根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 现任独立董事刘建秋先生、许民利先生、项荣先生、郑湘明先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事刘建秋先生、许民利先生、项荣先生、郑湘明先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事 会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独 立董事独立性的相关要求。 东莞宜安科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 18 日 东莞宜安科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-039 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 投资者可于 2025 年 04 月 30 日前访问网址 https://eseb.cn/1nugoJkyXew 或使 用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允 许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 （一）会议召开时间：2025年4月30日（星期三）15:00-17:00 （二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） （三）会议召开方式：网络互动方式 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"）2024年年度报 告及摘要定于2025年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。为便于投资者进一步了解公司生产经营等情 况，公司将举行2024年年度报告网上业绩说明会并向投资者征集相关问题 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-032 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月18日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宜安科 技"）召开第五届董事会第十六次及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司与银行等金融机构开展总额度不超 过3,000万美元（或等值其他货币）的远期结售汇业务。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本 次远期结售汇事项需提交公司股东大会审议。本次远期结售汇事项不构成关联交易 及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司海外销售主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对 公司经营业绩造成一定程度影响。为降低汇率波动对公司业绩影响，经审慎考虑， 公司拟与银行等金融机构开展远期结售汇业务。 公司开展远期结售汇交易是以正常业务经营为基础，以稳健为原则，以货币保 值和降低 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-033 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的 为了有效防范生产经营中使用的原材料铝合金的价格波动风险，保证产品成本 的相对稳定，降低原材料价格波动对东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安 科技"或"公司"）正常经营的影响。 2、交易品种 仅限于与公司生产经营业务有直接关系的铝期货品种。 3、交易工具 包括但不限于期货、期权、远期等衍生品合约。 4、交易场所 只限于境内合法运营的期货交易所。 5、交易金额 根据公司业务需求情况，公司拟自股东大会审议通过之日起 12 个月内开展商品 套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用 的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 6,600 万元， 且任一交易日持有的最高合约价值不超过 6,600 万元。该额度在审批期限内可循环 滚动使用。 6、审议程序 2025 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-036 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 因日常生产经营需要，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宜 安科技"）2025 年度预计与株洲市产业与金融研究所有限公司、株洲市人才发展集 团有限公司发生日常关联交易，交易总金额预计不超过人民币 450.00 万元。 2025年4月18日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘守军、周述勇、丁皓、陈小雄回 避表决此议案。同日，公司召开第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》，关联监事陈小兰回避表决。上述议案在提交 董事会会议审议前已经公司第五届董事会第十一次审计委员会会议及第五届董事会 独立董事专门会议第四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《公司章程》等有关规定，上述议案无需提交公司 ...

东莞宜安科技股份有限公司 关于公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的目的 公司海外销售主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公 司经营业绩造成一定程度影响。为降低汇率波动对公司业绩影响，经审慎考虑，公司 拟与银行等金融机构开展远期结售汇业务。 公司开展远期结售汇交易是以正常业务经营为基础，以稳健为原则，以货币保值 和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外 汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。 （一）汇率波动风险 二、开展远期结售汇业务的背景及可行性 目前，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率震荡幅 度不断加大，导致经营不确定因素增加。公司经营业务活动开展过程中存在境外销售 及境外采购，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影 响。为防范外汇汇率风险，公司有必要根据具体情况，适度开展远期结售汇业务。公 司开展的远期结售汇业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇 收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司 所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-031 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中证天通"）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计 机构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次续聘审计机构符合《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，现将相关事项公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中证天通具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的 职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、 真实地反映公司的实际情况，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了 ...

特别提示：本公司 2024 年年度报告及摘要定于 2025 年 4 月 22 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请 投资者注意查阅！ 特此公告。 东莞宜安科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 18 日 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-027 号 东莞宜安科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-037 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及东莞宜安科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议决议，公司决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议 通过后，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定 （三）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 12 日下午 15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-026 号 东莞宜安科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第 十二次会议在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子 邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席熊慧主持,本次会议审议了以下议 案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及 《公司监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极开展工作， 认真履行监事会职责，对公司依法运作、财务状况、关联交易、对外担保及董事、高 级管理人员履职情况等进行监督，并出具了《2024 年度监事会工作报 ...