证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-068 天津膜天膜科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月7日召开 的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股 东大会的议案》，公司董事会决定于2024年11月25日（星期一）召开2024年第三 次临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜再次公告提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第二十七次会议审议通 过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年11 月25日召开本次股东大会。本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月25日（星期一）下午13:30。 （2） ...

津膜科技11月11日在交易所互动平台中披露，截至11月10日公司股东户数为18857户，较上期（10月31 日）减少113户，环比降幅为0.60%。 这已是该公司股东户数连续第6期下降，累计降幅达6.65%，也就是说筹码呈持续集中趋势。 证券时报•数据宝统计，截至发稿，津膜科技收盘价为6.95元，上涨1.46%，筹码持续集中以来股价累计 上涨36.27%。 具体到各交易日，25次上涨，12次下跌。 公司发布的三季报数据显示，前三季公司共实现营业收入1.69亿元，同比增长31.22%，实现净利 润-1188.37万元，同比增长17.71%，基本每股收益为-0.0400元。 （数据宝） ...

关于同意公司控股股东参与投资设立膜材料科创基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 控股股东参与投资设立基金情况 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东航膜科 技发展集团有限公司（以下简称"航膜集团"或"控股股东"）书面通知，航膜集 团拟联合河北省科技金融发展促进中心、沧州市新兴产业发展母基金（有限合伙）、 沧州高新区创富产业发展有限公司等地方国有基金、国有出资平台单位及其他出资 单位共同出资组建沧州膜材料科技创业投资基金（暂定名，以下简称"膜材料科创 基金"或"基金"），基金总规模 3 亿元，其中航膜集团拟认缴出资 3,000 万元， 占比 10%。经上述地方国有基金、国有出资平台单位共同遴选，确定北京航科君富 私募基金管理中心（有限合伙）（以下简称"北京航科"）为沧州膜材料科创基金 管理人。膜材料科创基金主要对膜材料及成套装备制造、应用工艺及相关产业领域 优质科技企业进行股权投资，同时重点支持河北省产业技术研究院提供的符合上述 范围的科技企业。 二、航膜集团就参与基金出资事项向公司出具的承诺 证券代码：300 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-067 天津膜天膜科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七 次会议审议通过，决定于2024年11月25日（星期一）下午13:30在天津经济技术 开发区第十一大街60号公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第二十七次会议审议通 过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年11 月25日召开本次股东大会。本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月25日（星期一）下午13:30。 （2）网络投票时间：2024年11月25日。其中，通过 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-064 2、本次董事会于 2024 年 11 月 7 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地 点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。（其中：以通讯表决方式 出席会议 9 名）。董事范宁先生、翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、李东依先 生、谢京先生、刘志刚先生、崔嵘女士、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。 4、董事长兼总经理范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀 华先生、魏海英女士、副总经理展树华先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘 书宋辉鹏先生、营销总监柳海波先生、生产总监蒋鹏先生列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 天津膜天膜科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次会议通知于 2024 年 10 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-065 天津膜天膜科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于同意公司控股股东参与投资设立膜材料科创基金的议案》 控股股东出具解决潜在同业竞争的承诺函，相关承诺措施最大限度地消除因基 金对外投资可能构成的潜在同业竞争，本方案合法合规，不存在损害上市公司及全 体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，同意将该议案提 交股东大会审议。 经与会监事审议，表决通过该议案。 1 表决情况：同意 2 票；弃权 0 票；反对 0 票。关联监事施耀华先生回避表决。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）第四届 监事会第十三次会议通知于 2024 年 10 月 31 日向各位监事以书面方式送达。 2、本次监事会于 2024 年 11 月 7 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点： 天津市经济技 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥36,198,576.65, an increase of 1.14% compared to the same period last year, while the year-to-date revenue reached ¥168,931,536.64, reflecting a growth of 31.22%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥13,288,020.70, a decrease of 262.44% year-on-year, with a year-to-date net profit of -¥11,883,735.60, showing a reduction in losses of 17.71%[2] - The company reported a significant increase in sales of separation membranes and water treatment equipment, contributing to a year-to-date revenue growth of 31.22%[5] - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥168,931,536.64, representing a 31.22% increase compared to ¥128,736,344.08 in the same period last year[8] - Operating costs increased by 36.77% to ¥121,395,696.06 from ¥88,761,823.55, primarily due to the growth in revenue from water treatment projects and sales of separation membranes and equipment[8] - The net loss for Q3 2024 was ¥11,787,779.78, an improvement of 16.45% from a loss of ¥14,108,255.03 in the previous year[8] - The company reported a gross profit margin of approximately 27.5% for Q3 2024, compared to 30.9% in Q3 2023[19] - The total comprehensive income for the third quarter was -11,787,779.78 CNY, compared to -14,108,255.03 CNY in the previous period[21] - The basic and diluted earnings per share were both -0.04 CNY, an improvement from -0.05 CNY in the previous period[21] Cash Flow and Financial Management - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥29,381,442.77, which is an improvement of 69.70% compared to the same period last year[2] - Cash flow from operating activities generated a net outflow of -29,381,442.77 CNY, compared to -96,975,607.06 CNY in the previous period, indicating a significant reduction in cash