东莞宜安科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-004 号 2025 年 1 月 8 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或 "公司"）第五届董事会第十四次会议在公司会议室以现场和传真表决方式召开。 会议通知于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主 持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于修订<公司章程>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有 关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款做出修订。 《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》具体内容见刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-005 号 东莞宜安科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 2 日 以电子邮件、电话方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席熊慧主持, 经 与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 为规范公司治理结构，经公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司 提名，公司监事会补选陈小兰女士（个人简历见附件）为公司第五届监事会非职工 代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 东莞宜安科技股份有限公司 监 事 会 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-008 号 东莞宜安科技股份有限公司 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 24 日 9:15 至 15:00。 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及东莞宜安科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议决议，公司决定于 2025 年 1 月 24 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十四次会议审议 通过后，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定 （三）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2025 年 1 月 24 日下午 15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 2 ...

东莞宜安科技股份有限公司章程 （2025 年 1 月修订） 第五条 公司注册名称： 中文名称：东莞宜安科技股份有限公司 第一章 总 则 英文名称：Dongguan Eontec Co.,Ltd. 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第六条 公司住所:东莞市清溪镇银泉工业区。 第二条 东莞宜安科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法规成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 1 公司由宜安实业有限公司、湘江产业投资有限责任公司、东莞市中安企业管 理咨询中心、长沙市厚水投资咨询合伙企业（有限合伙）、东莞市科创投资管理 有限公司、港安控股有限公司共同作为发起人，由东莞宜安电器制品有限公司整 体变更为东莞宜安科技股份有限公司，并在东莞市工商行政管理局注册登记，取 得营业执照。公司的营业执照号为：91441900618367138U。 第三条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党东莞宜安科技 股份有限公司委员会（以下简称"公司党委"或"公司党支 ...

证券时报e公司讯，宜安科技(300328)12月18日晚间披露液态金属项目投资的进展：12月17日，公司与 东莞市自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同变更协议》，同意液态金属项目的竣工日期调整 为2027年1月8日之前。 目前，液态金属项目工程建设正在有条不紊的推进中。 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-077 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于液态金属项目投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2022年5月16日，东莞市清溪镇人民政府（以下简称"清溪政府"）和东莞宜安 科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"）签署了《宜安科技液态金 属项目投资协议》。 2022年12月30日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于签署液态金属项目投资协 议的进展公告》。 2023年10月30日，上述液态金属项目正式开工建设。 2024年8月26日，公司与广东省第四建筑工程有限公司签署《建设工程施工合 同》。 上述详情见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 2024 年 12 月 17 日，公司与东莞市自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合 同变更协议》，同意液态金属项目的竣工日期调整为 2027 年 1 月 8 日之前。截至本公 告披露之日，液态金属项目工程建设正在有条不紊的推进中。 上述项目在建设过程中及建成后可能面临宏观经济、国家政策、法律法规、行业 发展、当地政策、市场环境、生产 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-075 号 1、中国银行东莞分行同意向逸昊金属提供人民币 600 万元借款。 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 暨对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公 司"）召开第五届董事会第九次及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意东莞市逸 昊金属材料科技有限公司（以下简称"逸昊金属"）拟向相关金融机构申请不超过 人民币 5,000 万元授信额度，公司按照 60%的出资比例提供担保，有效期自公司股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年度股 东大会，审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2024 年 4 月 25 日、5 月 15 日在 巨潮资讯网上披露的相关公告。 2024 年 12 月 16 日，逸昊金属与中国银行股份有限公司东 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-076 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公 司"）召开第五届董事会第九次及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意公司拟向 相关金融机构申请不超过人民币 100,000 万元授信额度，有效期自公司股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效。2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年度股东大会， 审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2024 年 4 月 25 日、5 月 15 日在巨潮资讯 网上披露的相关公告。 截至本公告披露之日，公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 100,000 万元 授信额度中，已向相关金融机构申请取得人民币 97,625 万元授信额度。 二、备查文件 （一）《银企授信合作协议》 特此公告。 东莞宜安科技股份有限公司 董 事 会 ...

（一）湖南银行株洲永发支行同意向株洲宜安提供人民币 2,892 万元授信额度。 （二）授信期限：2024 年 12 月 10 日至 2025 年 12 月 10 日。 （三）本合同项下授信担保方式：公司提供连带责任保证。 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-074 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 暨对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公 司"）召开第五届董事会第九次及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意全资子公 司株洲宜安精密制造有限公司（以下简称"株洲宜安"）拟向相关金融机构申请不 超过人民币 30,000 万元授信额度，公司为其申请上述授信额度提供担保，有效期自 公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了上述议案。上述详情 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-073 号 东莞宜安科技股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.006000元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.003000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】 东莞宜安科技股份有限公司（以下称"宜安科技"或 "公司"）2024 年前 三季度权益分派方案已获 2024 年 11 月 11 日召开的 2024 年第二次临时股东大会 审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 （一）公司于2024年11月11日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，同意以截至2024年9月30日 公司总股本690,423,600股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.03元（含 税），共计派发现金人民币2,071,270.80元， ...