天津膜天膜科技股份有限公司 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-019 1.基本情况 信息披露义务人 航膜科技发展集团有限公司 住所 华苑产业区物华道 2 号海泰火炬创业园 A 座 3-099 室 权益变动时间 2023 年 6 月 9 日至 2024 年 4 月 16 日 股票简称 津膜科技 股票代码 300334 变动类型 增加 减少□ 一致行动人 有□ 无 是否为第一大股东或实际控制人 是 否□ 2.本次权益变动情况 股份种类（A 股） 增持股数（万股） 增持比例（%） A 股 352.74 1.17 合 计 352.74 1.17 本次权益变动方式（可多 选） 通过证券交易所的集中交易 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 □（请注明） 本次增持股份的资金来源 （可多选） 自有资金 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □（请注明） 不涉及资金来源 □ 3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-020 天津膜天膜科技股份有限公司 关于公司诉讼案件的进展公告 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 二、裁定情况 1、案件所处的诉讼阶段：收到河北省石家庄市中级人民法院《民事裁定书》 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案金额：争议金额工程款 2,088.1 万元 4、对上市公司损益产生的影响：本事项不会对公司本期或者期后利润产生重大 不利影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日收到河 北省石家庄市中级人民法院《民事裁定书》（（2022）冀 01 民初 347 号），现就有 关情况公告如下： 一、诉讼基本情况及前期信息披露情况 原告吕宝明与天津市华水自来水建设有限公司（被告一，简称"华水公司"）、 公司（被告二）及第三人天津市晟泰建筑工程有限公司因建设工程施工合同纠纷向河 北省无极县人民法院起诉，请求判定被告华水公司支付原告工程款及利息，同时判令 公司在未支付被告华水 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-018 1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 3、股东大会的召集人：公司董事会 4、股东大会的主持人：董事长兼总经理范宁先生 5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第四届董事会第二十三 次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 一、会议召开和出席情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东 大会会议通知已于2024年3月26日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn发布的公告，公告编号：2024-011），本次会议 采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年4月10日（星期三）下午13:30 ...

北京大成律师事务所 关于天津膜天膜科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第 058 号 致：天津膜天膜科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受天 津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 关于新增关联方的公告 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-016 1、交易内容 2023年8月3日，天津膜天膜科技股份有限公司邵东分公司（以下简称"邵东 分公司"）与柳林县金家庄煤层气有限公司（以下简称"金家庄公司"）签订了《柳 林县金家庄煤层气有限公司金家庄煤矿瓦斯综合利用供热项目建设工程采购施 工合同》，合同金额为3437.5万元，占公司2022年度经审计主营业务收入14.04%。 目前项目一期氧化供热系统已于2023年10月31日正式投产使用，达到预验收条件； 项目二期尚未建设，本协议目前仍在履行中。公司与金家庄公司签订本次交易协 议时，金家庄公司不属于公司的关联方。 2、新增关联方说明 公司于近日收到控股股东航膜科技发展集团有限公司（以下简称"航膜科技"） 通知，近期航膜科技间接参股投资金家庄公司并完成工商变更登记，变更登记完 成后，航膜科技总经理张恒利先生担任金家庄公司法定代表人、执行董事兼总经 理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，前述变更完成后 金家庄公司成为本公司的关联方。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（ ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-017 天津膜天膜科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开 的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股 东大会的议案》，公司董事会决定于2024年4月10日（星期三）召开2024年第一 次临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜再次公告提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第二十三次会议审议通 过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年4月 10日召开本次股东大会。本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月10日（星期三）下午13:30。 （2）网络投 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人熊文钊作为天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天津膜天膜科技股份有 限公司第四届董事会提名为天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称 该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-013 天津膜天膜科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说 ...

独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会现就提名熊 文钊为天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为天津膜天膜科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津膜天膜科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）第四 届董事会第二十三次会议通知于 2024 年 3 月 18 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于 2024 年 3 月 25 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地 点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 10 名，实到董事 10 名（其中：以通讯表决方式 出席会议 8 名）。董事翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、李东依先生、郭有智 先生、王春青先生、刘志刚先生、崔嵘女士以通讯方式参加会议并表决。李淸女 士因出差未能参加现场会议，委托独立董事刘志刚先生代为出席并表决。 4、董事长兼总经理范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀 华先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-008 天津膜天膜科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议审议通过，决定于2024年4月10日（星期三）下午13:30在天津经济技术开 发区第十一大街60号公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-011 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第二十三次会议审议通 过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年4月 10日召开本次股东大会。本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月10日（星期三）下午13:30。 （2）网络投票时间：2024年4月10日。其中，通过深圳证券 ...