上海凯利泰医疗科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为完善和健全上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决 策的透明度和可操作性，积极回报投资者、充分保障投资者的合法权益，引导投 资者树立长期投资和理性投资理念。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红（2023 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2023]61 号）和《公司章程》等相关文件、制度的规定，并综合公司未来的经营发展规划、 盈利能力、现金流量状况等因素，制定了《未来三年（2024-2026 年）股东分红 回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、 公司制订股东回报规划考虑的因素 公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司的盈利能力、 经营模式、发展阶段、投资资金需求、现金流状况、股东回报、社会资金成本及 外部融资环境等因素，平衡股东的投资回报和公司未来发展的资金需要，建立科 学、稳定、持续的利润分配 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-015 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第十四次会议，于 2024 年 4 月 19 日召开第五届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》， 现将相关事宜公告如下。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市 审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公 司董事会提请股东大会授权董事会办理 2024 年度以简易程序向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度 股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下： 一、具体内容 （一）拟发行证券的种类和数量 发行股票募集资金总 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-011 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日以邮件方式向公司各监事发出关于召开第五届监事会第十四次会议的通知。 2、公司于 2024 年 4 月 19 日 10 时 30 分以现场结合通讯方式召开监事会。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 4、会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。 2023 年度，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定的要求，认 真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益，对公司的生产经营活动、重大 事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查。 表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需 提交公司股东大会审议。 1 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-017 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于向子公司提供借款展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")拟对子公司洁诺医疗管理集 团有限公司(以下简称"洁诺医疗")提供的借款进行展期，双方拟签订《借款合同展期协 议二》，借款总额调整为向子公司提供最高借款余额不超过人民币 9,000 万元，借款期限 延长至2025年6月30日，借款利率不低于中国人民银行同期贷款市场报价利率（LPR）， 具体参考当期银行实际贷款利率情况。洁诺医疗其他股东按出资比例提供相应股权质押 担保。 2、本次借款展期事项已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四 次会议审议通过，需提交公司股东大会审议。 3、本次借款展期对象为公司的子公司（公司通过控股子公司上海景正医疗科技有 限公司持有其 56%的股权，并纳入公司合并报表范围），公司对其具有实质的控制和影 响，整体风险处于可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 一 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-013 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于追认2023年度日常关联交易超额部分 及预计2024年度日常关联交易的公告 因生产经营需要，公司预计 2024 年度拟与以下关联公司（除上海涛影医疗科技有 限公司）发生总金额不超过 4,330 万元（不含税）的销售、采购、租赁物业服务等日常 关联交易。公司 2023 年度日常关联交易预计金额为人民币 4,080 万元，实际发生金额为 人民币 4,108.32 万元。 | 序号 | 公司名称 | 以下简称 | | --- | --- | --- | | 1 | 上海利格泰生物科技股份有限公司 | 上海利格泰 | | 2 | 上海利格泰医用设备有限公司 | 利格泰设备 | | 3 | 上海意久泰医疗科技有限公司 | 上海意久泰 | | 4 | 上海脊光医疗科技有限公司 | 上海脊光 | | 5 | 上海涛影医疗科技有限公司 | 上海涛影 | | 6 | 上海修能医疗器械有限公司 | 上海 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-014 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于向多家银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向多家银行申请综合授信 额度的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下： 根据公司经营发展的需要，为保证公司及公司全资、控股子公司现金流量充 足，公司（含全资子公司和控股子公司）预计向多家合作的商业银行申请总额不 超过人民币 8 亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用 于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现等，授信期限 为 1 年，授信期限内额度可循环使用。 上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，实际借款金额应在授信额度内 以相关银行与公司及公司全资或控股子公司实际发生的贷款金额为准。公司管理 层可根据经营情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度。 上述银行综合授信事项授权期限自股东大会 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华内字[2024]0011000082 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000082 号 上海凯利泰医疗科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"凯 利泰"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-012 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第十四次会议，于 2024 年 4 月 19 日召开第五届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现就具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 2024 年 4 月 18 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2023 年 度利润分配预案的议案》。《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》尚需提交公司股 东大会审议并表决。 （二）监事会审议情况 2024 年 4 月 19 日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2023 年 度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合法律法规及《公 司章程》等相关规定，考虑了公司未来业务发展与股东利益的需要，符合公司实际情况， 不存在损害 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 二〇二四年四月十九日 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 (2023 年修订)》以及《公司章程》等规定，就公司在任独立董事郑卫茂、戴雪光、 鲁旭波的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事郑卫茂、戴雪光、鲁旭波的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-010 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 《公司 2023 年度董事会工作报告》请详见披露于中国证监会指定信息披露 网站公告的《公司 2023 年年度报告》中的相关内容。 公司报告期内在任独立董事郑卫茂、戴雪光、鲁旭波分别向董事会递交了 《2023 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2023 年度股东大会上进行 述职，董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》出具了《关于 独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容请详见中国证监会指定信息披露网 站。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第五届董事会第十四次会议的通知，并 于 2024 年 ...