证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-081 天津膜天膜科技股份有限公司 关于联营企业股权公开挂牌转让并成交暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易情况 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）于2024年11月29日 召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于授权总经理办公会挂牌转让联营企 业股权的议案》，具体详见公司于2024年11月30日披露的《关于授权总经理办公会挂牌转让 联营企业股权的公告》（公告编号：2024-074）。 公司总经理办公会根据董事会决议授权，委托西南联合产权交易所（以下简称"产权 交易所"）公开挂牌转让公司所持北京膜天君富私募基金管理有限公司（以下简称"标的公 司"或"膜天君富"）40%股权（以下简称"转让标的"）。挂牌期内，膜天君富其他股东航 膜科技发展集团有限公司（以下简称"航膜科技"）未放弃优先购买权，并按照产权交易所 相关规则及要求在挂牌期内作为意向受让方报名进场行权。根据产权交易所提供的成交结 果告知函，航膜科技成为 ...

「解码 LP 」系投资界旗下专注 LP 报道公众号，关注各地基金政策，捕捉 LP 最新动态，欢迎关注！ 根据公开信息统计：截至周五下午，本周（11月30日-12月6日）LP动态共39起。 LP 5 0亿，云南大佬杀入LP圈 投资界-解码LP获悉，云南白药日前发布公告称，拟与专业投资机构中银国际投资共同投资 设立云南省中医药大健康创新基金，规模7 0亿元。其中，云南白药作为有限合伙人拟以自 有资金认缴出资人民币5 0亿元。 换言之，云南白药也做起了LP，成为投资机构们的"金主"。放眼望去，更多产业巨头出现 在创投圈，成为募资寒冬下不可多得的一股市场化活水。 LP 复旦母基金正式来了 1 2月3日，复旦科创母基金宣布超额完成5亿元首关目标，宣告正式成立；明年将完成二关 目标，实现首期总规模1 0亿元。 与此同时，旗下直投子基金——复旦科创投资基金正式启动，基金计划规模1 0亿元，将聚 焦生命健康、集成电路、人工智能、新材料/新能源及未来产业，重点投资孵化国家"卡脖 子"技术突破和科技前沿领域转化项目，优先支持复旦科技成果产业化项目和校友创新创业 项目。 LP 国资创投有变化了 近日，国务院国资委、国家发展改革委联 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-079 天津膜天膜科技股份有限公司 关于公司控股股东参与投资设立膜材料科创基金的进展公告 4、成立日期：2024 年 11 月 28 日 一、 控股股东参与投资设立基金情况概述 2024 年 11 月 7 日，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于同 意公司控股股东参与投资设立膜材料科创基金的议案》。2024 年 11 月 25 日，公司 召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于同意公司控股股东参与投资 设立膜材料科创基金的议案》。 根据上述董事会、监事会及股东大会决议，公司同意控股股东航膜科技发展集 团有限公司（以下简称"航膜集团"）联合河北省科技金融发展促进中心、沧州市 新兴产业发展母基金（有限合伙）、沧州高新区创富产业发展有限公司等地方国有 基金、国有出资平台单位及其他出资单位共同出资组建膜材料科创基金。考虑到膜 材料科创基金未来投资标的可能与公司 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-078 关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八 次会议审议通过，决定于2024年12月16日（星期一）下午13:30在天津经济技术 开发区第十一大街60号公司会议室召开2024年第四次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第二十八次会议审议通 过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年12 月16日召开本次股东大会。本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月16日（星期一）下午13:30。 （2）网络投票时间：2024年12月16日。其中，通过 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-077 天津膜天膜科技股份有限公司 关于延长公司向控股股东借款申请有效期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易情况 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 9 月 22 日、2021 年 10 月 8 日召开第三届董事会第三十一次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于向控股股东天津膜天膜工程技术有限公司借款暨关联交易的议案》（下称"2021 年股东借款议案"），同意公司向控股股东航膜科技发展集团有限公司（原天津膜天膜工程 技术有限公司，以下简称"航膜科技"）申请总金额不超过人民币 2.5 亿元的借款额度，公 司可视资金需求情况在上述额度范围内分批向航膜科技提出借款申请，申请期限为一年（按 365 天计算），自第一笔借款协议签订之日起计算。 在上述股东借款额度申请有效期于 2022 年 11 月 28 日到期后，公司分别于 2022 年 12 月 23 日召开第四届董事会第十四次会议、于 2023 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-075 4、董事长兼总经理范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀 华先生、魏海英女士、首席科学家吕晓龙先生、副总经理展树华先生、副总经理 兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议通知于 2024 年 11 月 21 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于 2024 年 11 月 29 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议 地点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。（其中：以通讯表决方式 出席会议 7 名）。董事翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、谢京先生、刘志刚先 生、崔嵘女士、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。 天津膜天膜科技股份有限公 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-076 天津膜天膜科技股份有限公司 关于公司为全资子公司新增授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）于 2024 年 11 月 29 日召开了第四届董事会第二十八次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审 议通过了《关于公司为全资子公司新增授信提供担保的议案》。现将具体情况公告如下： 公司名称：天津膜天膜环境工程有限公司 注册资本：1000 万元 成立日期：2015 年 07 月 13 日 营业期限：2015-07-13 至 2035-07-12 一、担保情况概述 公司全资子公司天津膜天膜环境工程有限公司（下称"津膜环境"）为保证日常经 营的正常运行，向天津农村商业银行（以下简称"天津农商行"）申请额度 300 万元的 一年期银行授信。公司为津膜环境上述融资提供保证担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司此 次对津膜环境上述融资提供保证担保事项由董事会审议通过后实 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-073 天津膜天膜科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审 计的通知》（财会〔2023〕30 号）等相关规定，天津膜天膜科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"津膜科技"）于2024年11月29日召开了第四届董事会第二十 八次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度内控审计机构的议案》，公司拟聘任 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2024 年度内 部控制审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-074 1、交易基本情况 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"津膜科技"或"公司"）根据整体 战略规划，为更好地聚焦核心主业，拟通过公开挂牌的方式对外转让公司所持有 的联营企业北京膜天君富私募基金管理有限公司（以下简称"膜天君富"）全部股 权（即40%股权），以实现前期投资的回收。 特别提示：本次交易尚待履行公开挂牌交易程序，最终交易对方、成交价格、 交易条件等需以最终生效的挂牌成交结果为准。本次交易最终能否顺利完成尚存 在不确定性。公司将根据交易事项的进展情况，及时履行相应的审批程序及信息 披露义务。敬请投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。 一、交易概述 本次交易拟通过产权交易所以公开挂牌方式进行，交易对方尚不明确，因此， 本次交易暂不构成《深圳证券交易所创业板上市规则》中规定的关联交易，也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。 本次转让不会导致公司合并报表范围发生变更，也不会对公司的生产经营产 生重大影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 本次交易中，因尚需履行公开挂牌程序方可确定交易对方、交易 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-072 天津膜天膜科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 天津膜天膜科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 28 日 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司非独立董事李东依先生的书面辞职报告，李东依先生因个人工作调 整原因辞去公司董事职务，其原定任期至第四届董事会届满。辞去董事职 务后，李东依先生不再担任公司其他任何职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》、公司章程等有关规定，李东依先生的辞职并 未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作， 该辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告日，李东依先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应 当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对李东依先生在公司担任董事 职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 ...