天津膜天膜科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件，以及《天津膜天膜科技股份有限 公司章程》及《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要 求,在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真 审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。本人现就 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人郭有智，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，大学教授，主要 从事膜分离、非常规水资源和海水淡化技术研究。曾担任中国科学院研究人员； 甘肃膜科学技术研究所工程师；中蓝膜技术有限公司总经理；中国化工装备总 公司副总经理；中国化工集团公司主任；亚太脱盐组 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编号：2024-029 天津膜天膜科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度日常关联 交易的实际情况，并结合公司发展规划，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董 事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。关联董事 范宁先生担任青岛青水津膜高新科技有限公司（以下简称"青水津膜"）副董事 长，回避表决此议案。 （二）2024 年度日常关联交易预计的情况 2024 年度，因公司日常经营业务需要，根据《上市规则》并参考《企业会 计准则》有关关联方披露的要求，预计与青水津膜发生日常经营性关联交易，交 易金额合计不超过人民币 1000 万元；预计与天津市瑞德赛恩水业有限公司（以 下简称"瑞德赛恩"）发生日常经营性关联交易，交易金额合计不 ...

一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司共召开五次监事会，具体情况如下： （一）第四届监事会第五次会议于 2023 年 4 月 18 日召开，全体监事出席 了会议，审议通过了《关于﹤2022 年度监事会工作报告﹥的议案》、《关于 <2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算方案>的议案》、《关于﹤2022 年年度报告全文﹥及﹤2022 年年度报告摘要﹥的议案》、《关于 2022 年度利 润分配预案的议案》、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》、《关于公司 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于<2023 年第一季度报 告全文>的议案》、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关 于<控股股东及其他关联方占用资金、当期对外担保情况的专项说明>的议案》、 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于公司符合以简易程序向特定 对象发行股票条件的议案》、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案 的议案》、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议 案》、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析 报告的议案》、《关于公 ...

天津膜天膜科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事郭有智、崔嵘、刘志刚、熊文钊、谢京以及独立 董事李淸（2024 年 4 月 10 日卸任）、王春青（2024 年 4 月 10 日卸任） 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天津膜天膜科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，天津膜天膜科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郭有智、崔嵘、 刘志刚、熊文钊、谢京以及独立董事李淸（2024 年 4 月 10 日卸任）、 王春青（2024 年 4 月 10 日卸任） ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-021 天津膜天膜科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会 议通知于 2024 年 4 月 16 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 26 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点： 天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 10 名，实到董事 10 名。（其中：以通讯表决方式出席 会议 2 名）。董事翟军先生、李东依先生以通讯方式参加会议并表决。 4、董事长兼总经理范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀华先生、 陈豪先生、魏海英女士，公司副总经理兼财务总监于建华先生、首席科学家吕晓龙先生、 生产总监蒋鹏先生、副总经理展树华先生、副总经理李洪港先生、副总经理兼投融资总 监兼董事会秘书宋辉鹏先生、营销总监柳海波先生列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-031 天津膜天膜科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 议案》。本议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津膜天膜科技股份有限公司 2023 年度审计报告》，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-1,090.57 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-83,209.09 万元，未弥补 亏损为-83,209.09 万元，实收股本 30,206.54 万元，未弥补亏损金额达到实收股本总额三分 之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，该事项需提交至公司股 东大会审议。 二、业绩亏损的原因 报告期内 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-94 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A015180 号 天津膜天膜科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称 津膜科技公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了津膜科技公司 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-034 天津膜天膜科技股份有限公司 关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 2022 年 4 月 25 日，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津 膜科技"）召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于股东大会授权董 事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 2022 年 5 月 17 日，公司召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 2023 年 4 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会 第五次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 等相关议案。 2023 年 4 月 28 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会 第六次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案（修订 稿）的议案》等相关议案。 2023 年 5 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-035 天津膜天膜科技股份有限公司 关于授权董事会开展2024年度以简易程序向特定对象发行股票 的公告 （三）发行方式、发行对象及原股东配售的安排 发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部 门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资 基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资 金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保 荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以现金方式认购。 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于授权董事会开展 2024 年度以简易程 序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（简称 "《注册管理办法》 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 天津膜天膜科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12 月31日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 1 对控制政策和程序遵循的程度 ...