证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-046 一、会议召开和出席情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二次临时股东 会会议通知已于2025年5月14日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn发布的公告，公告编号：2025-039），本次会议采 用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 天津膜天膜科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。 2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月30日（星期五）下午13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年5月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月30日9:15至2025年5月3 ...

Group 1 - The company, Tianjin Membrane Technology Co., Ltd., has announced the convening of its second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on May 30, 2025 [1][2] - The meeting will be held at 13:30 local time and will allow for both on-site and online voting [1][2] - Shareholders must register to attend the meeting, with specific requirements outlined for both corporate and individual shareholders [3][5] Group 2 - The company will provide a platform for online voting through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system [2][4] - The voting process includes provisions for both ordinary and cumulative voting, with specific instructions for shareholders on how to cast their votes [6][7] - The company emphasizes the importance of participation from minority investors by counting their votes separately and disclosing the results [4]

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-045 天津膜天膜科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月12日召开 的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会 的议案》，公司董事会决定于2025年5月30日（星期五）召开2025年第二次临时 股东会，现将本次股东会有关事宜再次公告提示如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1.股东会届次：2025年第二次临时股东会 2．会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过《关 于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，公司决定于2025年5月30日召开 本次股东会。本次股东会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月30日（星期五）下午13:30。 （2）网络投票时间：2025年5月30日 ...

天津膜天膜科技集团股份有限公司 章 程 （2025 年 5 月修订） | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | 第四章 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 独立董事 | 26 | | 第三节 | 董事会 | 30 | | 第四节 | 董事会秘书 | 35 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 监事会 | | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 党建工作 | | 42 | | ...

结合本事项同步修订《公司章程》相关条款。具体修订内容对照如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为适应建立现代企业制度的需要， | 第一条 为适应建立现代企业制度的需要， | | 规范天津膜天膜科技股份有限公司（以下 | 规范天津膜天膜科技集团股份有限公司 | | 简称"公司"）的组织和行为，维护公司、 | （以下简称"公司"）的组织和行为，维护 | | 股东和债权人的合法权益，根据《中华人 | 公司、股东和债权人的合法权益，根据 | | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | 券法》）、《中国共产党章程》（以下简称 | 简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 | | 《党章》）和其他有关法律、法规的规定， | 下简称《党章》）和其他有关法律、法规的 | | 制订本章程。 | 规定，制订本章程。 | | 第四条 公司注册名称：天津膜天膜科技股 | 第四条 公司注册名称：天津膜天膜科技集 | | 份有限公司 | 团股份有 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-044 天津膜天膜科技股份有限公司 1 关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议审议通过，决定于2025年6月16日（星期一）下午13:30在天津经济技术开发区 第十一大街60号公司会议室召开2025年第三次临时股东会，现将会议有关事项通 知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1.股东会届次：2025年第三次临时股东会 2．会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过《关 于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，公司决定于2025年6月16日召开 本次股东会。本次股东会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月16日（星期一）下午13:30。 （2）网络投票时间：2025年6月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-042 天津膜天膜科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议通知于 2025 年 5 月 19 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于 2025 年 5 月 26 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地 点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名（其中：以通讯表决方式出 席会议 7 名）。董事翟军先生、郑春建先生、李春之先生、刘志刚先生、崔嵘女 士、谢京先生、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。 4、董事长范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀华先生、 侯雪征女士、赵鹏先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席了 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 1、审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围并修订 ...

A股塑料制品板块短线拉升，国风新材涨停，沃特股份此前封板，润阳科技、奇德新材、永利股份、津 膜科技、东材科技等跟涨。 ...

Group 1 - Hongjing Technology signed a service contract for an intelligent computing project with a total amount of 597 million yuan, valid for 5 years [1] - Weifu High-Tech's subsidiary invested 220 million yuan to establish a joint venture with Shanghai Baolong Automotive Technology [2] - Zhongshan Public received approval for the registration of short-term financing bonds amounting to 2 billion yuan and medium-term notes of 3 billion yuan [3] Group 2 - Lianhua Technology established a venture capital fund with a total commitment of 200 million yuan, contributing 100 million yuan as a limited partner [4] - Changan Technology's shareholder signed an agreement to transfer 6.27% of the company's shares to Hefei State Capital Venture Investment [6] - Hangzhou Garden announced a cash dividend of 0.5 yuan per 10 shares, totaling 6.62 million yuan [8] Group 3 - Huamao Technology plans to acquire 100% equity of Fuchuang Youyue, leading to a temporary suspension of its stock [9] - Zhuojin Co. won a bid for a soil remediation project in Hefei with a contract value of 67.68 million yuan [10] - Shanghai Pharmaceuticals received FDA approval for two drugs, enhancing its product portfolio [10] Group 4 - Fuxing Pharmaceutical's senior vice president resigned for personal reasons [12] - Baolong Technology's subsidiary plans to invest 180 million yuan in a joint venture [13] - ST Zhongdi intends to utilize surplus funds from a project company, with a maximum of 106 million yuan [14] Group 5 - Nanchao Food reported a significant decline in net profit for April, down 82.14% year-on-year [16] - Changshan Pharmaceutical received a drug registration certificate in Belarus for a new product [18] - Nanshan Aluminum established a wholly-owned subsidiary for photovoltaic energy projects with an investment of 5 million yuan [20] Group 6 - Bozhong Precision announced the resignation of a director and deputy general manager [22] - Xinjiang Jiaojian won a bid for a highway construction project valued at 451 million yuan [23] - Guangzhou Restaurant declared a cash dividend of 0.48 yuan per share, totaling 273 million yuan [25] Group 7 - Weili Medical's subsidiary obtained a medical device operating license, allowing it to engage in wholesale activities [27] - New Australia Co. announced a cash dividend of 0.3 yuan per share, totaling 219 million yuan [28] - Lianhua Technology's subsidiary entered the new third board innovation layer [29] Group 8 - Huaxi Energy's chairman resigned due to personal reasons [31] - Yipin Hong plans to use up to 500 million yuan of idle funds for cash management [33] - Shouhua Gas intends to purchase bauxite resources through market means [34] Group 9 - Jincheng signed a service agreement for underground mining operations at the Komakau Copper Mine, valued at approximately 805 million USD [34] - Wanrun New Energy signed a supply contract with CATL for lithium iron phosphate products, with a total supply of about 1.32 million tons [35] - Weili plans to transfer 100% equity of a subsidiary to Chengfa Environment for 100 million yuan [36] Group 10 - Zhenlei Technology's subsidiary received government subsidies of 2.21 million yuan, positively impacting profits [38] - Weir shares plan to change their name to "Haowei Group" to reflect strategic direction [39] - YTO Express reported a revenue increase of 16.32% in April, totaling 5.755 billion yuan [39]