证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-077 天津膜天膜科技股份有限公司 关于延长公司向控股股东借款申请有效期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易情况 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 9 月 22 日、2021 年 10 月 8 日召开第三届董事会第三十一次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于向控股股东天津膜天膜工程技术有限公司借款暨关联交易的议案》（下称"2021 年股东借款议案"），同意公司向控股股东航膜科技发展集团有限公司（原天津膜天膜工程 技术有限公司，以下简称"航膜科技"）申请总金额不超过人民币 2.5 亿元的借款额度，公 司可视资金需求情况在上述额度范围内分批向航膜科技提出借款申请，申请期限为一年（按 365 天计算），自第一笔借款协议签订之日起计算。 在上述股东借款额度申请有效期于 2022 年 11 月 28 日到期后，公司分别于 2022 年 12 月 23 日召开第四届董事会第十四次会议、于 2023 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-075 4、董事长兼总经理范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀 华先生、魏海英女士、首席科学家吕晓龙先生、副总经理展树华先生、副总经理 兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议通知于 2024 年 11 月 21 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于 2024 年 11 月 29 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议 地点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。（其中：以通讯表决方式 出席会议 7 名）。董事翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、谢京先生、刘志刚先 生、崔嵘女士、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。 天津膜天膜科技股份有限公 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-076 天津膜天膜科技股份有限公司 关于公司为全资子公司新增授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）于 2024 年 11 月 29 日召开了第四届董事会第二十八次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审 议通过了《关于公司为全资子公司新增授信提供担保的议案》。现将具体情况公告如下： 公司名称：天津膜天膜环境工程有限公司 注册资本：1000 万元 成立日期：2015 年 07 月 13 日 营业期限：2015-07-13 至 2035-07-12 一、担保情况概述 公司全资子公司天津膜天膜环境工程有限公司（下称"津膜环境"）为保证日常经 营的正常运行，向天津农村商业银行（以下简称"天津农商行"）申请额度 300 万元的 一年期银行授信。公司为津膜环境上述融资提供保证担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司此 次对津膜环境上述融资提供保证担保事项由董事会审议通过后实 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-073 天津膜天膜科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审 计的通知》（财会〔2023〕30 号）等相关规定，天津膜天膜科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"津膜科技"）于2024年11月29日召开了第四届董事会第二十 八次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度内控审计机构的议案》，公司拟聘任 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2024 年度内 部控制审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-074 1、交易基本情况 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"津膜科技"或"公司"）根据整体 战略规划，为更好地聚焦核心主业，拟通过公开挂牌的方式对外转让公司所持有 的联营企业北京膜天君富私募基金管理有限公司（以下简称"膜天君富"）全部股 权（即40%股权），以实现前期投资的回收。 特别提示：本次交易尚待履行公开挂牌交易程序，最终交易对方、成交价格、 交易条件等需以最终生效的挂牌成交结果为准。本次交易最终能否顺利完成尚存 在不确定性。公司将根据交易事项的进展情况，及时履行相应的审批程序及信息 披露义务。敬请投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。 一、交易概述 本次交易拟通过产权交易所以公开挂牌方式进行，交易对方尚不明确，因此， 本次交易暂不构成《深圳证券交易所创业板上市规则》中规定的关联交易，也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。 本次转让不会导致公司合并报表范围发生变更，也不会对公司的生产经营产 生重大影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 本次交易中，因尚需履行公开挂牌程序方可确定交易对方、交易 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-072 天津膜天膜科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 天津膜天膜科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 28 日 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司非独立董事李东依先生的书面辞职报告，李东依先生因个人工作调 整原因辞去公司董事职务，其原定任期至第四届董事会届满。辞去董事职 务后，李东依先生不再担任公司其他任何职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》、公司章程等有关规定，李东依先生的辞职并 未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作， 该辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告日，李东依先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应 当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对李东依先生在公司担任董事 职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 ...

一、本次破产案件的基本情况 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过在江阴市人民法 院调阅案件档案收到江苏省江阴市人民法院《民事裁定书》（（2020）苏 0281 破 43 号之一），现就有关情况公告如下： 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-070 天津膜天膜科技股份有限公司 关于江苏山泉津膜环境工程技术有限公司破产程序终结的公告 公司与江苏山泉津膜环境工程技术有限公司（以下简称"山泉津膜公司"）存在 借款纠纷，为维护公司合法权益，根据相关法律规定，公司向天津市第三中级人民法 院提起诉讼申请，要求山泉津膜公司偿还借款本金、利息及违约金共计 24,434,730 元； 并由山泉津膜公司承担本案诉讼费用。天津市第三中级人民法院判决山泉津膜公司支 付公司借款本金 19,200,000 元及相应利息。后公司向法院申请执行事宜，因山泉津膜 公司无可供执行的财产，终结本次执行程序。为能够妥善合规的处理山泉津膜公司对 公司的欠款等相关事宜，经慎重考虑，公司以债权人身份向 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-071 天津膜天膜科技股份有限公司 关于公司诉讼案件的进展公告 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：终审判决 2、上市公司所处的当事人地位：上诉人（原审原告） 3、涉案金额：临潼城投公司及管委会按照（2023）津 03 民初 128 号民事判决书 在未向西安绿源公司出资范围内就工程款 79,156,428.26 元及利息向公司承担补充赔偿 责任。 4、对公司损益产生的影响：公司已对本诉讼案件所涉及的应收账款进行单独测 试并计提坏账准备，截至目前计提坏账准备比例为 80%。目前案件已终审判决，公司 将按照判决结果积极推进诉讼执行，加快收回相应款项。因诉讼执行尚存在不确定性， 暂无法判断本判决对公司本期利润和期后利润的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到天津市高级人民 法院《民事判决书》（（2024）津民终 382 号），现就有关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况及前 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-069 天津膜天膜科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临时股东 大会会议通知已于2024年11月8日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn发布的公告，公告编号：2024-067），本次会议 采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年11月25日（星期一）下午13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年11月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月25日9:15至 ...

北京大成律师事务所 关于天津膜天膜科技股份有限公司 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证。本所律师通过现场及线上结合的方式出席并见证了本 次股东大会，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集程序 1 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第 212 号 致：天津膜天膜科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受天 津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见 ...