天津膜天膜科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、天津膜天膜科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司对《董事会提名 委员会工作细则》进行修订，具体修订内容对照如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为规范天津膜天膜科技股份有 | 第一条 为规范天津膜天膜科技股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）董事及高 | 限公司（以下简称"公司"）董事及高 | | 级管理人员的产生，优化董事会成员的 | 级管理人员的产生，优化董事会成员的 | | 组成，完善公司治理结构，根据《中华 | 组成，完善公司治理结构，根据《中华 | | 人民共和国公司法》、《上市公司治理 | 人民共和国公司法》、《上市公司治理 | | 准则》、《天津膜天膜科技股份有限公 | 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 | | 司章程》（以下简称"《公司章程》"） | 《天津膜天膜科技股份有限公司章程》 | ...

天津膜天膜科技股份有限公司 章程修订对照表 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定， 结合公司的实际情况，公司对《公司章程》修订情况如下： | 会； | 独立董事行使前款第一至三项职 | | --- | --- | | (四) 提议召开董事会； | 权的，应取得全体独立董事过半数同 | | (五) 独立聘请外部审计机构和咨询机 | 意。独立董事行使前款所列职权的， | | 构； | 上市公司应当及时披露。如上述职权 | | (六) 可以在股东大会召开前公开向股 | 不能正常行使，公司应将披露具体情 | | 东征集投票权。 | 况和理由。 | | 独立董事行使上述职权应当取得 | | | 全体独立董事的 1/2 以上同意。 | | | | 第一百一十九条 下列事项应当经公司 | | | 全体独立董事过半数同意后，提交董 | | | 事会审议： | | | (一) 应当披露的关联交易； | | | (二) 公司及 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-085 天津膜天膜科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议审议通过，决定于2023年12月4日（星期一）下午13:30在天津经济技术开 发区第十一大街60号公司会议室召开2023年第四次临时股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一．本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通 过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》，公司决定于2023年12 月4日召开本次股东大会。本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月4日（星期一）下午13:30。 （2）网络投票时间：2023年12月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2023年1 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 关于提起诉讼案件的公告 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：收到受理案件通知书 2、案件上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案金额：工程款及利息、诉讼费和为实现债权所产生的合理费用等共计 101,003,513.22 元 4、对上市公司损益产生的影响：公司已对本诉讼案件所涉及的应收账款进行单 独测试并计提坏账准备，详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2023 年半年度报告》（公 告编号：2023-066）。本诉讼案件尚处于立案受理阶段，暂无法判断该案件对公司本 期利润和期后利润的影响。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-082 住所地：西安市临潼区人民北路 7 号 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"原告"） 于近日收到天津 市第三中级人民法院受理案件通知书[（2023）津 03 民初 128 号]，现就有关情况公 告如下： 一、诉讼基本情况 立案时间：2023 年 10 月 25 日 原告：天津膜天膜科技股份有限公司 住所地：天津 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 was CNY 35,789,736.57, a decrease of 44.70% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY -3,666,254.11, a decline of 75.21% year-on-year[5] - The company's operating revenue for the third quarter was CNY 1,287.36 million, a decrease of 29.95% compared to the same period last year, primarily due to the transfer of control over subsidiaries providing wastewater treatment services[18] - The company reported total operating revenue of ¥128,736,344.08 for the current period, a decrease of 30% compared to ¥183,783,314.31 in the previous period[35] - The total revenue from sales of goods and services was 143,429,577.09 CNY, down from 181,099,522.69 CNY in the same quarter last year, representing a decrease of approximately 20.8%[38] - The net profit for Q3 2023 was -14,108,255.03 CNY, compared to -42,798,505.90 CNY in Q3 2022, showing an improvement of approximately 67.1% year-over-year[36] - Operating profit for Q3 2023 was -15,894,087.09 CNY, an improvement from -38,492,173.12 CNY in the same period last year[36] - Total comprehensive income for Q3 2023 was -14,108,255.03 CNY, compared to -42,798,505.90 CNY in Q3 2022, indicating a recovery trend[37] Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -96,975,607.06, a decrease of 472.27% compared to the previous year[5] - Cash flow from operating activities was -96,975,607.06 CNY, a significant decline compared to a positive cash flow of 26,049,876.43 CNY in Q3 2022[38] - The company reported cash and cash equivalents of 45,680,906.69 CNY at the end of Q3 2023, up from 39,659,067.78 CNY at the end of Q2 2023[39] - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, rising by 188.49% to CNY 67,387,500[9] - Total assets at the end of the reporting period were CNY 979,164,285.74, down 36.20% from the end of the previous year[5] - The total assets of the company decreased to ¥979,164,285.74 from ¥1,534,759,509.42, a decline of approximately 36%[33] - The company’s non-current assets decreased to ¥542,511,445.58 from ¥1,094,537,485.62, a decline of approximately 50%[32] Liabilities and Equity - The company’s total liabilities decreased to ¥357,034,950.93 from ¥877,497,856.53, reflecting a reduction of about 59%[33] - Short-term borrowings decreased by 82.52% to CNY 15,679,500, primarily due to repayment of bank loans[13] - Other payables decreased by 72.30% to CNY 65,995,600, mainly due to repayment of shareholder loans[15] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,740, with the top ten shareholders holding a combined 73.77% of shares[23] Receivables and Payables - Accounts receivable decreased by 31.63% to CNY 177,991,700, primarily due to changes in consolidation scope and collection of prior debts[10] - Other receivables increased by 340.65% to CNY 58,398,000, mainly due to uncollected equity and debt transfer payments[11] - Accounts receivable decreased significantly to ¥177,992,195.36 from ¥260,335,700.34, indicating a reduction of about 32%[30] Expenses and Investments - Operating costs decreased by CNY 530.55 million, down 37.41% year-on-year, mainly due to the transfer of control over subsidiaries and a reduction in raw material prices for membrane products[19] - R&D expenses increased by CNY 58.86 million, a growth of 36.28% year-on-year, reflecting increased investment in new products, technologies, and processes[19] - Financial expenses decreased by CNY 230.91 million, down 67.89% year-on-year, due to lower interest expenses from reduced interest-bearing liabilities and borrowing rates[19] - Investment income rose by CNY 114.34 million, a significant increase of 1268.18% year-on-year, attributed to the transfer of subsidiary equity and profits from affiliated companies[20] - The company incurred a total operating expense of 250,977,761.13 CNY in Q3 2023, compared to 216,202,248.59 CNY in Q3 2022, reflecting an increase of about 16.0%[38] Strategic Planning and Developments - The company’s strategic planning aims to strengthen its leading position in separation membranes and green low-carbon applications, focusing on "dual carbon" core technologies and solutions[25] - The company signed a settlement agreement with Tianjin Huashui Water Construction Co., resolving a dispute over the comprehensive sewage treatment plant project[27] - The company has provided collateral using its own assets to secure financing, as approved in the board meeting on August 3, 2023[29] Fair Value and Other Changes - The company reported a 100% decrease in fair value changes, with a loss of CNY 4.13 million, primarily due to a decline in stock prices from debt-to-equity swaps[21] - The company’s asset disposal income increased by CNY 1.58 million, a growth of 767.69% year-on-year, due to reduced losses from fixed asset disposals[21] - The company’s operating tax and additional expenses decreased by CNY 1.26 million, down 39.74% year-on-year, due to lower tax provisions[19] Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report[40]

