司实际情况，监事会同意董事会出具的专项说明。 2、监事会认可公司董事会关于审计报告中的保留事项及内部控制审计报告 涉及无法表示意见事项的后续解决和应对措施，将督促公司董事会和管理层关注 事项进展、及时履行相关信息披露义务。并督促董事会和管理层继续加强内部控 制管理，完善内控体系建设，有效保证内部控制的严格执行，提升内部控制管理 水平，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议 监事会 2025 年 4 ...

Core Viewpoint - In 2024, Kailitai (300326) reported a revenue of 985 million yuan, a year-on-year increase of 2.96%, but a net profit attributable to shareholders of -106 million yuan, indicating challenges in profitability amidst ongoing healthcare reforms [1][2]. Group 1: Financial Performance - The company achieved a revenue of 985 million yuan in 2024, reflecting a 2.96% increase compared to the previous year [1]. - The net profit attributable to shareholders was -106 million yuan, indicating a loss [1]. - The sales revenue from vertebroplasty business was 276.18 million yuan, while trauma or spinal orthopedic implants generated 64.49 million yuan, with a slight increase in gross margin [1]. Group 2: Business Segments - The low-temperature radiofrequency (energy platform) business reported sales revenue of 218.74 million yuan, marking a 10.48% increase from the previous year [1]. - The medical device trading business generated sales revenue of 142.59 million yuan [1]. - The disinfection and sterilization services achieved sales revenue of 260.74 million yuan, with a year-on-year increase of 21.88% and stable gross margin [1]. Group 3: R&D and Innovation - The company invested in multiple new product developments, with a total of 45 patents authorized during the reporting period, including 10 invention patents [2]. - Total R&D expenditure was 43.98 million yuan, accounting for 4.47% of the revenue [2]. - The company aims to transition from technology following to technology innovation and leadership in orthopedic medical devices [2]. Group 4: Strategic Investments - The company is pursuing a dual strategy of organic growth and external acquisitions to enhance its competitive position in the orthopedic medical device sector [2]. - Investments were made in Dongzhi Medical, Vertebral Medical Technology (Shanghai) Co., Ltd., and Shanghai Shuo Pu Technology Co., Ltd. to strengthen its focus on the orthopedic field [2]. - The company is leveraging its capital operation advantages to integrate industry resources and build a multi-layered industrial chain layout [2].

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-31 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于拟注销公司库存股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、库存股份的基本情况 第三届董事会第二十六次会议、第三届董事会第二十七次会议分别审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》、《关于回购公司股份方案（调整后）的议案》， 同意使用公司自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施 股权激励计划或员工持股计划。回购股份的资金总额不低于人民币8,000万元，不 超过人民币1.5亿元，回购股份价格不超过人民币12.00元/股（含12.00元/股），回 购股份期限自董事会审议方案通过之日起不超过12个月。 截至2020年1月4日，公司本次回购期限已届满，且公司累计通过股票回购专 用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为8,513,651股，占公司总股本 的1.178%，最高成交价为10.77元/股，最低成交价为9.34元/股，支付的总金额为 86,959,460.42元人民币（含交易费用），本次回购实施完毕。 二 ...

鉴于张斌先生离职后，公司董事会下属提名委员会、审计委员会、战略委员 会独立董事人数未超过半数，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规 定，张斌先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后或者董事会 审议通过调整相关专门委员会人员组成的相关议案使相关专门委员会人员组成 符合上述法律法规的要求之日起生效。在此之前，张斌先生仍将按照相关法律法 规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的相关职 责。 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-034 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯利泰"）董事 会于2025年4月28日收到公司独立董事张斌先生的书面辞职报告。张斌先生因个 人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去第六届董事会提名委员会委员、审 计委员会 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年财务决算报告 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 二 0 二四年度财务决算报告 股票代码：300326 股票简称：凯利泰 披露日期：二○二五年四月三十日 1 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年财务决算报告 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 98,451.88 万元，较上年度增长 2.96%，营业利润和利润总额分别为 -10,700.81 万元和-11,037.09 万元，分别较上年同期下降 176.39%和 182.63%；归属于上市公司股东的净 利润-10,556.54 万元，扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润-6,530.54 万元，分别较上年同期 下降 193.80%和 205.93%。报告期内，公司整体经营业绩较上年同期有较大幅度变动，主要受以下因素综 合影响： 1、报告期内，椎体微创业务实现销售收入 27,617.75 万元，较上年度降幅 6.49%，本年度毛利率 55.40%， 与上年度毛利率 60.66%相比，有一定程度下降，主要系该板块业务 2023 年度系自第二季度开始受到脊柱 类骨科耗材集采政策影 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：章鑫蕾，2009 年成为注册会计师、2010 年开始从事上市公司 审计、2024 年开始在众华所执业、2024 年开始为本公司提供审计服务；截至本 公告日，近三年签署 1 家上市公司审计报告，挂牌公司 2 家，复核挂牌公司 4 家。 签字注册会计师：陈泓洲，2013 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市 公司审计，2024 年开始在众华所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；截 至本公告日，近三年签署上市公司审计报告 3 家。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请众华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）作为公司 2024 年年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，本公司对众华所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。评 估后，本公司认为众华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达审计意见。具体情况如下： 一、众华所基本情况 众华所的前身是 1985 年成立的上海社科院 ...