证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-036 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年5月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月12日9:15至2025年5月12日15:00期 间的任意时间。 天津膜天膜科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。 2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东会会 议通知已于2025年4月21日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn发布的公告，公告编号：2025-033），本次会议采用 现场投票和网络投票 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-035 天津膜天膜科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的提示性公告 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经天津膜天膜科技股份有天津 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会的议 案》，公司董事会决定于2025年5月12日（星期一）召开2024年年度股东会，现 将本次股东会有关事宜再次公告提示如下： 一、 本次股东会召开的基本情况 1.股东会届次：2024年年度股东会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过《关 于提请召开2024年年度股东会的议案》，公司决定于2025年5月12日召开本次股 东会。本次股东会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午13:30。 ...

Group 1: Company Performance and Strategy - The company aims to enhance its advantages in the membrane field through continuous R&D in membrane materials and products, as well as process innovation [1] - The company has implemented cost control measures, including seeking low-cost raw material alternatives and improving production technology [2] - The company is focusing on both domestic and international markets, with new products in trial stages and increased efforts in overseas market expansion [2] Group 2: Financial Performance and Market Outlook - The company reported a good operational performance, with profitability achieved in 2024, although overall industry performance remains mixed [3][4] - The company has a sufficient backlog of orders, indicating strong demand for its membrane products and systems [4] - The membrane separation technology is expected to see continued growth due to supportive government policies and a broad range of applications in water treatment and resource recovery [4] Group 3: Investor Relations and Concerns - The company acknowledges past challenges in providing returns to investors but is committed to improving management and performance to enhance shareholder value [5] - The company has experienced stock price volatility influenced by external factors, and it aims to take proactive measures to increase its market value [5] - There are currently no business operations in Pakistan, and the company is expanding its presence in the Middle East and other regions [4]

Group 1 - The company reported a revenue of 245.94 million yuan for 2024, representing a year-on-year growth of 22.04%, and a comparable revenue growth of 29.68% after excluding the impact of last year's transfer of a wastewater treatment subsidiary [1] - The total profit reached 12.03 million yuan, showing a significant increase of 250.04%, while the net profit attributable to shareholders was 11.05 million yuan, up by 201.30% [1] - The company achieved a net cash flow from operating activities of -2.69 million yuan, an increase of 74.18 million yuan year-on-year [1] Group 2 - During the 26th China Environmental Expo, the company showcased its four core technologies and a product matrix of ultrafiltration, nanofiltration, and reverse osmosis membranes [2] - The company won several major projects in the first quarter, including a 40,000-ton municipal wastewater upgrade project and a 100,000-ton municipal wastewater treatment project [2] - The company developed personalized membrane treatment solutions for the new energy and semiconductor industrial park in Yixing, enhancing the regional wastewater treatment system [2]

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.0400 yuan for 2024, a significant increase of 200% compared to a loss of 0.0400 yuan in 2023 [1] - Net profit for 2024 reached 0.11 billion yuan, recovering from a loss of 0.11 billion yuan in the previous year, marking a 200% improvement [1] - Operating revenue increased by 21.78% year-on-year, reaching 2.46 billion yuan in 2024, compared to 2.02 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity improved to 1.93% in 2024 from a negative 1.89% in 2023, reflecting a 202.12% change [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 14,319.37 million shares, accounting for 47.41% of the circulating shares, with an increase of 194.32 million shares from the previous period [1] - The largest shareholder,航膜科技发展集团有限公司, holds 7,137.26 million shares, representing 23.63% of the total share capital, with no change in holdings [2] - New entrants among the top shareholders include 徐莉蓉 with 264.49 million shares and 芦卫娟 with 121.55 million shares [2] - Two shareholders, 谢峰 and 林祥加, exited the top ten list, holding 142.17 million and 130.00 million shares respectively [2] Dividend Policy - The company has decided not to distribute dividends or increase share capital [3]

天津膜天膜科技股份有限公司 关于授权董事会开展2025年度以简易程序向特定对象发行股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第四次会议，审议通过了《关于授权董事会开展 2025 年度以简易程序向 特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交 易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业 务实施细则》等相关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会向特定对象发行融资 总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 本议案经 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。本次 授权事宜拟包括以下内容： 一、具体内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管 理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A014121 号 天津膜天膜科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称津膜科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是津膜科技公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，津膜科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 天津膜天膜科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称 津膜科技公司）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了津膜科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于津膜科技公司，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 天津膜天膜科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 110A008708 号 天津膜天膜科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"津膜科 技公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上，对后附的《津膜科技公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明》（以 下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件，以及《天津膜天膜科技股份有限 公司章程》及《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要 求,在 2024 年度任职期间工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会 议,认真审议董事会各项议案,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较 好地发挥了独立董事作用。现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、 基本情况 熊文钊，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国政法大学，法学博士。 现任天津大学讲席教授，博士生导师，天津大学国家制度与国家治理研究院副 院长。兼任中国法学会立法学研究会副会长、中国法学会行政法学研究会常务 理事兼学术委员会委员、中国法学会财税法学研究会常务理事兼学 ...