证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-047 号 东莞宜安科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现场投票与网络投票相结合的 方式召开 2024 年年度股东大会，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提 供网络投票平台。现场会议于 2025 年 5 月 12 日下午 15:00 在公司会议室召开，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00。本次会议通知已于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会 指定信息披露网站上公告。 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 331 名，代表 ...

东莞宜安科技股份有限公司 关于公司收到可降解镁骨内固定螺钉注册申请受理通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宜安科技"）收到国家药 品监督管理局核发的可降解镁骨内固定螺钉境内医疗器械注册申请受理通知书（受 理号：CQZ2500780），现将相关情况公告如下： 一、公司可降解镁骨内固定螺钉相关情况 公司研发的可降解镁骨内固定螺钉，以纯度为99.99wt.%的高纯镁制成，元素单 一，无多元素毒性影响,生物安全性方面具有优势，用于保髋治疗微创手术，促进患 处骨骼生长及修复。可降解镁骨内固定螺钉具有良好的生物相容性、与骨组织接近 的力学性能，能促进骨成型，实现在体内修复功能的同时逐渐降解，不在患者体内 残留，避免了二次手术取出给患者及其家属造成心理、生理及经济上的负担，是一 类极具临床应用前景的骨科植入物。 二、对公司的影响 公司可降解镁骨内固定螺钉境内医疗器械注册申请获得受理，表示该品种进入 注册审批阶段，对公司近期财务状况、经营业绩不构成重大影响。若该产品注册审 评通过，将进一步丰富公司产品布局 ...

东莞宜安科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 | 场拓展力度，聚焦高质量客户，通过技术和研发创新， | | --- | | 提高核心业务板块、核心产品的市场占有率；加强内部 | | 管理，实现内部降本、提质、增效，通过智能化升级和 | | 精益生产改造，提升产线自动化及智能化水平，优化工 | | 艺流程降低生产成本，同时构建数字化质量管控体系， | | 实现产品良率与效率的双重提升。谢谢！ | | 3.请问公司如何加强应收账款的管理，降低坏账风 | | 险？ | | 答:您好！感谢您对公司的关注。公司有建立客户信 | | 用评级制度，在销售合同执行全流程中会加强管理和监 | | 控，对销售部门回款率进行考核，严格控制应收账款的 | | 额度和账龄，财务部门会加强对账期较长的应收账款催 | | 收和清理；公司也按信用风险特征组合计提坏账准备， | | 根据不同账龄和组合确定计提比例；持续推进降本增 | | 效，清理挂账，定期分析应收账款质量。谢谢！ | | 4.公司的液态金属有应用在外骨骼机器人上吗？目 | | 前市场行情如何？ | | 答:您好！感谢您对公司的关注 ...

