第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 六次会议通知于 2024 年 10 月 15 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于 2024 年 10 月 25 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议 地点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。（其中：以通讯表决方式 出席会议 8 名）。董事翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、李东依先生、谢京先 生、刘志刚先生、崔嵘女士、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。 4、董事长兼总经理范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀 华先生、魏海英女士、首席科学家吕晓龙先生、副总经理兼财务总监于建华先生、 副总经理展树华先生、副总经理李洪港先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘 书宋辉鹏先生列席了会议。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-061 天津膜天膜科技股份有限公司 表决结果：同意：9 票 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律法规和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-059 天津膜天膜科技股份有限公司 关于公司诉讼案件的进展公告 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、上市公司所处的当事人地位：上诉人、被上诉人 3、涉案金额：根据公司一审诉讼请求，涉及工程款及利息、诉讼费和为实现债 权所产生的合理费用等共计 101,003,513.22 元 4、对公司损益产生的影响：公司已对本诉讼案件所涉及的应收账款进行单独测 试并计提坏账准备，详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024 年半年度报告》（公告编 号：2024-051）。因目前案件在一审上诉阶段，诉讼最终结果存在不确定性，暂无法 判断本诉讼对公司本期利润和期后利润的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到西安市临潼区城 市投资集团有限公司（以下简称"临潼城投公司"）《民事上诉状》，现就有关情况 公告如下： 一、本次诉讼的基本情况及前期信息披露情况 公司与被告临潼城投公司、西安临潼旅游 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-057 天津膜天膜科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东 大会会议通知已于2024年8月19日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn发布的公告，公告编号：2024-053），本次会议 采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年9月4日（星期三）下午13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年9月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月4日9:15至2024年9 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-058 天津膜天膜科技股份有限公司 关于公司诉讼案件的进展公告 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：收到河北省高级人民法院《民事裁定书》 2、上市公司所处的当事人地位：被上诉人（原审被告） 3、涉案金额：争议金额工程款 2,088.1 万元 事判决书 （（2020）冀 01 民初 277 号）。公司因不服河北省石家庄市中级人民法院 作出的民事判决书向河北省高级人民法院提交了民事上诉状，请求依法撤销（2020） 冀 01 民初 277 号民事判决书，并发回重审或依法改判。后河北省高级人民法院《民 事裁定书》裁定撤销石家庄市中级人民法院（2020）冀 01 民初 277 号民事裁决，本 案发回石家庄市中级人民法院重审。2024 年 4 月 17 日，公司收到河北省石家庄市中 级人民法院《民事裁定书》（（2022）冀 01 民初 347 号），裁定驳回吕宝明起诉。 具体内容详见公司于 2020 年 5 月 18 日、2021 年 10 月 ...

北京大成律师事务所 关于天津膜天膜科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第 178 号 致：天津膜天膜科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"） 接受天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加 公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所 ...

一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议通 过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年9月4 日召开本次股东大会。本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-056 天津膜天膜科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日召开 的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股 东大会的议案》，公司董事会决定于2024年9月4日（星期三）召开2024年第二次 临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜再次公告提示如下： （1）截至2024年8月30日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家 上市公司连续任职时间不得超过六年。天津膜天膜科技股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事郭有智先生因连续任职满六年，自本公告之日 起，不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员等职务。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-054 天津膜天膜科技股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 天津膜天膜科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 21 日 截至本公告披露日，郭有智先生未持有公司股份，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。郭有智先生确认与公司及公司董事会无任何意见分歧， 亦无与离任相关的任何事项须提请股东及债权人注意。 郭有智先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的战略制定、 经营决策、规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对郭有智 先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。 郭有智先生的离任不会导致公司董事会及董事会下设相关专门委员会 不符合法律法规的规定。公司将按照相关规 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）第四届 监事会第十一次会议通知于 2024 年 8 月 6 日向各位监事以书面方式送达。 2、本次监事会于 2024 年 8 月 16 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点： 天津市经济技术开发区第十一大街 60 号公司会议室。 3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席 会议 1 名）。监事陈豪以通讯方式参加会议并表决。 4、会议由监事会主席施耀华先生作为本次会议的主持人。公司副总经理兼财务 总监于建华先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席了会议。会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-050 天津膜天膜科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-053 天津膜天膜科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五 次会议审议通过，决定于2024年9月4日（星期三）下午13:30在天津经济技术开 发区第十一大街60号公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议通 过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年9月4 日召开本次股东大会。本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月4日（星期三）下午13:30。 （2）网络投票时间：2024年9月4日。其中，通过深圳证券交易所交 ...