津膜科技：高新投资拟减持不超1%公司股份 智通财经5月19日电，津膜科技(300334.SZ)公告称，股东高新投资计划在公告之日起十五个交易日后的 三个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过302万股，即不超过公司总股本的1%。减持原因为经营发 展需要，减持方式为集中竞价方式。此次减持不会导致公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续 经营。 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-041 天津膜天膜科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告 持股 5%以上股东高新投资发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 3、拟减持期间：本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内。 4、拟减持方式：集中竞价方式。 5、拟减持数量和比例：不超过 3,020,653 股，即不超过本公司总股本的 1%。 特别提示：持有天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"津膜科 技"）21,911,700 股（占本公司总股本比例 7.25%）的股东高新投资发展有限公司计 划在公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 3,020,653 股（即不超过本公司总股本比例 1%）。 本公司于近日收到高新投资发展有限公司（以下简称"高新投资"）出具的《关 于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东基本情况 1、减持股东名称：高新投资发展有限公司 2、截至本公告日，高新投资持有公 ...

Group 1 - The board meeting of Tianjin Membrane Technology Co., Ltd. was held on May 6, 2025, with 7 directors attending and others participating via communication [1][2] - The board approved a proposal regarding the election of a non-independent director and adjustments to the board's specialized committee members, with a unanimous vote of 8 in favor [1][2] - The proposal has been reviewed and approved by the company's fifth board of directors' nomination committee and will be submitted to the second extraordinary shareholders' meeting of 2025 for further approval [1][2] Group 2 - The meeting was held at the designated location in Tianjin Economic and Technological Development Zone [1] - The board meeting included participation from various executives and directors, ensuring comprehensive representation [1] - The announcement regarding the board's decisions will be published on the official website for public access [2]

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-040 定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、" 关于供应商融资安排的披露"、"关于 售后租回交易的会计处理"的内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起执行。 定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，该解释规定自印 发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 天津膜天膜科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的《企业会计准 则解释第 17 号》（财会202321 号）及《企业会计准则解释第 18 号》（财会202424 号） 的相关要求，变更公司有关会计政策。本次会计政策变更对公司报表无影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，公司本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行 的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，不会导致公司已披露的年度财务报告出现 盈亏性质改变，未对公司当期的财务状况 ...

Group 1 - The company has announced the election of a non-independent director and adjustments to the board's specialized committees [2][3] - Mr. Guo Dong is proposed as a candidate for the non-independent director position, with his term starting from the date of approval at the second extraordinary general meeting in 2025 until the end of the current board's term [2][4] - The specialized committees will be adjusted to include Mr. Guo Dong as a member of the Strategy Committee, Audit Committee, and Compensation and Assessment Committee upon his election [2][3] Group 2 - The composition of the specialized committees after the adjustment is as follows: - Strategy Committee: Fan Ning (Chair), Guo Dong, Zheng Chun Jian, Liu Zhi Gang, Xie Jing - Audit Committee: Xie Jing (Chair), Guo Dong, Zhai Jun, Liu Zhi Gang, Xiong Wen Zhao - Nomination Committee: Cui Rong (Chair), Fan Ning, Xiong Wen Zhao - Compensation and Assessment Committee: Liu Zhi Gang (Chair), Cui Rong, Guo Dong, Xie Jing, Zhai Jun [3] - Mr. Guo Dong has no shares in the company and does not have any related party relationships with shareholders holding more than 5% of the company's shares [4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-040 天津膜天膜科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和 特别提示： 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的《企业会计准 则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）及《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号） 的相关要求，变更公司有关会计政策。本次会计政策变更对公司报表无影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，公司本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行 的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，不会导致公司已披露的年度财务报告出现 盈亏性质改变，未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，也不涉及以前 年度追溯调整，无需提交公司董事会和股东会审议。 相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-038 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 12 日 召开了第五届董事会第五次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独 立董事的议案》、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，因公司非独立 董事尚有空缺，为保障公司董事会的正常运行，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关规定，经控股股东航膜科技发展集团有限公司 推荐，第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名郭东先生担 任公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第二次临时股东会 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。郭东先生不以董事职务 在公司领取薪酬。上述人员符合《中华人民共和国公司法》关于相关人员 任职条件的规定，且具有相应的工作经历和专业知识。本议案尚需提交公 司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、调整董事会专门委员会委员情况 为补充董事会专门委员会任职空缺，待郭东先生经公司股东会同意选 举为非独立董事后，将担任第五届董事会战略委员会委员、审计委员会委 员、薪酬与考核委员会委员；郭东先生在董事会专门委员会的任期与其非 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议审议通过，决定于2024年5月30日（星期五）下午13:30在天津经济技术开发区 第十一大街60号公司会议室召开2025年第二次临时股东会，现将会议有关事项通 知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1.股东会届次：2025年第二次临时股东会 2．会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过《关 于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，公司决定于2025年5月30日召开 本次股东会。本次股东会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： 天津膜天膜科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告 （1）现场会议召开时间：2025年5月30日（星期五）下午13:30。 （2）网络投票时间：2025年5月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-037 天津膜天膜科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议通知于 2025 年 5 月 6 日向各位董事以书面方式送达。 3、本次董事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。（其中：以通讯表决方式 出席会议 7 名）。董事翟军先生、郑春建先生、李春之先生、刘志刚先生、崔嵘 女士、谢京先生、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。 4、董事长范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀华先生、 侯雪征女士、赵鹏先生、首席科学家吕晓龙先生、副总经理兼财务总监于建华先 生、副总经理兼安全总监展树华先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉 鹏先生、生产总监蒋鹏先生列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 2、本 ...

北京大成律师事务所 关于天津膜天膜科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 大成证字[2025]第 080 号 致：天津膜天膜科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受天津膜天膜科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年年度股东会（以 下简称"本次股东会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东会所审议的 议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次 股东会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 ...