上海凯利泰医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海欣诚意投资有限公司现就提名狄朝平为上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海凯利泰医疗科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 1 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人涌金投资控股有限公司现就提名周波为上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海凯利泰医疗科技股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 声明人狄朝平作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人上海欣诚意投资有限公司提名为上海凯利泰 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事候选人声 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海欣诚意投资有限公司现就提名张斌为上海凯利泰医疗科技股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海凯利泰医疗科技 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海欣诚意投资有限公司现就提名叶玉盛为上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海凯利泰医疗科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海凯诚君泰投资有限公司现就提名刘学文为上海凯利泰医疗科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海凯利泰医疗 科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-006 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过 了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间为：2025年3月19日（星期三）14时 （2）网络投票时间：2025年3月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2025年3月19日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年3月19 日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-005 1、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独 立董事候选人的议案》 公司第五届董事会任期即将届满，为确保公司董事会正常运作，根据《中华 人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行资 格审查，公司股东上海欣诚意投资有限公司提名袁征、蔡仲曦、金诗强为公司第 六届董事会非独立董事候选人；公司股东涌金投资控股有限公司提名王冲为公司 第六届董事会非独立董事候选人；公司股东上海凯诚君泰投资有限公司提名惠一 微为公司第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事会非独立董事任期自公司 股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生第六届董事会前，公司第五 1 届董事会非独立董事继续履职。出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表 决结果如下： （1） 推选袁征为公司第六届董事会非独立董事候选人； 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（ ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-004 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于董事会换届选举等相关事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会即将开展换 届选举工作，为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"）， 公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》及公司章程等相关规定，将第六届董事会的组成、选举方式、 董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项进行公告。 鉴于监事会换届工作尚在筹备中，为保证监事会工作的连续性和稳定性，公 司第五届监事会将延期换届，并根据届时《上市公司章程指引》的相关要求予以 调整，在公司新一届监事会换届选举工作完成前，公司第五届监事会全体成员仍 将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规 定继续履行监事的职责和义务。公司监事会延期换届不会影响公 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-003 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东和董事长首次增持公司股份及 后续增持计划暨股份变动触及 1%的公告 公司持股5%以上的股东上海欣诚意投资有限公司、董事长袁征先生保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示 1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股 东上海欣诚意投资有限公司（以下简称"欣诚意"）和董事长袁征先生于2025 年1月20日至1月21日通过深圳证券交易所系统以集中竞价的方式合计增持公司 股份3,120,710股，占公司总股本（剔除公司回购专用账户中的股份数量，下同） 的0.4352%，增持金额为2,317.0804万元。前述增持完成后，欣诚意和袁征先生 及其一致行动人合计持股比例从5.6556%增加至6.0908%。 2、自2025年1月20日起的6个月内，欣诚意及公司董事长袁征先生拟继续增 持，合计增持本公司股份不低于10,357,781股（含前述已经增持的股份）。 ...