湖南启元律师事务所 关于 东莞宜安科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 二○二六年一月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 邮编：410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 致：东莞宜安科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞宜安科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2026 年第一次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表 本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《东 莞宜安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具 本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2026-009 号 东莞宜安科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现场投票与网络投票相结合的 方式召开 2026 年第一次临时股东会，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统提供网络投票平台。现场会议于 2026 年 1 月 21 日下午 15:00 在公司会议室召开，通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 21 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 21 日 9:15 至 15:00。本次会议通知已于 2026 年 1 月 6 日在中国证监会指 定信息披露网站上公告。 出席本次会议的股东及股东代理人共 357 名，代表股份 ...

Core Viewpoint - The signing of the project agreement between Hunan Yihao Metal Materials Technology Co., Ltd. and the Zhuzhou High-tech Industrial Development Zone Management Committee is expected to leverage the advantages of the national high-tech zone to enhance the company's core competitiveness and sustainable operational capacity [1] Group 1 - The project agreement was signed on January 16, 2026, based on principles of equality, voluntariness, and mutual benefit [1] - The project aims to create a benchmark for amorphous alloys (liquid metals) by integrating the company's financial strength, technological research and development, and refined management [1] - The implementation of the project is anticipated to promote the large-scale and high-quality development of the amorphous alloy industry, improve the industrial chain, and stimulate industrial vitality [1] Group 2 - The project is expected to solidify the company's core competitiveness and enhance its ability to operate sustainably and withstand market risks [1] - The collaboration is positioned to provide a strong foundation for the company's long-term strategic development [1]

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，1月19日，宜安科技公告称，公司控股公司湖南逸昊金属材料科技有限公司与株洲高新技 术产业开发区管理委员会签署《项目进区合同》。合同主要内容包括管委会向湖南逸昊提供标准厂房实 施非晶合金(液态金属)项目，协助办理相关手续，支持申请政策和经费等。项目预计在6个月内开工建 设，12个月内完成一期建设并投产，24个月内完成二期建设并投产。此次合作有利于推动非晶合金(液 态金属)产业的发展，提升公司核心竞争力和市场抗风险能力。但受政策变化、市场竞争等不确定因素 影响，可能导致项目效益不及预期。 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2026-007 号 陈小雄先生在担任公司上述职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对 陈小雄先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 东莞宜安科技股份有限公司 董 事 会 2026 年 1 月 19 日 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司非独立董 事陈小雄先生的辞职报告，其因工作调动原因，申请辞去公司第五届董事会非独 立董事职务。陈小雄先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，陈 小雄先生将不再担任公司任何职务。 陈小雄先生上述职务的原定任期届满日为2026年4月18日。截至本公告披露 日，陈小雄先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 东莞宜安科技股份有限公司 关于董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

一、本合同概况 东莞宜安科技股份有限公司（以下称"宜安科技"或 "公司"）控股公司湖南逸 昊金属材料科技有限公司（以下简称"湖南逸昊"）与株洲高新技术产业开发区管理 委员会（以下简称"管委会"）本着平等自愿、互利共赢的原则于 2026 年 1 月 16 日 签署《项目进区合同》（以下简称"本合同"）。 签署本合同不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 二、本合同合作对方介绍 （一）名称：株洲高新技术产业开发区管理委员会 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2026-008 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于控股公司签署项目进区合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （四）湖南逸昊在获准项目厂房后，及时提交项目资料，按时开工建设，按时完 成厂房内设备安装、调试并投产。湖南逸昊应在厂房交付之日起 6 个月内开工建设， 12 个月内完成项目一期建设并投产，24 个月内完成项目二期建设并投产。 四、本合同对公司的影响 此次项目进区合同的签署，有利于充分依托株洲国家级高新区在政策扶持、品牌 影 ...