宜安科技（300328）公告，公司于2025年4月30日召开董事会，审议通过放弃控股子公司东莞市逸昊金 属材料科技有限公司部分股权转让优先购买权的议案。逸昊金属注册资本为9225万元，股东包括宜安科 技(持股60%)、液态金属有限公司(持股16%)、深圳市一鼎材料合伙企业(有限合伙)(持股16%)及深圳市 亚稳科技投资有限公司(持股8%)。一鼎材料拟将其持有的逸昊金属16%股权转让给逸昊金属管理团队， 转让完成后，逸昊金属股权结构变更为：宜安科技持股60%，液态金属持股16%，亚稳科技持股8%，高 宽持股10.8216%，朱旭光持股3.1304%，马新江持股1.0240%，陈亮持股1.0240%。此次放弃优先购买权 不构成关联交易或重大资产重组，且不会对公司持续经营能力、财务状况产生重大影响。 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-045 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于放弃控股子公司东莞市逸昊金属材料科技有限公司 部分股权转让优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 30 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"） 召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于放弃控股子公司东莞市逸昊金属材 料科技有限公司部分股权转让优先购买权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、放弃优先购买权概述 （一）基本情况 东莞市逸昊金属材料科技有限公司（以下简称"逸昊金属"）注册资本为人民币 9,225 万元,股东为宜安科技（持股比例为 60%）、液态金属有限公司（以下简称"液态 金属"）（持股比例为 16%）、深圳市一鼎材料合伙企业（有限合伙）（以下简称"一 鼎材料"）（持股比例为 16%）及深圳市亚稳科技投资有限公司（以下简称"亚稳科 技"）（持股比例为 8%）。 一鼎材料拟将其持有的逸昊金属 16.00%股权转让给逸昊金属管理团队，具体情况如 下： | 序号 | 转让方 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-044 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 30 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称"宜安科技"或 "公 司"）第五届董事会第十八次会议在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董事 9 人，实际 参与表决董事 9 人，本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议审议了以下议案： 一、审议通过《关于放弃控股子公司东莞市逸昊金属材料科技有限公司部分股权转让 优先购买权的议案》 东莞市逸昊金属材料科技有限公司（以下简称"逸昊金属"）注册资本为人民币 9,225 万元,股东为宜安科技（持股比例为 60%）、液态金属有限公司（以下简称"液 态金属"）（持股比例为 16%）、深圳市一鼎材料合伙企业（有限合伙）（以下简称"一 鼎材料"）（持股比例为 1 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 东莞宜安科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：202504-01 投资者关系活动类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 姓名 创华投资、国诚投资、华福证券、昱阳私募、鼎萨资产、深圳弘 洺基金、深圳博普资产、袁立波、刘欢 时间 2025年4月28日 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓名 董事会办公室主任 甘桂林 一、参观公司展厅 二、互动交流 1.请简单介绍一下公司2024年经营情况及公司主要业务板块 的营收情况？ 答：公司2024年营业收入16.5亿，其中镁制品7.07亿、铝制 品5.76亿、液态金属1.23亿、有机硅胶1.01亿、模具0.65亿。归 属于上市公司股东净利润100.55万元。 2.公司2024年营收和利润较同期比较下降的原因？ 答：主要有三方面原因影响：一是新能源汽车整车厂商降 价，直接导致公司利润受到一定的影响；二是2024年为排除安全 生产隐患增加安全生产投入，直接影响利润；三是为了盘活资 答：液态金属准入还是有一定的门槛，包 ...

截至4月29日收盘，有机硅概念上涨2.09%，位居概念板块涨幅第10，板块内，33股上涨，中旗新材、 三孚股份等涨停，华密新材、祥源新材、硅宝科技等涨幅居前，分别上涨7.92%、6.97%、6.92%。跌幅 居前的有ST宏达、合盛硅业、富祥药业等，分别下跌5.13%、2.62%、2.09%。 今日涨跌幅居前的概念板块 资金面上看，今日有机硅概念板块获主力资金净流入1.42亿元，其中，14股获主力资金净流入，5股主 力资金净流入超千万元，净流入资金居首的是三孚股份，今日主力资金净流入5601.19万元，净流入资 金居前的还有宜安科技、硅宝科技、中旗新材等，主力资金分别净流入5580.10万元、5187.51万元、 2790.55万元。 资金流入比率方面，三孚股份、恒星科技、宜安科技等流入比率居前，主力资金净流入率分别为 27.30%、13.89%、12.13%。（数据宝） 有机硅概念资金流入榜 | 代码 | 简称 | 今日涨跌幅 | 今日换手率 | 主力资金流量（万 | 主力资金净流入比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （%） | （%） | 元） ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-041 号 东莞宜安科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称"公司"）第五届监 事会第十三次会议在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席熊慧主持,本 次会议审议了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告全文的议案》 公司监事会经核查认为：公司2025年第一季度报告真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2025年第一季度报告具体内容 见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 特此公告。 东莞宜安科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 23 日 ...

一、审议通过《关于公司2025年第一季度报告全文的议案》 公司董事会经核查认为：公司2025年第一季度报告真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2025年第一季度报告具体内容 见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-040 号 东莞宜安科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称"宜安科技"或 "公 司"）第五届董事会第十七次会议在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通 知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主持，公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议 审议了以下议案： 东莞宜安科技股份有限公司 董 事 会 2 ...