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-078 天津膜天膜科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告全文>的议案》 《2023 年第三季度报告全文》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有 关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经与会董事审议，表决通过该议案。 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）第四 届董事会第二十次会议通知于 2023 年 10 月 14 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 24 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议 地点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 10 名，实到董事 10 名（其中：以通讯表决方式 出席会议 9 名）。董事翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、李东依先生、郭有智先 生、王春青先生、 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-081 天津膜天膜科技股份有限公司 关于变更内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）内审部负责人张秋女 士因退休而辞职，为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以 及公司《内部审计管理制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，并经 公司第四届董事会第二十次会议审议通过，同意聘任王倩女士为公司内审部负责 人，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 特此公告！ 天津膜天膜科技股份有限公司董事会 2023年10月25日 附：王倩女士简历 王倩，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历学士学位，中级会计师。 曾任天津膜天膜科技股份有限公司财务部出纳、东营津膜环保科技有限公司、东 营膜天膜环保科技有限公司财务部经理。现任公司内审部副总经理。 截至目前，王倩女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股 东以及其他董事、监事 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-079 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告全文>的议案》 天津膜天膜科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）第四届 监事会第九次会议通知于 2023 年 10 月 14 日向各位监事以书面方式送达。 2、本次监事会于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开。 3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席 会议 3 名）。监事施耀华、陈豪、魏海英以通讯方式参加会议并表决。 4、公司副总经理兼财务总监于建华先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书 宋辉鹏先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议 事规则》的规定。 1、《天津膜天膜科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》 特此公告。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告全文的程 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-076 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）中标了唐山市全域治水 清水润城县区工程 PPP 项目迁安市工程滦河工业供水工程运维专业技术服务 （以下简称"本项目"），具体详见公司于 2023 年 10 月 9 日发布在巨潮资讯网 的《关于项目中标的公告》（公告编号：2023-074）。近日，公司收到了本项目 的中标通知书，具体情况如下： 一、 中标项目概况 中标项目内容与河北省招标投标公共服务平台 2023 年 10 月 7 日正式发布的 中标公告内容一致。 二、 中标项目对公司业绩的影响 本项目是公司积极落实扩大市政和工业给排水运维服务市场的重要成果，与 公司未来发展战略相符。本项目后续如签订正式合同并顺利实施，将对公司未来 年度经营业绩产生积极影响。本项目对公司业务的独立性无重大影响。 三、 风险提示 本项目已收到《中标通知书》但尚未签署正式合同，项目的具体内容及实施 等以最终签署的合 ...

关于内审部负责人辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-075 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到内审 部负责人张秋女士递交的书面辞职报告。张秋女士因退休原因辞去内审部负责人 职务，其辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法规及《公司章程》等有关规 定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张秋女士的辞职不会对公司的 正常生产经营产生影响，公司董事会将按照相关规定聘任新的内审部负责人。 公司董事会对张秋女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。 特此公告！ 天津膜天膜科技股份有限公司 天津膜天膜科技股份有限公司董事会 2023年10月23日 ...