证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-014 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于向多家银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向多家银行申请综合授信 额度的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下： 根据公司经营发展的需要，为保证公司及公司全资、控股子公司现金流量充 足，公司（含全资子公司和控股子公司）预计向多家合作的商业银行申请总额不 超过人民币 8 亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用 于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现等，授信期限 为 1 年，授信期限内额度可循环使用。 上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，实际借款金额应在授信额度内 以相关银行与公司及公司全资或控股子公司实际发生的贷款金额为准。公司管理 层可根据经营情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度。 上述银行综合授信事项授权期限自股东大会 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华内字[2024]0011000082 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000082 号 上海凯利泰医疗科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"凯 利泰"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-012 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第十四次会议，于 2024 年 4 月 19 日召开第五届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现就具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 2024 年 4 月 18 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2023 年 度利润分配预案的议案》。《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》尚需提交公司股 东大会审议并表决。 （二）监事会审议情况 2024 年 4 月 19 日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2023 年 度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合法律法规及《公 司章程》等相关规定，考虑了公司未来业务发展与股东利益的需要，符合公司实际情况， 不存在损害 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 二〇二四年四月十九日 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 (2023 年修订)》以及《公司章程》等规定，就公司在任独立董事郑卫茂、戴雪光、 鲁旭波的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事郑卫茂、戴雪光、鲁旭波的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-010 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 《公司 2023 年度董事会工作报告》请详见披露于中国证监会指定信息披露 网站公告的《公司 2023 年年度报告》中的相关内容。 公司报告期内在任独立董事郑卫茂、戴雪光、鲁旭波分别向董事会递交了 《2023 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2023 年度股东大会上进行 述职，董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》出具了《关于 独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容请详见中国证监会指定信息披露网 站。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第五届董事会第十四次会议的通知，并 于 2024 年 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-009 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于子公司实施股权激励暨放弃优先认购权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、放弃权利事项概述 （一）放弃权利基本情况 为进一步调动子公司洁诺医疗管理集团有限公司（以下简称"洁诺医疗"）员工的积 极性，设立员工持股平台上海麒翃科技合伙企业（有限合伙）向洁诺医疗增资，用于实施 股权激励（以下简称"本次增资"或"本次股权激励"）。公司控股子公司上海景正医疗科技 有限公司作为洁诺医疗的股东，持有洁诺医疗56%的股权，拟在本次增资中放弃其享有的优 先认购权（以下简称"本次交易"），具体如下： 洁诺医疗设立员工持股平台上海麒翃科技合伙企业（有限合伙），向洁诺医疗增资 3,190.9283万元，认购洁诺医疗新增注册资本879.0436万元，增资价格为3.63元/注册资本。 本次增资，上海景正医疗科技有限公司放弃优先认购权，放弃金额为1,786.9198万元。本次 增资完成后，洁诺医疗的注册资本增加至8,790.436万元。 （二）关联交易说明 本次交易 ...

公司取得上述产品的II类《医疗器械注册证》，完善了公司脊柱微创领域产 品线，提升了公司的核心竞争力。预计将对公司未来的经营发展产生有利影响。 特此公告。 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-008 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于全资子公司一次性使用双极射频手术电极套装产品 进口注册证获批的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Elliquence, LLC.于近日获得国家药品监督管理局颁发的一次性使用双极射频 手术电极套装进口II类《医疗器械注册证》（国械注进20242010132）。该产品经 审查，符合医疗器械市场准入规定，准许注册，有效期至二〇二九年三月七日。 一次性使用双极射频手术电极套装由双极射频手术电极、深度控制阀、导针、 直口工作套管、斜口工作套管、锥形扩张器和环钻组成。产品与本公司高频手术 设备配合使用，用于椎间盘髓核消融和凝固。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 董 事 会 二○二四年三月二十九日 1 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-005 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 2 月 7 日收到公司股东上海欣诚意投资有限公司（以下简 称"欣诚意"）的通知，获悉欣诚意将其持有的本公司部分股份办理了质押手续， 具体事项如下： 一、 股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 | | | 占公 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 司总 | 是否 | 为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 数 量 | 持股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 起始日 | 到期 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | 日 | | | | | 致行动人 | | | | | | ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-001 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 1 月 17 日收到公司股东上海欣诚意投资有限公司（以下简 称"欣诚意"）的通知，获悉欣诚意将其持有的本公司部分股份办理了质押手续， 具体事项如下： 一、 股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公 | | 是否 | | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大股 | 本次质押 | 持股份 | 司总 | 是否 为限 | 为补 | 质押 | 到期 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 东及其一 | 数 量 | 比例 | 股本 | 售股 | 充质 | 起始日 | 日 | | 用途 | | | | | | 比例 | | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-048 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、共同投资暨关联交易概述 （一）基本情况 为满足公司未来战略发展需求，公司拟投资上海赛立维生物科技有限公司（以下简称 "上海赛立维"）。本次公司拟以自有资金人民币5,000,000元对上海赛立维进行增资，认缴上 海赛立维注册资本人民币56,309元（以下简称"本次交易"或"本次增资"）。 公司近期拟与上海和玑管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"和玑管理"）、 宜兴华睿智造股权投资合伙企业（有限合伙）、唐为忠、翟博、鄢和新、袁征、上海辅基 管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波淳元股权投资合伙企业（有限合伙）、上海立赛管 理咨询合伙企业（有限合伙）、上海欣赛尔企业管理合伙企业（有限合伙）、上海泰至企 业管理合伙企业（有限合伙）、上海赛立维（以下简称"本次交易各方"）签署《上海赛立维 生物科技有限公司转股及增资协议之补充协议》（以下简称"《增资协议》"），本次交 易的具体方案如 ...