Core Viewpoint - The magnesium alloy is increasingly being applied in high-end fields such as humanoid robot joints and aerospace components, with several listed companies prioritizing these projects for future development [1] Industry Developments - Companies like Yian Technology and Xusheng Group have begun small-scale production of magnesium alloys for advanced applications [1] - Baowu Magnesium Industry, Yian Technology, and Xingyuan Zhuomag have started to receive bulk orders for lightweight magnesium alloy components in the electric vehicle sector [1] Market Trends - The application base for magnesium alloys in emerging fields like aerospace and humanoid robotics is currently low, but even a small percentage of replacement could lead to significant demand growth [1] - Due to supply contraction and driven by demand and policy expectations, magnesium ingot and alloy prices have seen a notable increase this month, with domestic magnesium alloy prices rising from 18,300 yuan/ton to 19,200 yuan/ton [1] - Magnesium ingot prices reached as high as 17,000 yuan/ton this month, with the highest increase exceeding 1,000 yuan [1]

Market Overview - On January 16, the industrial metals sector declined by 0.69%, with Tibet Summit leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4101.91, down 0.26%, while the Shenzhen Component Index closed at 14281.08, down 0.18% [1] Top Gainers in Industrial Metals - He Sheng Co., Ltd. (002824) closed at 20.26, up 6.69% with a trading volume of 168,900 shares and a transaction value of 336 million yuan [1] - Yian Technology (300328) closed at 18.27, up 6.16% with a trading volume of 683,300 shares and a transaction value of 1.23 billion yuan [1] - Haixing Co., Ltd. (603115) closed at 22.04, up 5.40% with a trading volume of 102,000 shares and a transaction value of 223 million yuan [1] Top Losers in Industrial Metals - Tibet Summit (600338) closed at 18.07, down 5.98% with a trading volume of 1,148,400 shares and a transaction value of 2.14 billion yuan [2] - Xinweiling (920634) closed at 27.39, down 5.06% with a trading volume of 55,400 shares and a transaction value of 159 million yuan [2] - Luoping Zinc & Electricity (002114) closed at 9.73, down 4.14% with a trading volume of 938,100 shares and a transaction value of 974 million yuan [2] Capital Flow Analysis - The industrial metals sector experienced a net outflow of 4.936 billion yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 3.93 billion yuan [2] - The sector's overall capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors withdrawing funds while retail investors are actively buying [2] Individual Stock Capital Flow - Yian Technology (300328) had a net inflow of 11.4 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 80.03 million yuan from retail investors [3] - Chuanjiang New Materials (002171) saw a net inflow of 87.82 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 107 million yuan [3] - Huayu Mining (601020) experienced a net inflow of 40.5 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 83.86 million yuan from retail investors [3]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Yian Technology's stock has shown fluctuations in price and trading volume, with a current market value of 12.151 billion yuan and a recent increase in stock price by 3.10% this year [1] - As of January 16, Yian Technology's stock price reached 17.60 yuan per share, with a trading volume of 3.89 billion yuan and a turnover rate of 3.27% [1] - The company specializes in the research, design, production, and sales of precision die-cast parts made from aluminum and magnesium alloys, with aluminum products accounting for 59.60% of revenue and magnesium products 37.77% [1] Group 2 - As of September 30, the number of shareholders for Yian Technology increased by 33.81% to 57,200, while the average circulating shares per person decreased by 25.19% to 12,016 shares [2] - For the period from January to September 2025, Yian Technology reported a revenue of 1.164 billion yuan, a year-on-year decrease of 1.75%, and a net profit attributable to shareholders of 343,000 yuan, down 86.02% year-on-year [2] - The company has distributed a total of 158 million yuan in dividends since its A-share listing, with 2.071 million yuan distributed in the last three years [3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公 司"）召开第五届董事会第十六次及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意公司 拟向相关金融机构申请不超过人民币 150,000 万元授信额度，有效期自公司股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。2025 年 5 月 12 日，公司召开 2024 年年度股东 大会，审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2025 年 4 月 22 日、5 月 12 日在巨 潮资讯网上披露的相关公告。 2026 年 1 月 15 日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市塘厦支行（以 下简称"邮政储蓄银行塘厦支行"）签署《银企授信合作协议》，现将上述情况公 告如下： 一、《银企授信合作协议》主要内容 （一）邮政储蓄银行塘厦支行同意向公司提供人民币 6,000 万元授信额度。 （二）授信期间：2026 年 1 月 6 日至 2027 年 1 月 5 日。 证券代码：300328 ...