2024 年度财务决算报告 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日母公司及合并的 资产负债表、2024 年度母公司及合并的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关 报表附注已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的 审计报告。 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围如下： | 序号 | 子公司名称 | | --- | --- | | 1 | 宜安(香港)有限公司 | | 2 | 东莞市镁安医疗器械有限公司 | | 3 | 东莞德威铸造制品有限公司 | | 4 | 巢湖宜安云海科技有限公司 | | 5 | 辽宁金研液态金属科技有限公司 | | 6 | 东莞市逸昊金属材料科技有限公司 | | 7 | 深圳市欧普特工业材料有限公司 | | 8 | 东莞宜安新材料研究院有限公司 | | 9 | 株洲宜安新材料研发有限公司 | | 10 | 株洲宜安精密制造有限公司 | | 11 | 成都宜安科技有限公司 | 公司 2024 年度财务决算情况如下： 一、经营成果及相关数据 东莞宜安科技股份有限公司 2024 年公司合并经营成果及相 ...

东莞宜安科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 东莞宜安科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），东莞宜安科技股份有限公司（以下简称 "公司"）结合自身经营、管理状况、内部控制制度等情况，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

东莞宜安科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规、 规范性文件要求，积极履行股东大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻落实股东 大会的各项决议。2024年度，公司董事会紧密围绕公司发展战略，深化公司治理， 坚持科学决策，有序开展各项工作，持续推动公司高质量发展。现将2024年度公 司董事会工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2024 年度，面对复杂多变的国内外环境、同行业竞争的挑战，以公司董事 长为首的领导班子精准研判政策变化和市场趋势，以创新为动力，以"质量效益 年"为主线，结合公司战略部署与经营目标，积极作为，聚焦主业，深化营销管 理，加强内部管理，严格过程管控，全力推进各项工作。在公司上下共同努力下， 公司生产经营、技术创新、质量改善、安全环保等方面都得到进一步提升。2024 年度，公司实现营业收入 165,249.45 万元，与上年同期相比下降 3.19%；归属 于上市公司股东的净利 ...

东莞宜安科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司监事 会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极开展工作，认 真履行监事会职责，对公司依法运作、财务状况、关联交易、对外担保及董 事、高级管理人员履职情况等进行监督，切实维护了公司及全体股东的合法 权益，现将公司 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、公司监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 3 次会议，每次会议的召集、召开、表决 程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，具体情 况如下： （一）2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届监事会第八次会议，本次会议 审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年 度报告及摘要的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 年度内部控制自我评价 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"）本次会计 政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会 计准则解释第17号》（财会[2023]21号）《企业会计准则解释第18号》（财会 [2024]24号）的相关要求作出的变更。本次会计政策变更无需提交公司董事会和 股东大会审议，具体内容如下： 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-038 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （四）会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因及日期 财政部于2023年11月9日发布《企业会计准则解释第17号》，自2024年1月1 日起实施。 财政部于2024年12月31日发布《企业会计准则解释第18号》，自发布之日起 实施。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-030 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。上述议案在提交董事会审议前 已经公司第五届董事会第十一次审计委员会会议审议通过。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值及资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准 则》及公司会计制度的相关规定，公司对 2024 年度末各类应收款项、存货、固 定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查， 对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。 经分析，公司需对上述可能发生资产减值的资产计提减值准备。 （二）本次计提信用减值及资产减值准备的范围和 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-034 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 暨对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或 "公司"）召开第五届董事会第十六次及第五届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》。 上述议案在提交董事会会议审议前已经公司第五届董事会第十一次审计委员会 会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，上述议案需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、金融机构授信情况概述 为满足日常经营发展资金需求，公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过 人民币219,000万元授信额度，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内 有效。具体情况如下： 单位：人民币万元 担保 方 被担保方 担保方 持股比 例 被担保方 最近一期 资产负债 率 截至目前担 保余额 本次新增 担保额度 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 现任独立董事刘建秋先生、许民利先生、项荣先生、郑湘明先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事刘建秋先生、许民利先生、项荣先生、郑湘明先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事 会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独 立董事独立性的相关要求。 东莞宜安科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 18 日 东莞宜安科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-039 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 投资者可于 2025 年 04 月 30 日前访问网址 https://eseb.cn/1nugoJkyXew 或使 用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允 许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 （一）会议召开时间：2025年4月30日（星期三）15:00-17:00 （二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） （三）会议召开方式：网络互动方式 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"）2024年年度报 告及摘要定于2025年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。为便于投资者进一步了解公司生产经营等情 况，公司将举行2024年年度报告网上业绩说明会并向投资者征集相关问题 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-032 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月18日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宜安科 技"）召开第五届董事会第十六次及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司与银行等金融机构开展总额度不超 过3,000万美元（或等值其他货币）的远期结售汇业务。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本 次远期结售汇事项需提交公司股东大会审议。本次远期结售汇事项不构成关联交易 及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司海外销售主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对 公司经营业绩造成一定程度影响。为降低汇率波动对公司业绩影响，经审慎考虑， 公司拟与银行等金融机构开展远期结售汇业务。 公司开展远期结售汇交易是以正常业务经营为基础，以稳健为原则，以货币保 值和降低 ...