关于东莞宜安科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 目 录 关于东莞宜安科技股份有限公司非经营性资 金占用及其他关联资金往来的专项说明 1-2 东莞宜安科技股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，宜安科技公司编制了本专项说 明所附的东莞宜安科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。编制和对外披露汇总表，并确保 其真实性、合法性及完整性是宜安科技公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计宜安科技公司 2024 年度财务报表时所 复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方 面没有发现不一致。除了对宜安科技公司实施于 2024 年度财务报表审计中所 执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额 外的审计程序。为了更好地理解 2024 年度宜安科技公司非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况，汇 ...

东莞宜安科技股份有限公司 2024 年度 财务报表之审计报告 目录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 1-2 | | 2.母公司资产负债表 | 3-4 | | 3.合并利润表 | 5 | | 4.母公司利润表 | 6 | | 5.合并现金流量表 | 7 | | 6.母公司现金流量表 | 8 | | 7.合并股东权益变动表 | 9-10 | | 8.母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9.财务报表附注 | 13-110 | | 三、附件 | | 1.营业执照 2.会计师事务所执业证书 3.项目合伙人及注册会计师执业证书 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 审计报告 中证天通(2025)证审字 34100001 号 东莞宜安科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东莞宜 ...

东莞宜安科技股份有限公司 独立董事（刘建秋）2024 年度述职报告 各位股东和股东代表： 本人作为东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真仔细 审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 刘建秋，中国国籍,无境外永久居留权,博士后。2006 年 6 月至今在湖南工商 大学会计学院任教，现任湖南工商大学会计学院二级教授，博士生导师，兼任中国 会计学会理事、中国会计学会环境资源会计专业委员会委员、湖南省财务学会副会 长。主要从事企业社会责任会计与审计、企业内部控制与风险管理等领域研究。在 《会计研究》《南开管理评论》等国内外刊物上发表论文 100 余篇。2023 年 4 月 19 日至今任公司独立董事。 （二）独立性情况 2 ...

独立董事（项荣）2024 年度述职报告 东莞宜安科技股份有限公司 各位股东和股东代表： 本人作为东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真仔细 审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 项荣，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于中国科学技术大学，硕士 毕业于清华大学，博士毕业于日本东京大学。曾在日本东京大学任职，历任博士 后、助理教授、长聘副教授，2022 年 2 月至今任浙江大学求是特聘教授、博士生 导师。主要从事微纳、原子尺度材料的制造、表征及应用研究。发表 SCI 论文 150 余篇，刊登于 Science，Nature Review, Science Adv, PNAS, JACS, ACS Nano, Adv ...

东莞宜安科技股份有限公司 本人作为东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，忠实、 勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真仔细审阅会议议案 及相关材料，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 许民利，中国国籍，无境外永久居留权, 管理学博士、博士后。1994 年 9 月至今 在中南大学商学院任教，现任中南大学商学院教授、博士生导师，兼任中国运筹学会 会员、中国运筹学会行为运筹专业委员会常务理事。长期致力于生产运作管理、再制 造产业链的行为分析与管理、智能制造、互联网回收、物流管理、供应链管理、企业 战略等领域的教学与研究，主持了包括国家社科基金项目、湖南省软科学重点课题、 湖南省自然科学基金项目、湖南省社科基金重点课题等在内的 10 余项国家级和省部 级课题，主持与参与企业咨询课题 3 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-039 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 投资者可于 2025 年 04 月 30 日前访问网址 https://eseb.cn/1nugoJkyXew 或使 用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允 许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 （一）会议召开时间：2025年4月30日（星期三）15:00-17:00 （二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） （三）会议召开方式：网络互动方式 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"）2024年年度报 告及摘要定于2025年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。为便于投资者进一步了解公司生产经营等情 况，公司将举行2024年年度报告网上业绩说明会并向投资者征集相关问题 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"）本次会计 政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会 计准则解释第17号》（财会[2023]21号）《企业会计准则解释第18号》（财会 [2024]24号）的相关要求作出的变更。本次会计政策变更无需提交公司董事会和 股东大会审议，具体内容如下： 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-038 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （四）会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因及日期 财政部于2023年11月9日发布《企业会计准则解释第17号》，自2024年1月1 日起实施。 财政部于2024年12月31日发布《企业会计准则解释第18号》，自发布之日起 实施。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部 ...

特别提示：本公司 2024 年年度报告及摘要定于 2025 年 4 月 22 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请 投资者注意查阅！ 特此公告。 东莞宜安科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 18 日 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-027 号 东莞宜安科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-031 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中证天通"）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计 机构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次续聘审计机构符合《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，现将相关事项公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中证天通具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的 职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、 真实地反映公司的实际情况，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 现任独立董事刘建秋先生、许民利先生、项荣先生、郑湘明先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事刘建秋先生、许民利先生、项荣先生、郑湘明先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事 会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独 立董事独立性的相关要求。 东莞宜安科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 18 日 东莞宜安科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 ...