Group 1 - The company has established an Artificial Intelligence and Embodied Robotics Division, focusing on the research and manufacturing of AI and embodied robotics-related components [1] - The company is currently collaborating with relevant supply chain customers to develop and produce humanoid robot joint motor shell and other component products [1]

湖南启元律师事务所 关于 东莞宜安科技股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 邮编：410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 1 致：东莞宜安科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞宜安科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表 本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《东 莞宜安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具 本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-048 号 东莞宜安科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 5 月 12 日 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 12 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称"公司"）第五届 监事会第十四次会议在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 6 日以电子邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经公司半数以上监事共同推 举，本次会议由公司监事万洪波先生主持,本次会议审议了如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 选举费增友先生（个人简历见附件）为公司第五届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 东莞宜安科技股份有限公司 附件： 个人简历 费增友：1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 7 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-047 号 东莞宜安科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现场投票与网络投票相结合的 方式召开 2024 年年度股东大会，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提 供网络投票平台。现场会议于 2025 年 5 月 12 日下午 15:00 在公司会议室召开，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00。本次会议通知已于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会 指定信息披露网站上公告。 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 331 名，代表 ...

东莞宜安科技股份有限公司 关于公司收到可降解镁骨内固定螺钉注册申请受理通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宜安科技"）收到国家药 品监督管理局核发的可降解镁骨内固定螺钉境内医疗器械注册申请受理通知书（受 理号：CQZ2500780），现将相关情况公告如下： 一、公司可降解镁骨内固定螺钉相关情况 公司研发的可降解镁骨内固定螺钉，以纯度为99.99wt.%的高纯镁制成，元素单 一，无多元素毒性影响,生物安全性方面具有优势，用于保髋治疗微创手术，促进患 处骨骼生长及修复。可降解镁骨内固定螺钉具有良好的生物相容性、与骨组织接近 的力学性能，能促进骨成型，实现在体内修复功能的同时逐渐降解，不在患者体内 残留，避免了二次手术取出给患者及其家属造成心理、生理及经济上的负担，是一 类极具临床应用前景的骨科植入物。 二、对公司的影响 公司可降解镁骨内固定螺钉境内医疗器械注册申请获得受理，表示该品种进入 注册审批阶段，对公司近期财务状况、经营业绩不构成重大影响。若该产品注册审 评通过，将进一步丰富公司产品布局 ...

Group 1: Company Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 1.65 billion and a net profit attributable to shareholders of 1.0055 million [3] - In Q1 2025, the revenue was 325 million, with a net loss attributable to shareholders of 6.101 million [4] Group 2: Product Applications - The company's liquid metal is exclusively supplied to Tesla for the Model X door lock cover [2] - Current applications of liquid metal include components for consumer electronics, new energy vehicles, medical devices, and sports equipment, but not yet in exoskeleton robots [3] Group 3: Financial Management - The company has established a customer credit rating system to manage accounts receivable and reduce bad debt risk [3] - Measures include strict control of accounts receivable limits and aging, as well as regular analysis of accounts receivable quality [3] Group 4: Innovation and Patents - In 2024, the company and its subsidiaries obtained a total of 31 authorized patents, bringing the cumulative total to 314 effective patents and 51 trademarks by the end of 2024 [3] Group 5: Market Strategy - The company aims to deepen market expansion, focus on high-quality clients, and enhance core business market share through technological and R&D innovations [3] - Continuous efforts will be made to optimize governance and enhance information disclosure to maximize company value [4]

