投资者关系活动记录表 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 东莞宜安科技股份有限公司 编号：202503-01 投资者关系活动类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 姓名 中信证券、景顺长城基金、华夏基金、华安基金、君成投资、 混沌投资、中泰证券 时间 2025年3月11日-3月12日 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓名 副总经理、董事会秘书：朱湘陵 投资者关系活动主要 内容介绍 一、参观公司展厅 二、互动交流 1.公司液态金属材料相对于粉末冶金和3D打印有哪些优势？ 目前实现应用的产品主要有哪些？ 答：液态金属又称"非晶合金"和"金属玻璃"，因其原子 结构排列无序而形成无晶格的结构，具有高强度、高硬度、高光 洁度、高弹性、耐腐蚀和耐磨损等优异特性，通过模具成型可实 现批量生产，减少后加工工序，而且产品成型良率高。 液态金属材料的适用性非常广泛，越是在精细件上越能体现 其材料优势，目前公司生产的主要产品有折叠屏手机铰链结构 件、可穿戴设备结构件、车门锁扣、医疗器械结构件，音乐及体 育器材结 ...

关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 暨对子公司提供担保的进展公告 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-020 号 东莞宜安科技股份有限公司 二、备查文件 （一）《流动资金借款合同》 特此公告。 东莞宜安科技股份有限公司 董 事 会 一、《流动资金借款合同》主要内容 （一）中国银行巢湖分行同意向宜安云海提供人民币壹仟伍佰万元借款。 （二）借款期限：12 个月，自实际提款日起算。 （三）本合同项下债务的担保方式为连带责任保证，公司与中国银行巢湖分行 已签署《最高额保证合同》，其主要内容见公司于 2025 年 1 月 24 日在巨潮资讯网上 披露的《宜安科技关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保 的进展公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公 司"）召开第五届董事会第九次及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意巢湖宜安 云海科技有限公司（以下简称" ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-019 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （六）公司不存在违反信息公平披露的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 一、股票交易异常波动情况 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于2025年2 月24日、2月25日、2月26日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过30%，根 据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司对控股股东、实际控制人、全体董 事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将相关情况说明如下： （一）公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 （二）公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重 大变化。 （三）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 （四）公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重 大事项或处于筹划阶段的重大 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-018 号 东莞宜安科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 13 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或 "公司"）第五届董事会第十五次会议在公司会议室以现场和通讯方式召开。会 议通知于 2025 年 2 月 7 日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董 事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主 持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于聘任公司总经理的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，为 规范公司治理结构，聘任李卫荣先生（个人简历见附件）为公司总经理，任期自 本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 鉴于上述工作调整，李卫荣先生辞去公司原副总经理兼技术总监职务。李卫 荣先生副总经理兼技术总监职务的原定任期至 ...

熊慧女士非职工代表监事职务的原定任期至2026年4月18日，其辞职报告将 自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，熊慧女士将继续按照有 关法律法规以及《公司章程》等规定履行监事职责，公司将补选新的非职工代 表监事，并及时履行信息披露义务。 截至本公告披露日，熊慧女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-017 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于非职工代表监事辞职公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到公司非职工 代表监事熊慧女士的辞职报告。熊慧女士因个人原因申请辞去公司第五届监事 会非职工代表监事及监事会主席职务。辞职后，熊慧女士继续在公司任职。 特此公告。 东莞宜安科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 2 月 7 日 熊慧女士在担任公司上述职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对 熊慧女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-016 号 杨洁丹女士非独立董事职务的原定任期至2026年4月18日。截至本公告披露 日，杨洁丹女士持有公司1,352,500股股份，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 杨洁丹女士在担任公司上述职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会 对杨洁丹女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司非独立 董事兼总经理汤铁装先生的辞职报告。因公司提议并经双方友好协商，汤铁装 先生决定辞去公司所有职务（包括但不限于董事、总经理等），并终止与公司 的劳动关系。 汤铁装先生非独立董事兼总经理职务的原定任期至2026年4月18日。截至本 公告披露日，汤铁装先生持有公司1,352,500股股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 汤铁装先生在担任公司上述职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会 对汤铁装先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 二、公司非独立董事杨洁丹女士辞职 公司董事会收到公司非独立董事杨洁丹女士的辞职报告。杨洁丹女士因达 到退休年龄，申请辞去公司第五届董事会非独 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现场投票与网络投票相结合的 方式召开 2025 年第一次临时股东大会，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统提供网络投票平台。现场会议于 2025 年 1 月 24 日下午 15:00 在公司会议室召开， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 24 日上午 9:15- 9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体 时间为 2025 年 1 月 24 日 9:15 至 15:00。本次会议通知已于 2025 年 1 月 9 日在中国 证监会指定信息披露网站上公告。 出席本次会议的股东及股东代理人共 263 名，代表股份 196,554,021 股，占公司 股份总数的 28.4686％。其中：参加现场会议的股东及股东代理人 2 名，代表股份 193,319,500 股，占公司股份总数的 28.0001％；通过网络投票的股东及股东代理人 261 名，代表股份 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-015 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 暨对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司提供连带责任保证。 （三）保证期间 2024 年 4 月 23 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公 司"）召开第五届董事会第九次及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意巢湖宜安 云海科技有限公司（以下简称"宜安云海"）拟向相关金融机构申请不超过人民币 30,000 万元授信额度，公司按照 60%的出资比例提供担保，有效期自公司股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效。2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年度股东大会， 审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2024 年 4 月 25 日、5 月 15 日在巨潮资讯 网上披露的相关公告。 宜安云海与中国银行股份有限公司巢湖分行（以下简称"中国银行巢湖分行"） 已签署《流动资金借款合同》 ...

关于 东莞宜安科技股份有限公司 湖南启元律师事务所 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 二○二五年一月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 邮编：410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 1 网站：www.qiyuan.com 致：东莞宜安科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞宜安科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证， 并发表本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《东 莞宜安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具 本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《 ...

东莞宜安科技股份有限公司 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024年1月1日-2024年12月31日 （二）业绩预告情况： 扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市 公司股东的 | 盈利：100 | 万元–150 | 万元 | 盈利：340.68 万元 | | 净利润 | 比上年同期下降：55.97% - | | 70.65% | | | 扣除非经常 | | | | | | 性损益后的 | 亏损：3,000 | 万元–3,050 | 万元 | 亏损：3,644.52 万元 | | 净利润 | | | | | 二、与会计师事务所沟通情况 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-013 号 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审 计。公司已就业绩预告有关事项与年报会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师 事务所在本报 ...