证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-019 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于确定董事长薪酬的公告 以上确定董事长 2024 年度薪酬经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大 会决议后方可生效实施。 二、独立董事过半数意见 公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过《关于确定董事长薪酬的议 案》，全体独立董事一致同意将该议案提交第五届董事会第十四次会议审议，并 发表如下意见： 公司确定董事长薪酬系依据公司所处行业的薪酬水平结合公司实际经营情 况作出，符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司董事长勤勉尽责， 促进公司提升工作效率及经营效益，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害 公司及投资者利益的情况。 1 公司董事会对该议案的审议及表决程序合法、有效，因此，我们一致同意本 次确定的董事长薪酬，并同意提交公司 2024 年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，于 2024 年 4 月 19 日召开第五届监事会第十四次会议，审议并通 ...

2023 年度总经理工作报告 各位董事： 2023 年度，随着国家及省市联盟常态化、制度化开展高值医用耗材集中带 量采购，骨科关节类、创伤类、脊柱类三大领域均纳入骨科医用耗材集采范围并 陆续落地执行；2023 年 11 月，第四批国家组织高值医用耗材集采正式启动，运 动医学类耗材产品首次纳入集采范围，随着此次集采的尘埃落地，意味着骨科四 大类高值医用耗材基本实现集采全覆盖。 本报告期内，公司全体员工在董事会的领导下，积极应对医疗卫生体制改革 的新变化，顺应骨科集采的新常态，公司坚持贯彻执行公司内生与外延并重的未 来发展战略，结合国内医疗器械市场的发展趋势，持续对主营业务进行调整和优 化,集中优势资源，优化公司资源配置，专注在具有更强竞争优势的领域发展。 本报告期内，为应对高值耗材带量采购政策对公司业务的全面冲击，公司立 足骨科产品创新，根据市场需求进行深度挖掘和创新，结合市场、技术发展趋势 和临床反馈，不断更新迭代现有产线，并积极优化营销网络，持续拓宽产品线和 开拓新的业务领域，公司坚持国际化发展战略，加大海外市场布局，加速国际业 务进程。报告期内公司继续强化成本管控和费用管控，公司通过压缩人力成本、 降低营 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-020 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过 了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间为：2024年5月22日（星期三）14时50分 （2）网络投票时间：2024年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2024年5月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月22 日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，本公司对大华所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。评 估后，本公司认为大华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达审计意见。具体情况如下： 一、大华所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合 伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市 设立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿元、证券业务收入 13.89 亿元。2022 年度上市公司审计客户共 488 家 ...

2023 年度独立董事述职报告（鲁旭波） 2023 年度，本人作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在职期间本人严格按照《上市公司独立董事规则》《上市公司独立 董事履职指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》等规定，在 2023 年度的工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出 席公司 2023 年度召开的相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真阅读会议 相关材料，认真审议董事会上的各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况介绍 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 鲁旭波先生，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005 年 12 月至 2016 年 6 月任职于浙江康盛股份有限公司，历任董秘助理、证券事务 代表、投资部经 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为完善和健全上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决 策的透明度和可操作性，积极回报投资者、充分保障投资者的合法权益，引导投 资者树立长期投资和理性投资理念。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红（2023 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2023]61 号）和《公司章程》等相关文件、制度的规定，并综合公司未来的经营发展规划、 盈利能力、现金流量状况等因素，制定了《未来三年（2024-2026 年）股东分红 回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、 公司制订股东回报规划考虑的因素 公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司的盈利能力、 经营模式、发展阶段、投资资金需求、现金流状况、股东回报、社会资金成本及 外部融资环境等因素，平衡股东的投资回报和公司未来发展的资金需要，建立科 学、稳定、持续的利润分配 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-011 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日以邮件方式向公司各监事发出关于召开第五届监事会第十四次会议的通知。 2、公司于 2024 年 4 月 19 日 10 时 30 分以现场结合通讯方式召开监事会。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 4、会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。 2023 年度，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定的要求，认 真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益，对公司的生产经营活动、重大 事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查。 表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需 提交公司股东大会审议。 1 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-017 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于向子公司提供借款展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")拟对子公司洁诺医疗管理集 团有限公司(以下简称"洁诺医疗")提供的借款进行展期，双方拟签订《借款合同展期协 议二》，借款总额调整为向子公司提供最高借款余额不超过人民币 9,000 万元，借款期限 延长至2025年6月30日，借款利率不低于中国人民银行同期贷款市场报价利率（LPR）， 具体参考当期银行实际贷款利率情况。洁诺医疗其他股东按出资比例提供相应股权质押 担保。 2、本次借款展期事项已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四 次会议审议通过，需提交公司股东大会审议。 3、本次借款展期对象为公司的子公司（公司通过控股子公司上海景正医疗科技有 限公司持有其 56%的股权，并纳入公司合并报表范围），公司对其具有实质的控制和影 响，整体风险处于可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 一 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-015 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第十四次会议，于 2024 年 4 月 19 日召开第五届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》， 现将相关事宜公告如下。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市 审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公 司董事会提请股东大会授权董事会办理 2024 年度以简易程序向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度 股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下： 一、具体内容 （一）拟发行证券的种类和数量 发行股票募集资金总 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-013 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于追认2023年度日常关联交易超额部分 及预计2024年度日常关联交易的公告 因生产经营需要，公司预计 2024 年度拟与以下关联公司（除上海涛影医疗科技有 限公司）发生总金额不超过 4,330 万元（不含税）的销售、采购、租赁物业服务等日常 关联交易。公司 2023 年度日常关联交易预计金额为人民币 4,080 万元，实际发生金额为 人民币 4,108.32 万元。 | 序号 | 公司名称 | 以下简称 | | --- | --- | --- | | 1 | 上海利格泰生物科技股份有限公司 | 上海利格泰 | | 2 | 上海利格泰医用设备有限公司 | 利格泰设备 | | 3 | 上海意久泰医疗科技有限公司 | 上海意久泰 | | 4 | 上海脊光医疗科技有限公司 | 上海脊光 | | 5 | 上海涛影医疗科技有限公司 | 上海涛影 | | 6 | 上海修能医疗器械有限公司 | 上海 ...