burn[23] - Cash inflow from operating activities totaled 149,758,027.85 CNY, down from 154,002,154.07 CNY in the previous period[22] - Cash outflow for operating activities was 179,139,470.62 CNY, compared to 250,977,761.13 CNY in the previous period, showing improved cash management[23] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of -451,531.40 CNY, a significant decrease from 395,082,489.35 CNY in the previous period[23] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of -181,243.10 CNY, compared to -270,283,511.93 CNY in the previous period, indicating better financing management[23] - The company reported a cash balance of ¥59,455,059.09, a decrease from ¥87,357,129.30 in the previous period, indicating a decline of approximately 32%[16] - The company’s cash and cash equivalents were reported at CNY 3.69 million, a decrease from CNY 5.11 million in Q3 2023, reflecting a decline of 28.0%[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥916,468,991.27, a decrease of 5.02% from the end of the previous year[2] - The company's long-term investments slightly decreased by 0.13% to ¥96,549,444.12, reflecting stability in investment strategy[6] - The company’s total assets as of Q3 2024 were CNY 916.47 million, down from CNY 964.95 million in Q3 2023, a decrease of 5.0%[18] - Total liabilities decreased to CNY 312.45 million in Q3 2024 from CNY 349.15 million in Q3 2023, a reduction of 10.5%[18] - The company’s contract assets increased by 90.82% to ¥25,968,921.06, attributed to the rise in rights to collect payments for water treatment services provided[6] - The company experienced a 42.92% decrease in contract liabilities to ¥14,645,590.55, primarily due to the delivery of previously received advance payments[6] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,710, with the largest shareholder,航膜科技发展集团有限公司, holding 23.63% of the shares[9] - The company has a significant shareholder,航膜科技发展集团有限公司, holding 71,372,565 shares, representing a substantial portion of the total shares[11] - The company completed a share buyback plan, acquiring 3,042,900 shares, which represents 1.01% of the total share capital, for a total amount of ¥15,033,615[14] - The company’s major shareholders have not participated in any share lending activities during the reporting period[11] Research and Development - Research and development expenses decreased by 9.99% to ¥19,899,426.96 from ¥22,107,934.14, indicating a focus on cost management[8] - Research and development expenses decreased to CNY 19.90 million in Q3 2024 from CNY 22.11 million in Q3 2023, reflecting a reduction of 10%[20] Future Outlook - The company anticipates that recent government policies will enhance project investment demand in the municipal and industrial water treatment sectors, positively impacting future performance[5] - The company aims to accelerate the implementation of existing orders and improve cash flow management in the fourth quarter[5] - The company plans to continue expanding its market presence in water treatment and separation technology, leveraging its increased contract assets[6] Governance and Legal Matters - The company announced a change in its independent director, with the departure of Mr. 郭有智 after six years of service[15] - The company is involved in ongoing litigation related to shareholder disputes, with appeals filed against a civil judgment[13]

第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）第四届 监事会第十二次会议通知于 2024 年 10 月 15 日向各位监事以书面方式送达。 2、本次监事会于 2024 年 10 月 25 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地 点：天津市经济技术开发区第十一大街 60 号公司会议室。 3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席 会议 2 名）。监事施耀华先生、陈豪先生以通讯方式参加会议并表决。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-062 天津膜天膜科技股份有限公司 经与会监事审议，表决通过该议案。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2024 年第三季度报告全文》 （公告编号：2024-063 ）。 三、备查文件 4、会议由监事会主席施耀华先生作为本次会议的主持人。公司副总经理兼财务 总监 ...

第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 六次会议通知于 2024 年 10 月 15 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于 2024 年 10 月 25 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议 地点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。（其中：以通讯表决方式 出席会议 8 名）。董事翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、李东依先生、谢京先 生、刘志刚先生、崔嵘女士、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。 4、董事长兼总经理范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀 华先生、魏海英女士、首席科学家吕晓龙先生、副总经理兼财务总监于建华先生、 副总经理展树华先生、副总经理李洪港先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘 书宋辉鹏先生列席了会议。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-061 天津膜天膜科技股份有限公司 表决结果：同意：9 票 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律法规和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工 ...