宜安科技（300328）公告，公司于2025年4月30日召开董事会，审议通过放弃控股子公司东莞市逸昊金 属材料科技有限公司部分股权转让优先购买权的议案。逸昊金属注册资本为9225万元，股东包括宜安科 技(持股60%)、液态金属有限公司(持股16%)、深圳市一鼎材料合伙企业(有限合伙)(持股16%)及深圳市 亚稳科技投资有限公司(持股8%)。一鼎材料拟将其持有的逸昊金属16%股权转让给逸昊金属管理团队， 转让完成后，逸昊金属股权结构变更为：宜安科技持股60%，液态金属持股16%，亚稳科技持股8%，高 宽持股10.8216%，朱旭光持股3.1304%，马新江持股1.0240%，陈亮持股1.0240%。此次放弃优先购买权 不构成关联交易或重大资产重组，且不会对公司持续经营能力、财务状况产生重大影响。 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-045 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于放弃控股子公司东莞市逸昊金属材料科技有限公司 部分股权转让优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 30 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"） 召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于放弃控股子公司东莞市逸昊金属材 料科技有限公司部分股权转让优先购买权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、放弃优先购买权概述 （一）基本情况 东莞市逸昊金属材料科技有限公司（以下简称"逸昊金属"）注册资本为人民币 9,225 万元,股东为宜安科技（持股比例为 60%）、液态金属有限公司（以下简称"液态 金属"）（持股比例为 16%）、深圳市一鼎材料合伙企业（有限合伙）（以下简称"一 鼎材料"）（持股比例为 16%）及深圳市亚稳科技投资有限公司（以下简称"亚稳科 技"）（持股比例为 8%）。 一鼎材料拟将其持有的逸昊金属 16.00%股权转让给逸昊金属管理团队，具体情况如 下： | 序号 | 转让方 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-044 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 30 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称"宜安科技"或 "公 司"）第五届董事会第十八次会议在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董事 9 人，实际 参与表决董事 9 人，本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议审议了以下议案： 一、审议通过《关于放弃控股子公司东莞市逸昊金属材料科技有限公司部分股权转让 优先购买权的议案》 东莞市逸昊金属材料科技有限公司（以下简称"逸昊金属"）注册资本为人民币 9,225 万元,股东为宜安科技（持股比例为 60%）、液态金属有限公司（以下简称"液 态金属"）（持股比例为 16%）、深圳市一鼎材料合伙企业（有限合伙）（以下简称"一 鼎材料"）（持股比例为 1 ...

Group 1: Company Overview and Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 1.65 billion, with major contributions from magnesium products (707 million), aluminum products (576 million), liquid metal (123 million), organic silicone (101 million), and molds (65 million) [1] - The net profit attributable to shareholders was 1.0055 million [1] - Revenue and profit declined due to three main factors: price reductions by electric vehicle manufacturers, increased safety production investments, and significant asset disposal losses from phasing out outdated equipment [2] Group 2: Product Pricing and Profitability Measures - The company’s product prices are significantly affected by raw material price fluctuations; adjustments are made if price changes exceed agreed limits with customers [2] - To improve profitability, the company focuses on cost reduction and efficiency enhancement through R&D, technology innovation, lean production, and smart manufacturing [2] Group 3: Liquid Metal Product Insights - Liquid metal, or amorphous alloy, offers superior properties such as high strength, hardness, and corrosion resistance, with applications in consumer electronics, automotive parts, medical devices, and sports equipment [3][5] - In 2024, liquid metal revenue reached 123 million, marking a year-on-year growth of 16.41%, with higher overall gross margins compared to magnesium and aluminum alloys [5] Group 4: Subsidiary Performance and Management - The company holds a 60% stake in its subsidiary Yihai Metal, with other shareholders including Hong Kong Liquid Metal Co. (16%) and Shenzhen Yiding Materials Partnership (16%) [6] - Two subsidiaries, Chao Hu Yian Yunhai and Zhuzhou Yian Precision, reported losses in 2024 due to price drops in automotive parts and asset depreciation; the company has strengthened management and performance assessments for these subsidiaries [6] Group 5: External Factors and Future Focus - The impact of U.S. tariffs on the company is minimal, as direct exports to the U.S. account for a small percentage of total revenue; the company will monitor tariff changes and maintain communication with clients [7] - The company’s short-term focus will be on automotive parts, liquid metal, and biodegradable medical magnesium products [8]