公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合公司生产经营管理的实际需 要，对经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营活 动的有序开展。公司2024年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司 内部控制体系建设和运作的实际情况。 （以下无正文） 东莞宜安科技股份有限公司监事会 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的要求，东莞宜安科技股 份有限公司(以下简称"公司")监事会对 2024 年度内部控制自我评价报告进行 了审议并发表如下审核意见： 陈小兰： 东莞宜安科技股份有限公司 监 事 会 （本页无正文，为东莞宜安科技股份有限公司监事会关于2024年度内部控制自 我评价报告的核查意见之签字页） 2025 年 4 月 18 日 东莞宜安科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 18 日 （本页无正文，为东莞宜安科技股份有限公司监事会关于2024年度内部控制自 我评价报告的核查意见之签字页） 熊慧： 万洪波： ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-035 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"）于2025年4月 18日召开第五届董事会第十六次及第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于提请 股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公 司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资"或"本次发行股票"）融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末 净资产百分之二十的股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至下一年度股 东大会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公司2024年年度股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、具体内容 （一）拟发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资 ...

关于东莞宜安科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 目 录 关于东莞宜安科技股份有限公司非经营性资 金占用及其他关联资金往来的专项说明 1-2 东莞宜安科技股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，宜安科技公司编制了本专项说 明所附的东莞宜安科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。编制和对外披露汇总表，并确保 其真实性、合法性及完整性是宜安科技公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计宜安科技公司 2024 年度财务报表时所 复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方 面没有发现不一致。除了对宜安科技公司实施于 2024 年度财务报表审计中所 执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额 外的审计程序。为了更好地理解 2024 年度宜安科技公司非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况，汇 ...

东莞宜安科技股份有限公司 2024 年度 财务报表之审计报告 目录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 1-2 | | 2.母公司资产负债表 | 3-4 | | 3.合并利润表 | 5 | | 4.母公司利润表 | 6 | | 5.合并现金流量表 | 7 | | 6.母公司现金流量表 | 8 | | 7.合并股东权益变动表 | 9-10 | | 8.母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9.财务报表附注 | 13-110 | | 三、附件 | | 1.营业执照 2.会计师事务所执业证书 3.项目合伙人及注册会计师执业证书 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 审计报告 中证天通(2025)证审字 34100001 号 东莞宜安科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东莞宜 ...

东莞宜安科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 目 录 | 内部控制审计报告 | 1-2 | | --- | --- | | 东莞宜安科技股份有限公司 2024 年度内 | 1-8 | | 部控制评价报告 | | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是宜安科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中证天通（2025）证专审 34100001 号 东莞宜安科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了东 ...

东莞宜安科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 目 录 | 专项核查报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 公司 2024 | 年度营业收入扣除情况表及说明 | 1-3 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 东莞宜安科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科 技公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上，对后附的《东莞宜安科技股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项 核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下 简称"自律监管指南"）的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是宜安科技公司 管理层的责任，我们的责任是在实施核查工作的基础上对宜安科技公司管理 层编 ...

独立董事（项荣）2024 年度述职报告 东莞宜安科技股份有限公司 各位股东和股东代表： 本人作为东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真仔细 审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 项荣，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于中国科学技术大学，硕士 毕业于清华大学，博士毕业于日本东京大学。曾在日本东京大学任职，历任博士 后、助理教授、长聘副教授，2022 年 2 月至今任浙江大学求是特聘教授、博士生 导师。主要从事微纳、原子尺度材料的制造、表征及应用研究。发表 SCI 论文 150 余篇，刊登于 Science，Nature Review, Science Adv, PNAS, JACS, ACS Nano, Adv ...

东莞宜安科技股份有限公司 独立董事（刘建秋）2024 年度述职报告 各位股东和股东代表： 本人作为东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真仔细 审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 刘建秋，中国国籍,无境外永久居留权,博士后。2006 年 6 月至今在湖南工商 大学会计学院任教，现任湖南工商大学会计学院二级教授，博士生导师，兼任中国 会计学会理事、中国会计学会环境资源会计专业委员会委员、湖南省财务学会副会 长。主要从事企业社会责任会计与审计、企业内部控制与风险管理等领域研究。在 《会计研究》《南开管理评论》等国内外刊物上发表论文 100 余篇。2023 年 4 月 19 日至今任公司独立董事。 （二）独立性情况 2 ...

东莞宜安科技股份有限公司 本人作为东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，忠实、 勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真仔细审阅会议议案 及相关材料，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 许民利，中国国籍，无境外永久居留权, 管理学博士、博士后。1994 年 9 月至今 在中南大学商学院任教，现任中南大学商学院教授、博士生导师，兼任中国运筹学会 会员、中国运筹学会行为运筹专业委员会常务理事。长期致力于生产运作管理、再制 造产业链的行为分析与管理、智能制造、互联网回收、物流管理、供应链管理、企业 战略等领域的教学与研究，主持了包括国家社科基金项目、湖南省软科学重点课题、 湖南省自然科学基金项目、湖南省社科基金重点课题等在内的 10 余项国家级和省部 级课题，主持与参与企业咨询课题 3 ...

东莞宜安科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 铝合金是东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"）的主要 原材料，为有效降低原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，公司拟根据实际情 况开展商品期货套期保值业务。公司开展商品期货套期保值业务将以正常的生产经营 为基础，与公司实际业务相匹配，以规避和防范风险为目的，不以投机为目的，充分 利用期货市场的套期保值功能，提升公司整体抵御风险能力。 二、开展商品期货套期保值业务基本情况 （一）期货套期保值交易品种 公司开展的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的铝期货品种，严禁 进行以盈利为目的的任何投机交易。 （二）交易金额 铝合金是公司的主要原材料，需求量较大，其价格波动直接影响公司经营业绩。 公司充分利用期货工具的套期保值功能，可有效减少和规避铝合金价格波动带来的经 营风险，有利于锁定预期利润和减少价格波动造成的损失，符合公司日常经营的需 要，存在必要性。 公司已制定了《期货套期保值业务管理制度》，对期货套期保值业务的审批权限 及信息披露、内部操作流程、风险管理及处理程序等作出明确规定 ...