证券代码：300328 证券简称：宜安科技 东莞宜安科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：202504-01 投资者关系活动类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 姓名 创华投资、国诚投资、华福证券、昱阳私募、鼎萨资产、深圳弘 洺基金、深圳博普资产、袁立波、刘欢 时间 2025年4月28日 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓名 董事会办公室主任 甘桂林 一、参观公司展厅 二、互动交流 1.请简单介绍一下公司2024年经营情况及公司主要业务板块 的营收情况？ 答：公司2024年营业收入16.5亿，其中镁制品7.07亿、铝制 品5.76亿、液态金属1.23亿、有机硅胶1.01亿、模具0.65亿。归 属于上市公司股东净利润100.55万元。 2.公司2024年营收和利润较同期比较下降的原因？ 答：主要有三方面原因影响：一是新能源汽车整车厂商降 价，直接导致公司利润受到一定的影响；二是2024年为排除安全 生产隐患增加安全生产投入，直接影响利润；三是为了盘活资 答：液态金属准入还是有一定的门槛，包 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-041 号 东莞宜安科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称"公司"）第五届监 事会第十三次会议在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席熊慧主持,本 次会议审议了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告全文的议案》 公司监事会经核查认为：公司2025年第一季度报告真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2025年第一季度报告具体内容 见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 特此公告。 东莞宜安科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 23 日 ...

一、审议通过《关于公司2025年第一季度报告全文的议案》 公司董事会经核查认为：公司2025年第一季度报告真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2025年第一季度报告具体内容 见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-040 号 东莞宜安科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称"宜安科技"或 "公 司"）第五届董事会第十七次会议在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通 知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主持，公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议 审议了以下议案： 东莞宜安科技股份有限公司 董 事 会 2 ...

东莞宜安科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-043 号 东莞宜安科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 东莞宜安科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 324,894,925.59 | 380,449,483.23 | -14.60% | | 归属于上 ...

特此公告。 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-042 号 东莞宜安科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公司 2025 年第一季度报告定于 2025 年 4 月 25 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投 资者注意查阅！ 东莞宜安科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 23 日 ...

东莞宜安科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会 审计委员会议事规则》等规定和要求，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会恪尽职守，认真履职，现将对中证天通会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）2024 年度履职评估情况及董事会审计委员 会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 （14）2024年上市公司审计收费：3,599.00万元 （1）名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2014年1月2日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326 （5）首席合伙人：张先云 （6）2024年度末合伙人数量：62人 （7）2024年度末注册会计师人数：378人 （8）2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：98人 （9）2023年经审计 ...

公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合公司生产经营管理的实际需 要，对经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营活 动的有序开展。公司2024年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司 内部控制体系建设和运作的实际情况。 （以下无正文） 东莞宜安科技股份有限公司监事会 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的要求，东莞宜安科技股 份有限公司(以下简称"公司")监事会对 2024 年度内部控制自我评价报告进行 了审议并发表如下审核意见： 陈小兰： 东莞宜安科技股份有限公司 监 事 会 （本页无正文，为东莞宜安科技股份有限公司监事会关于2024年度内部控制自 我评价报告的核查意见之签字页） 2025 年 4 月 18 日 东莞宜安科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 18 日 （本页无正文，为东莞宜安科技股份有限公司监事会关于2024年度内部控制自 我评价报告的核查意见之签字页） 熊慧： 万洪波： ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-035 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"）于2025年4月 18日召开第五届董事会第十六次及第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于提请 股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公 司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资"或"本次发行股票"）融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末 净资产百分之二十的股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至下一年度股 东大会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公司2024年年度股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、具体内容 （一）拟发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资 ...

东莞宜安科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 目 录 | 内部控制审计报告 | 1-2 | | --- | --- | | 东莞宜安科技股份有限公司 2024 年度内 | 1-8 | | 部控制评价报告 | | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是宜安科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中证天通（2025）证专审 34100001 号 东莞宜安科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了东 ...

东莞宜安科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 目 录 | 专项核查报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 公司 2024 | 年度营业收入扣除情况表及说明 | 1-3 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 东莞宜安科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科 技公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上，对后附的《东莞宜安科技股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项 核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下 简称"自律监管指南"）的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是宜安科技公司 管理层的责任，我们的责任是在实施核查工作的基础上对宜安科技公司管理 层编 ...