一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议通 过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年9月4 日召开本次股东大会。本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-056 天津膜天膜科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日召开 的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股 东大会的议案》，公司董事会决定于2024年9月4日（星期三）召开2024年第二次 临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜再次公告提示如下： （1）截至2024年8月30日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家 上市公司连续任职时间不得超过六年。天津膜天膜科技股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事郭有智先生因连续任职满六年，自本公告之日 起，不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员等职务。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-054 天津膜天膜科技股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 天津膜天膜科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 21 日 截至本公告披露日，郭有智先生未持有公司股份，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。郭有智先生确认与公司及公司董事会无任何意见分歧， 亦无与离任相关的任何事项须提请股东及债权人注意。 郭有智先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的战略制定、 经营决策、规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对郭有智 先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。 郭有智先生的离任不会导致公司董事会及董事会下设相关专门委员会 不符合法律法规的规定。公司将按照相关规 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）第四届 监事会第十一次会议通知于 2024 年 8 月 6 日向各位监事以书面方式送达。 2、本次监事会于 2024 年 8 月 16 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点： 天津市经济技术开发区第十一大街 60 号公司会议室。 3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席 会议 1 名）。监事陈豪以通讯方式参加会议并表决。 4、会议由监事会主席施耀华先生作为本次会议的主持人。公司副总经理兼财务 总监于建华先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席了会议。会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-050 天津膜天膜科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-053 天津膜天膜科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五 次会议审议通过，决定于2024年9月4日（星期三）下午13:30在天津经济技术开 发区第十一大街60号公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议通 过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年9月4 日召开本次股东大会。本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月4日（星期三）下午13:30。 （2）网络投票时间：2024年9月4日。其中，通过深圳证券交易所交 ...

根据天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营发 展实际需求，结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规、制度文件，公司对现行公司《子公司管理制度》做如下修订： 现行《子公司管理制度》 修订后《子公司管理制度》 第十一条 公司根据子公司章程规定 派往子公司的董事、监事、高级管理 人员（以下合称为"关键人员"）实 行委派制或提名制，公司委派或提名 关键人员事项应当由公司总经理办公 会和董事会提名委员会审议，其具体 任职程序按各子公司章程的规定执 行。控股子公司法定代表人须由公司 总经理、公司副总经理或公司指定人 员担任(子公司章程、合资协议或收购 协议另有约定的除外)。 第十一条 公司根据子公司章程规定 派往子公司的董事、监事、高级管理 人员（以下合称为"关键人员"）实 行委派制或提名制，公司委派或提名 关键人员事项应当由公司总经理办公 会审议，其具体任职程序按各子公司 章程的规定执行。控股子公司法定代 表人须由公司总经理、公司副总经理 或公司指定人员担任(子公司章程、合 资协议或收购协议另有约定的除外)。 第十二条 控股子公司的董事长(或 执行董事)由公司委派人员担任(子公 司章程、合资协 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年半年度 占用累计发生 | 2024 | 年半年 | 2024 年半年 | 2024 | 年 | 6 月 | 往来形 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | | 占用资金余 | | 度占用资金的 | | 度偿还累计 | 30 | 日占用资 | | | （经营性往来、 | | | 方名称 | 联关系 | 的会计科目 | 额 | 金额（不含利 息） | 利息（如有） | | 发生金额 | | 金余额 | | 成原因 | 非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | ...

修订前内容 修订后内容 第十四条 经依法登记，公司的经营范 围为：新型膜材料制造；新型膜材料 销售；生态环境材料制造；生态环境 材料销售；合成材料制造（不含危险 化学品）；合成材料销售；气体、液体 分离及纯净设备制造；气体、液体分 离及纯净设备销售；环境保护专用设 备制造；环境保护专用设备销售；污 水处理及其再生利用；水污染治理； 水环境污染防治服务；水利相关咨询 服务；市政设施管理；专用化学产品 销售（不含危险化学品）；机械电气设 备销售；建筑材料销售；水泥制品销 售；金属材料销售；五金产品零售； 建筑装饰材料销售；电气安装服务； 气压动力机械及元件销售；仪器仪表 销售；高性能纤维及复合材料销售； 金属材料销售；通用设备修理；泵及 真空设备销售；液压动力机械及元件 销售；专用设备修理；检验检测服 务；货物进出口；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；工程和技术研究和试 第十四条 经依法登记，公司的经营范 围为：新型膜材料制造；新型膜材料 销售；生态环境材料制造；生态环境 材料销售；合成材料制造（不含危险 化学品）；合成材料销售；气体、液体 分离及纯净设备制造；气体、液体分 离及纯净 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 27 | | 第三节 | 董事会 | 31 | | 第四节 | 董事会秘书 | 36 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 监事会 | | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 党建工作 | | 43 | | 第一节 | 公司总支部的机构 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-049 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 《公司 2024 年半年度报告全文》及《公司 2024 年半年度报告摘要》的编制 程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议通知于 2024 年 8 月 6 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 16 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地 点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 10 名，实到董事 10 名。（其中：以通讯表决方 式出席会议 4 名）。董事翟军先生、郑春建先生、李东依先生、谢京先生以通讯 方式参加会议并表决。 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 子公司管理制度 天津膜天膜科技股份有限公司 子公司管理制度 （2024 年 8 月修订） 第四届董事会第二十五次会议审议通过 1 第一章 总则 第一条 为加强天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的管理控制，规范内部运作机制，维护公司和投资者的合法利益，促进规范 运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《天 津膜天膜科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立的，具有独立法人资格主体 的公司，包括控股子公司（含全资子公司）和参股子公司，具体包括(以下无论 何种形式设立，如未特别指出，统称为"子公司")： (一)控股子公司指公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持股 50% 以上（不含本数），或公司持股 50%以下(含本数),但可以决定其董事会半数以 上（不含本数）成员，或能通过协议或其他安排拥有其 ...