每经记者｜陈鹏丽 每经编辑｜张海妮 5月14日下午，宜安科技（SZ300328，股价11.21元，市值77.4亿元）公告透露，公司董事会当日收到非 独立董事周述勇的辞职报告，因工作变动原因，其申请辞去公司第五届董事会非独立董事及提名委员会 委员职务。辞职后，周述勇将不再担任公司任何职务。 《每日经济新闻》记者获悉，周述勇于2022年经宜安科技的控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限 公司（以下简称株洲国投）提名，补选成为上市公司的董事，原定任期届满日为2026年4月18日。 去年7月，宜安科技曾修改《公司章程》。修改后的《公司章程》第九条规定：董事长为公司的法定代 表人。目前，公司的法定代表人为刘守军。 在这之前，宜安科技的法定代表人是汤铁装。刘守军也是2023年经控股股东株洲国投提名，选举出的第 五届董事会非独立董事。据悉，株洲国投是2018年年底"入主"宜安科技，成为宜安科技控股股东，株洲 国资委是宜安科技的实际控制人。 《每日经济新闻》记者查询获悉，除周述勇、汤铁装、杨洁丹外，今年1月，宜安科技非职工代表监事 李贵忠因达到退休年龄申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务。辞职后，李贵忠将不再担任公 司 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-049 号 东莞宜安科技股份有限公司 周述勇先生上述职务的原定任期届满日为2026年4月18日。截至本公告披露 日，周述勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 周述勇先生在担任公司上述职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会 对周述勇先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 东莞宜安科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 14 日 关于董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会今日收到非独立 董事周述勇先生的辞职报告，其因工作变动原因，申请辞去公司第五届董事会 非独立董事及提名委员会委员职务。辞职后，周述勇先生将不再担任公司任何 职务。 ...

湖南启元律师事务所 关于 东莞宜安科技股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 邮编：410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 1 致：东莞宜安科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞宜安科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表 本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《东 莞宜安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具 本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-048 号 东莞宜安科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 5 月 12 日 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 12 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称"公司"）第五届 监事会第十四次会议在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 6 日以电子邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经公司半数以上监事共同推 举，本次会议由公司监事万洪波先生主持,本次会议审议了如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 选举费增友先生（个人简历见附件）为公司第五届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 东莞宜安科技股份有限公司 附件： 个人简历 费增友：1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 7 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-047 号 东莞宜安科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现场投票与网络投票相结合的 方式召开 2024 年年度股东大会，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提 供网络投票平台。现场会议于 2025 年 5 月 12 日下午 15:00 在公司会议室召开，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00。本次会议通知已于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会 指定信息披露网站上公告。 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 331 名，代表 ...

东莞宜安科技股份有限公司 关于公司收到可降解镁骨内固定螺钉注册申请受理通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宜安科技"）收到国家药 品监督管理局核发的可降解镁骨内固定螺钉境内医疗器械注册申请受理通知书（受 理号：CQZ2500780），现将相关情况公告如下： 一、公司可降解镁骨内固定螺钉相关情况 公司研发的可降解镁骨内固定螺钉，以纯度为99.99wt.%的高纯镁制成，元素单 一，无多元素毒性影响,生物安全性方面具有优势，用于保髋治疗微创手术，促进患 处骨骼生长及修复。可降解镁骨内固定螺钉具有良好的生物相容性、与骨组织接近 的力学性能，能促进骨成型，实现在体内修复功能的同时逐渐降解，不在患者体内 残留，避免了二次手术取出给患者及其家属造成心理、生理及经济上的负担，是一 类极具临床应用前景的骨科植入物。 二、对公司的影响 公司可降解镁骨内固定螺钉境内医疗器械注册申请获得受理，表示该品种进入 注册审批阶段，对公司近期财务状况、经营业绩不构成重大影响。若该产品注册审 评通过，将进一步丰富公司产品布局 ...

东莞宜安科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 | 场拓展力度，聚焦高质量客户，通过技术和研发创新， | | --- | | 提高核心业务板块、核心产品的市场占有率；加强内部 | | 管理，实现内部降本、提质、增效，通过智能化升级和 | | 精益生产改造，提升产线自动化及智能化水平，优化工 | | 艺流程降低生产成本，同时构建数字化质量管控体系， | | 实现产品良率与效率的双重提升。谢谢！ | | 3.请问公司如何加强应收账款的管理，降低坏账风 | | 险？ | | 答:您好！感谢您对公司的关注。公司有建立客户信 | | 用评级制度，在销售合同执行全流程中会加强管理和监 | | 控，对销售部门回款率进行考核，严格控制应收账款的 | | 额度和账龄，财务部门会加强对账期较长的应收账款催 | | 收和清理；公司也按信用风险特征组合计提坏账准备， | | 根据不同账龄和组合确定计提比例；持续推进降本增 | | 效，清理挂账，定期分析应收账款质量。谢谢！ | | 4.公司的液态金属有应用在外骨骼机器人上吗？目 | | 前市场行情如何？ | | 答:您好！感谢您对公司的关注 ...

宜安科技（300328）公告，公司于2025年4月30日召开董事会，审议通过放弃控股子公司东莞市逸昊金 属材料科技有限公司部分股权转让优先购买权的议案。逸昊金属注册资本为9225万元，股东包括宜安科 技(持股60%)、液态金属有限公司(持股16%)、深圳市一鼎材料合伙企业(有限合伙)(持股16%)及深圳市 亚稳科技投资有限公司(持股8%)。一鼎材料拟将其持有的逸昊金属16%股权转让给逸昊金属管理团队， 转让完成后，逸昊金属股权结构变更为：宜安科技持股60%，液态金属持股16%，亚稳科技持股8%，高 宽持股10.8216%，朱旭光持股3.1304%，马新江持股1.0240%，陈亮持股1.0240%。此次放弃优先购买权 不构成关联交易或重大资产重组，且不会对公司持续经营能力、财务状况产生重大影响。 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-045 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于放弃控股子公司东莞市逸昊金属材料科技有限公司 部分股权转让优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 30 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"） 召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于放弃控股子公司东莞市逸昊金属材 料科技有限公司部分股权转让优先购买权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、放弃优先购买权概述 （一）基本情况 东莞市逸昊金属材料科技有限公司（以下简称"逸昊金属"）注册资本为人民币 9,225 万元,股东为宜安科技（持股比例为 60%）、液态金属有限公司（以下简称"液态 金属"）（持股比例为 16%）、深圳市一鼎材料合伙企业（有限合伙）（以下简称"一 鼎材料"）（持股比例为 16%）及深圳市亚稳科技投资有限公司（以下简称"亚稳科 技"）（持股比例为 8%）。 一鼎材料拟将其持有的逸昊金属 16.00%股权转让给逸昊金属管理团队，具体情况如 下： | 序号 | 转让方 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-044 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 30 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称"宜安科技"或 "公 司"）第五届董事会第十八次会议在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董事 9 人，实际 参与表决董事 9 人，本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议审议了以下议案： 一、审议通过《关于放弃控股子公司东莞市逸昊金属材料科技有限公司部分股权转让 优先购买权的议案》 东莞市逸昊金属材料科技有限公司（以下简称"逸昊金属"）注册资本为人民币 9,225 万元,股东为宜安科技（持股比例为 60%）、液态金属有限公司（以下简称"液 态金属"）（持股比例为 16%）、深圳市一鼎材料合伙企业（有限合伙）（以下简称"一 鼎材料"）（持股比例为 1 ...