2023 年度独立董事述职报告（郑卫茂） 2023 年度，本人郑卫茂作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在职期间严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》及《公司章程》等规定，审慎、勤勉、独立的履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，严格审核公司提交董事会的相关事项， 对公司重大事项发表了独立意见；同时作为审计委员会主任委员，发挥专业优势， 为公司的内部审计、内部控制等方面的工作提出了意见和建议，充分发挥独立董 事的独立性和专业性作用，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，促进了公 司的规范运作。现就本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况介绍 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 郑卫茂先生，1963 年 8 月出生，现任公司独立董事，中国国籍，无境外永久 居留权。上海海事大学管理学硕士，注册会计师非执业会员，具备独立董事资格 证书。1985 年 7 月毕业于山 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-018 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十四次会议，于 2024 年 4 月 19 日召开第五届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金理财的议案》，为提高资金使用 效率、增加公司收益，公司拟使用部分闲置自有资金进行理财，具体计划如下: 一、投资概况 1、资金额度 2、资金来源 公司用于理财的资金为自有资金，资金来源合法合规。 3、投资产品品种 公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好的 中低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、 大额存单、收益凭证等），理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司等金 融机构。 4、投资期限及实施方式 本次授权期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在额度范围内公司 董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了有效地开展公司经营活动， 控制经营风险，保护公司及投资者的合法权益，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公" 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业内部控制基本规范》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，结 合自身经营管理特点和实际情况，不断完善公司治理，强化内控建设，有效防范了经营决策 及管理风险，保证公司规范运作和健康发展，保护投资者的合法权益。公司董事会对 2023 年度公司内部控制的规范性、完整性以及实施的有效性进行全面评估。 一、董事会对内部控制自我评价报告真实性的声明 建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部 控制的日常运行。本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理 ...

2023 年度独立董事述职报告（戴雪光） 2023 年度，本人作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等规定，在工作中，诚实、勤勉、独立地认真行使独立董事的职责，积极出席相 关会议，审议董事会各项议案，严格审核公司提交董事会的相关事项，全面关注 公司的发展状况，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 就本人 2023 年度履行职责工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况介绍 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 戴雪光先生，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，律师。2009 年至 2016 年 2 月，任职于北京市中银（上海）律师事务所， 历任律师、合伙人。2016 年 2 月至 2023 年 9 月，任职于北京金诚同达（上海） 律师事务 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-019 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于确定董事长薪酬的公告 以上确定董事长 2024 年度薪酬经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大 会决议后方可生效实施。 二、独立董事过半数意见 公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过《关于确定董事长薪酬的议 案》，全体独立董事一致同意将该议案提交第五届董事会第十四次会议审议，并 发表如下意见： 公司确定董事长薪酬系依据公司所处行业的薪酬水平结合公司实际经营情 况作出，符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司董事长勤勉尽责， 促进公司提升工作效率及经营效益，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害 公司及投资者利益的情况。 1 公司董事会对该议案的审议及表决程序合法、有效，因此，我们一致同意本 次确定的董事长薪酬，并同意提交公司 2024 年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，于 2024 年 4 月 19 日召开第五届监事会第十四次会议，审议并通 ...

股票代码：300326 股票简称：凯利泰 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2023 年财务决算报告 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 二 0 二三年度财务决算报告 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2023 年财务决算报告 一、2023 年度公司整体经营情况 披露日期：二○二四年四月二十二日 1 2023 年度，公司实现营业收入 95,625.95 万元，较上年度下降 17.99%，营业利润和利润总额分别为 14,007.55 万元和 13,357.37 万元，分别较上年同期增长 143273.08%和 6001.20%；归属于上市公司股东的 净利润 11,253.73 万元，扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润 6,164.88 万元，分别较上年同 期增长 628.78%和 327.50%。 报告期内，公司整体经营业绩较上年同期有较大幅度变动，主要受以下因素综合影响： 1、报告期内，国家脊柱类高值耗材带量采购政策在各个地区逐步落地实施，公司的各主要骨科业务 如椎体成形、脊柱微创、射频消融、创伤类产品均受到带量采购政策的影响，集采范围内各类产品的销售 价格大幅下降，由此导致公司该些业务板块的营业收入及毛利率 ...

2023 年度总经理工作报告 各位董事： 2023 年度，随着国家及省市联盟常态化、制度化开展高值医用耗材集中带 量采购，骨科关节类、创伤类、脊柱类三大领域均纳入骨科医用耗材集采范围并 陆续落地执行；2023 年 11 月，第四批国家组织高值医用耗材集采正式启动，运 动医学类耗材产品首次纳入集采范围，随着此次集采的尘埃落地，意味着骨科四 大类高值医用耗材基本实现集采全覆盖。 本报告期内，公司全体员工在董事会的领导下，积极应对医疗卫生体制改革 的新变化，顺应骨科集采的新常态，公司坚持贯彻执行公司内生与外延并重的未 来发展战略，结合国内医疗器械市场的发展趋势，持续对主营业务进行调整和优 化,集中优势资源，优化公司资源配置，专注在具有更强竞争优势的领域发展。 本报告期内，为应对高值耗材带量采购政策对公司业务的全面冲击，公司立 足骨科产品创新，根据市场需求进行深度挖掘和创新，结合市场、技术发展趋势 和临床反馈，不断更新迭代现有产线，并积极优化营销网络，持续拓宽产品线和 开拓新的业务领域，公司坚持国际化发展战略，加大海外市场布局，加速国际业 务进程。报告期内公司继续强化成本管控和费用管控，公司通过压缩人力成本、 降低营 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-020 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过 了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间为：2024年5月22日（星期三）14时50分 （2）网络投票时间：2024年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2024年5月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月22 日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，本公司对大华所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。评 估后，本公司认为大华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达审计意见。具体情况如下： 一、大华所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合 伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市 设立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿元、证券业务收入 13.89 亿元。2022 年度上市公司审计客户共 488 家 ...

2023 年度独立董事述职报告（鲁旭波） 2023 年度，本人作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在职期间本人严格按照《上市公司独立董事规则》《上市公司独立 董事履职指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》等规定，在 2023 年度的工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出 席公司 2023 年度召开的相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真阅读会议 相关材料，认真审议董事会上的各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况介绍 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 鲁旭波先生，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005 年 12 月至 2016 年 6 月任职于浙江康盛股份有限公司，历任董秘助理、证券事务 代表、投资部经 ...